担保额度调整 - 2024年3月预计为子公司非融资性担保不超8.1亿，70%以上子公司不超7.5亿，70%以下不超6000万[3][4] - 8月拟调增70%以下子公司至5.1亿，调减70%以上子公司至3亿[2][5] - 调整前后担保总额均为8.1亿[7][9] 占比情况 - 调整后70%以上子公司担保额度占净资产45.22%[7] - 调整后70%以下子公司担保额度占净资产76.87%[7] - 调整后担保总额占净资产122.08%[7][9] 其他情况 - 2024年初至公告日无新增担保及合并报表外担保[9] - 本次调整需提交2024年第二次临时股东大会审议[6]

会议情况 - 公司2024年8月27日召开第九届董事会第十二次会议，11名董事实到[2] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告及摘要》等3项议案11票同意通过[2][4][6] - 《公司与通用技术集团财务有限责任公司协议》等4项议案6票同意通过[3][4] 后续安排 - 部分议案需提交2024年9月13日临时股东大会审议[3][4][6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月13日14:30[3] - 股权登记日为2024年9月6日[6] - 会议登记时间为2024年9月9日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[12] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月13日，代码360151，简称中成投票[23][24] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月13日9:15 - 9:25等[27] - 互联网投票系统投票时间为2024年9月13日9:15 - 15:00[28] 会议其他信息 - 现场会议地点为北京市东城区中成集团大厦会议室[8] - 会议登记方式有现场、信函、传真，地点为公司证券部[12] 议案信息 - 审议《公司与通用技术集团财务签订<金融服务框架协议>》等议案[8][10] - 议案涉及关联交易，关联股东需回避表决[11]

股权变动 - 2024年6月3日公司收到国投集团资产整合提示函[1] - 6月14日国投集团将中成集团100%股权无偿划转至通用技术集团[1] - 通用技术集团间接控股公司，持股39.79%[1] - 8月27日公司收到股权划转进展说明[4] - 中成集团正准备办理工商变更登记[4]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月29日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] 股份数据 - 截至2024年7月22日，公司股份总数为337,370,728股[4] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表143人，代表股份176,543,561股，占比52.3292%[4] 议案表决情况 - 《公司控股股东延长股权激励承诺履约时限》议案，同意42,132,328股，占比99.6238%[5] 决议合法性 - 北京市竞天公诚律师认为本次股东大会决议合法有效[7]

股东大会安排 - 公司2024年7月11日决议7月29日召开第一次临时股东大会，7月12日发布通知[5] - 现场会议7月29日14时30分召开，网络投票时间为7月29日[6] 参会情况 - 出席股东大会股东143名，代表股份176,543,561股，占比52.3292%[8] - 中小投资者141名参加现场及网络投票[9] 议案表决 - 审议议案同意股份数42,132,328股，占出席有效表决权股份总数的99.6238%[11] - 中小投资者对议案同意股份数17,297,891股，占出席中小投资者有效表决权股份总数的99.0886%[11] - 议案获得有效通过，关联股东不参与投票[12]

股权变动 - 2024年6月3日公司收到国投集团资产整合提示函[1] - 6月14日国投集团将中成集团100%股权无偿划转至通用技术集团[1] - 通用技术集团间接持有公司134,252,133股，占比39.79%成间接控股股东[1] - 7月25日公司收到股权无偿划转进展说明[4] - 中成集团正准备办理股权划转工商变更登记事宜[4]

其他新策略 - 公司下属子公司亚德材料获浙江省专精特新中小企业认定[1] - 认定证书有效期自2024年6月至2027年6月[1] - 获认定是对其多方面能力的认可和肯定[2] - 获认定对公司未来发展有积极作用[2] - 获认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响[2]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月29日14:30召开[3] - 股权登记日为2024年7月22日[6] - 股东登记时间为2024年7月24日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[11] 投票信息 - 网络投票时间为7月29日，代码360151，简称中成投票[3][22][23] - 深交所交易系统投票时间为7月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月29日9:15 - 15:00[27] 会议议案 - 审议控股股东延长股权激励承诺履约时限议案，关联股东回避表决[9][10]

业绩总结 - 2019 - 2023年度扣非归母净利润均为负，2023年为 - 31727.84万元[8][11] - 2016 - 2018年扣非归母净利润增长率近三年平均值为 - 21.96%[7] - 2016 - 2018年主营业务收入增长率近三年平均值为9.51%[7] - 2021 - 2023年扣非归母净利润增长率分别为 - 545.18%、7.25%、 - 151.64%[9] - 2021 - 2023年主营业务收入增长率近三年平均值为30.74%，2023年为 - 27.37%[9] 其他新策略 - 2024年7月11日公司召开会议审议通过控股股东延长股权激励承诺履约时限议案，尚需股东大会审议[2][12] - 控股股东拟自2024年7月1日起5年内实施股权激励方案[10] - 公司股权激励事项尚处筹划阶段，实施存在不确定性[15]