二〇二四年三月二十九日 经核查公司董事会在任独立董事宋东升、牛天祥、梅运 河、许建军的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东 之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事的独立性情况符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中成进出口股份有限公司董事会 中成进出口股份有限公司董事会关于 独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上 市公司规范运作》等要求，中成进出口股份有限公司（以下 简称"公司")董事会，就公司董事会在任独立董事宋东升、 牛天祥、梅运河、许建军的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: ...

中成进出口股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 目 录 营业收入扣除情况表专项核查报告 1-2 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 3-5 7 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 中成进出口股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 中证天通(2024)证审字 21100014 号-3 中成进出口股份有限公司全体股东; 我们接受委托,在审计了中成进出口股份有限公司(以下简称"中成股 份"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上,对后附的《中成股份 2023年度营业收入扣除情况表 及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年 12 月修订)》(以下简称"自律监管指南")的有关规定,编制营业收入扣除情况 表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏是中成股份管理层的责 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-20 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于公司控股子公司及下属子公司 提供担保额度预计的公告 特别提示：中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司新加坡亚德有限责任公司（或其子公司）预计 2024 年为其子公司（或新加坡亚德有限责任公司）提供非融 资性担保不超过 81,000 万元人民币或等值人民币提供的非 融资性担保，其中存在对资产负债率超过 70%的对象提供担 保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、担保情况 为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足控股子公 司及其下属公司的融资需求，结合公司 2023 年度担保实际 发生情况，公司的控股子公司新加坡亚德有限责任公司（或 其子公司）预计 2024 年为其子公司（或新加坡亚德有限责任 公司）提供非融资性担保不超过 81,000 万元人民币或等值 人民币： | | | 上市公 | | 本次新 | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-08 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况公告 2024年3月29日，中成进出口股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第九届董事会第九次会议审议通过了《公司 2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易 预计情况的议案》，公司11名董事成员中，关联董事张朋先 生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生、王多 荣先生回避表决，其他董事同意5票、反对0票、弃权0票。 上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据《公司章程》《关联交易管理办法》有关规定，本 次日常关联交易事项尚需提交公司二〇二三年度股东大会 审议，股东大会投票表决时，与该关联交易有利害关系的关 联人将回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司 在分析20 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-10 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"） 2、根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管 理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕 4 号）的相关规定，公司拟续聘中证天通为公司 2024 年度财 务决算及内部控制审计机构。 3、公司审计委员会、董事会对本次续聘无异议。 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开公司第九届董事会第九次会议，审议通过 了《续聘公司 2024 年度财务决算及内部控制审计机构》的议 案，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊 普通合伙）； （2）成立日期 ...

中成进出口股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《中成进出口股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门 工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的 董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问以及由董事 会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中 独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会工作，主任委 员由董事会选举产生。当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委 ...

公司第八届董事会于2023年5月换届，本人继续担任公 司第九届董事会独立董事。2023年，本人出席公司董事会12 次、股东大会5次，积极履行独立董事职责，无委托出席和缺 席情况。本人对公司董事会各项议案认真审议后，均投了赞 成票。本人出席会议情况如下： | 应出席董事会次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 股东大会出席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 中成进出口股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （牛天祥） 作为中成进出口股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，2023年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事工作条例》的要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的 发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和 全体股东尤其中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 公司管理层介绍公司组织架构设置及内部控制建设，了解公 司内控 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-04 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 股票交易异常波动公告 三、不存在应披露而未披露说明 一、 股票交易异常波动的情况 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日连续 3 个 交易日日收盘价格涨幅累计偏离 29.93%。根据《深圳证券交 易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。 二、 公司关注、核实情况 公司与控股股东（中国成套设备进出口集团有限公司）、 控股股东的唯一股东（国家开发投资集团有限公司）、董事会 进行了核实，具体情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期，公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生或预 计将要发生重大变化； 4、公司、控股股东及控股股东的唯一股东不存在关于 本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在涉及本公司 处于筹划阶段的重大事项 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-02 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和 国企业所得税法实施条例》等相关法律法规的规定，公司自 获得高新技术企业认定起，连续三年（2023 年—2025 年） 继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的 税率缴纳企业所得税。 公司本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有 效期满后的重新认定，不会对公司当期经营业绩产生重大影 响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二四年一月十一日 中成进出口股份有限公司关于 通过高新技术企业重新认定的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称公司）于近日获悉 全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对 北京市认定机构 2023 年认定报备的第四批高新技术企业进 行备案的公告》，公司已通过高新技术企业认定，证书编号 GR202311007548(发证日期：2023 年 12 月 20 日,有效期： 三年)。 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-01 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中成进出口股份有限公司关于 下属子公司涉及诉讼的提示性公告 特别提示： 1、案件所处的阶段：对方当事人已向法院提交起诉状， 案件已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：公司下属子公司及相关 董事为本次诉讼的被告。 3、涉案金额：41,438,962 马来西亚林吉特（以 2024 年 1 月 5 日人民币汇率中间价折算，约合人民币 6,340.50 万 元）及其他相关费用等。 4、对上市公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，暂 无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼涉及事项基本情况 （一）本次诉讼起因 2020 年 11 月 19 日，Aspen Glove Sdn Bhd（以下简称 Aspen，发包人）与中成进出口股份有限公司（以下简称公司） 控股子公司新加坡亚德有限公司（以下简称亚德公司）下属 子公司 Tialoc Malaysia Sdn Bhd（马来西亚亚德有限公司， 以下简称 TM，总承包商 ...