| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000151 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-62 | 中成进出口股份有限公司关于 购买董监高责任险相关事项的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日分别召开公司第九届董事会第七次会议及第九届 监事会第五次会议，审议了《公司购买董监高责任险相关事 项》的议案。为进一步完善公司风险控制体系，保障公司和 投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自 职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据中国证监会 《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司管理需要，为 董事、监事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险。 具体情况如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：中成进出口股份有限公司 2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员等相关责 任人员 根据中国证监会《上市公司治理准则》等法相关规定， 鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属利益相关方，全体 董事、监事均回避表决，该议案将直接提交公司 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-60 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于召开 二〇二三年第四次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于提 议召开公司二〇二三年第四次临时股东大会的议案》。本 次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2023年12月28日下午14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年 12 月 28 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： （1）于2023年12月21日 ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-56 | | --- | --- | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2023 年 11 月 10 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事 会第四次会议通知，公司第九届监事会第四次会议于 2023 年 11 月 13 日在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大 厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。 出席本次会议的监事占应到监事人数的 50%以上，会议的召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的 规定。 二〇二三年十一月十四日 2 经审核，公司监事会认为本次关联交易的审议和表决程 序符合有关规定。本次关联交易合作各方基于互利共赢、平 1 等互惠的原则，共同合作开展高性能复合材料制造数字化改 造及关键工艺技术研究项目，发挥各方优势，有利于提高公 司复合材料生产相关产品质量和生产效率，降低生产成 ...

1 独立董事对上述事项事前认可并发表了独立意见；具体 内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于与关联方联 合开展科技研发项目暨关联交易的公告》《公司独立董事事 前认可和独立意见》。 二、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审 议通过了《公司薪酬管理办法》的议案。 特此公告。 | 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-55 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年 11 月 10 日以书面及电子邮件形式发出第九届董事 会第六次会议通知，公司第九届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 13 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东 城区安定门西滨河路 9 号公司会议室召开。本次会议应到董 事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事 ...

中成进出口股份有限公司关于与关联方 联合开展科技研发项目暨关联交易的公告 2023 年 11 月 13 日，中成进出口股份有限公司（以下简 称中成股份或公司）召开第九届董事会第六次会议，审议通 过了《公司与关联方联合开展科技研发项目》的议案，详细 情况如下： 一、关联交易概述 为优化公司复合材料生产工艺技术，进一步增强公司 核心竞争力，公司及公司下属子公司浙江亚德复合材料有 限公司（以下简称亚德材料）、公司控股股东中国成套设备 进出口集团有限公司（以下简称中成集团）拟共同签署《技 术开发合同》，合作开展高性能复合材料制造数字化改造及 关键工艺技术研究；合同金额 500 万元，其中公司承担研 究开发经费 200 万元，中成集团承担研究开发经费 200 万 元，亚德材料承担研究开发经费 100 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的规定，本次交易构成关联交易，属公司董事会审批权限， 无需提交公司股东大会审议；本次关联交易事项的议案已 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-57 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 有关规定，中成进出口股份有限公司（以下简称公司）独立 董事对公司第九届董事会第六次会议关于《公司与关联方联 合开展科技研发项目》的议案事前进行了审核，发表事前认 可和独立意见如下： 经事前审核，公司本次与关联方联合开展科技项目研发 事项是在平等、协商的基础上进行的，交易价格公允、公平、 合理，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不会影响公 司的独立性，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的 情形；本次关联交易有利于优化公司复合材料生产工艺技术， 进一步增强公司核心竞争力。我们同意《公司与关联方联合 开展科技研发项目》的议案。 中成进出口股份有限公司独立董事 事前认可和独立意见 二○二三年十一月十三日 独立董事：宋东升、牛天祥、梅运河、许建军 ...

