证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-68 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司二〇二三年 第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2023年12月28日下午14:30。 网络投票时间：2023年12月28日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日 上午9:15-下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 8 层会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长张朋先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于中成进出口股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会的 关于中成进出口股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会的法律意见书 致：中成进出口股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受中成进出口股份有限公司 （以下称"中成股份"）的委托，指派律师出席中成股份二〇二三年第四次临时 股东大会（以下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及中成股份现行有效的公司章程（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二三年十二月 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 本所律师按照《股东大会规则》的要求对中成 ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-66 | | --- | --- | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2023 年 12 月 22 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事 会第六次会议通知，公司第九届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 25 日在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大 厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。 出席本次会议的监事占应到监事人数的 50%以上，会议的召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的 规定。 公司监事会主席周爽女士主持了本次监事会会议，会议 采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监 事会会议以2票同意、0票弃权、0票反对的表决结果（关联监 事周爽回避表决），审议通过了《公司与中国成套设备进出 口集团有限公司续签<股权委托管理协议>暨关联交易》的议 案。 经审核，公司监 ...

关联交易 - 原《股权委托管理协议》2022 - 2023年委托服务费150万元[1][2] - 拟续签2024 - 2025年协议，服务费150万分两次支付[6] - 2023年初至披露日与中成集团关联交易1072.41万元[7] 关联方数据 - 中成集团注册资本129,265.42万元[3] - 截至2022年底，中成集团总资产273,542万元等[4] 合同签署 - 2023年12月与国投物业五分签275.28万元物业合同[8] 会议决策 - 2023年12月董事会、独立董事会议同意续签协议[1][2][9]

权委托管理协议>暨关联交易》的议案（关联董事张朋先生、 韩宏先生、张晖先生、王晓菲女士、罗鸿达先生回避表决）， 公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议 案。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司关 于与关联方拟续签<股权委托管理协议>暨关联交易的公告》。 | 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-65 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 12 月 22 日以书面及电子邮件形式发出第九届董事 会第八次会议通知，公司第九届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 25 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东 城区安定门西滨河路 9 号公司会议室召开。本次会议应到董 事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事占应到董 事人 ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-59 | | --- | --- | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2023 年 12 月 8 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会 第五次会议通知，公司第九届监事会第五次会议于 2023 年 12 月 12 日在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大 厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。 出席本次会议的监事占应到监事人数的 50%以上，会议的召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的 规定。 经审核，公司监事会认为本次关联交易系根据公司业务 发展和经营需要，审议和表决程序符合符合《公司法》《证券 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司全 体股东利益。 三、以 0 票同意、0 票弃权、0 票反对，3 票回避的表决 结果，审议了《公司购买董监高责任险相关事项》的议案； 鉴于 ...

| 证券简称：中成股份 | 证券代码：000151 | 公告编号：2023-61 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司关于 向关联方申请流动资金借款暨关联交易的公告 2023 年 12 月 12 日，中成进出口股份有限公司（以下简 称公司）召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2024 年度向国投财务有限公司及融实国际财资管理有限公 司申请流动资金借款》的议案。为保证公司业务正常开展， 同意公司及下属子公司 2024 年度向国投财务有限公司（以 下简称国投财务公司）申请不超过 1.5 亿人民币的流动资金 借款，向融实国际财资管理有限公司（以下简称融实财资） 申请不超过 1,200 万美元的流动资金借款。公司 11 名董事 成员中，关联董事张朋、韩宏、张晖、王晓菲、罗鸿达回避 表决，其他董事同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、关联交易概述 （一）公司与国投财务公司签订《金融服务协议》情况 2022 年 5 月 17 日，公司 202 ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-58 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 12 月 8 日以书面及电子邮件形式发出第九届董事会 第七次会议通知，公司第九届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东 城区安定门西滨河路 9 号公司会议室召开。本次会议应到董 事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事占应到董 事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规和《公司章程》的规定。 公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用 举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会 议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表 决通过了如下议案： 一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审 议通过了《公司风险管理办法》的 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-64 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 12 日召开了第九届董事会第七次会议，以 11 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘 任公司高级管理人员的议案》。 为加快公司法治工作建设，推进公司依法决策、依法经 营、依法治企的工作进程，根据《公司章程规定》，同意聘 任王毅先生为公司总法律顾问，全面负责公司法律事务工 作；任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时 止。 特此公告。 附件：王毅先生简历 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十三日 附件：公司高级管理人员简历 王毅先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、控股 股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得 担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国 证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-63 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称中证天通） 2、前任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称中兴华） 3、变更会计师事务所的原因： 公司 2020-2022 年财务报表审计机构为中兴华，该所原 聘期已到期。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产 监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发<国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财 会〔2023〕4 号）的相关规定，为保证审计工作的独立性和 客观性，公司拟聘请中证天通为公司 2023 年度财务决算及 内部控制审计机构。 4、公司董事会、审计委员会已就本事项与中兴华进行了 充分沟通，中兴华已明确知悉本事项并确认无异议。 1 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开公司第九届董事会第七次会议，审议通过 ...