营业收入与净利润 - 2023年第三季度营业收入为675,831,360.67元，同比下降23.97%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为22,962,163.78元，同比增长247.49%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,810,188.83元，同比增长252.53%[4] - 2023年第三季度基本每股收益为0.0681元/股，同比增长236.20%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为22.51亿元，同比增长2.66%[19] - 公司2023年第三季度营业总成本为24.77亿元，同比增长12.85%[19] - 公司2023年第三季度净利润为-6390.12万元，同比下降187.39%[20] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为-1194.69万元，同比下降50.41%[20] - 公司2023年第三季度每股收益为-0.0354元，同比下降52.35%[20] 资产与负债 - 2023年第三季度总资产为3,769,517,291.80元，同比下降17.15%[5] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为677,630,240.93元，同比下降3.53%[5] - 货币资金在2023年9月30日为1,277,349,979.78元，相比2023年1月1日的1,133,612,688.87元有所增加[16] - 应收账款在2023年9月30日为346,888,858.26元，相比2023年1月1日的857,231,754.69元有所减少[16] - 合同资产在2023年9月30日为906,545,200.08元，相比2023年1月1日的1,052,618,340.11元有所减少[16] - 短期借款在2023年9月30日为920,354,638.23元，相比2023年1月1日的1,200,748,950.08元有所减少[18] - 应付账款在2023年9月30日为867,319,275.87元，相比2023年1月1日的1,322,381,644.53元有所减少[18] - 流动资产合计在2023年9月30日为2,978,124,153.99元，相比2023年1月1日的3,738,486,971.13元有所减少[16] - 公司2023年第三季度负债合计为26.29亿元，同比下降21.15%[19] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为11.40亿元，同比下降6.18%[19] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为320,721,401.14元，同比增长46.17%[4] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为320,721,401.14元，同比增长46.17%[8] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.21亿元，同比增长46.17%[21] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-317.51万元，同比下降65.48%[21] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.60亿元，同比下降130.65%[21] - 现金及现金等价物净增加额为164,068,000.24元[22] - 期初现金及现金等价物余额为966,203,929.31元[22] - 期末现金及现金等价物余额为1,130,271,929.55元[22] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为43,695股[9] - 中国成套设备进出口集团有限公司持股比例为39.79%，持股数量为134,252,133股[9] - 甘肃省建设投资（控股）集团持股比例为7.36%，持股数量为24,834,437股[9] - 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持股比例为4.91%，持股数量为16,556,291股[9] 财务费用与投资收益 - 2023年第三季度财务费用为34,889,189.87元，同比增长263.44%[7] - 2023年第三季度投资收益为3,855,928.00元，同比增长100.00%[7] 其他 - 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用[22] - 公司第三季度报告未经审计[23]

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 有关规定，中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事对公司第九届董事会第五次会议《公司高级管理人 员2022年度业绩考核》事项进行了审核，发表独立意见如下： 公司 2022 年度高级管理人员业绩考核方法、程序、内 容系根据任期制契约化工作的相关要求，符合《公司章程》 和公司《高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成员业绩考 核办法》相关规定，考核结果客观、公正、合理，作为公司 独立董事，我们同意《公司高级管理人员 2022 年度业绩考 核》事项。 中成进出口股份有限公司独立董事独立意见 独立董事：宋东升、牛天祥、梅运河、许建军 二○二三年十月二十七日 ...

| 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000151 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-54 | 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2023 年 10 月 24 日以书面及电子邮件形式发出第九届监 事会第三次会议通知，公司第九届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团 大厦公司会议室召开。本次会议应到监事三名，实到监事三 名。出席本次会议的监事占应到监事人数的 50%以上，会议 的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定。 公司监事会主席周爽女士主持了本次监事会会议，会议 采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监 事会会议审议并表决通过了如下议案： 一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公 司 2023 年第三季度报告》。 经审核，公司监事会认为《公司 2023 年第三季度报告》 的编制和审 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000151 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-53 | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2023 年 10 月 24 日以书面及电子邮件形式发出第九届董 事会第五次会议通知，公司第九届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市 东城区安定门西滨河路 9 号公司会议室召开。本次会议应到 董事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事占应到 董事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规和《公司章程》的规定。 公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用 举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会 议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表 决通过了如下议案： 一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了 《公司 2023 年第三季度报告》；具体 ...