STRIVE FOR EXCELLENCE INNOVATE FOR THE FUTURE 思进求变 创赢未来 Add. 北京市安定门西滨河路9号 100011 COMPLANT Mansion,9,Xi Bin He Lu,An Ding Men,Beijing,China Fax. 86-10-64211382 www.complant-ltd.com 成进出口股份有限公司 CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT & EXPORT CORPORATION LIMITED 国投集团旗下环保产业投资平台 ym Walls 03 05 the first the 06 07 09 10 Unio. Unit 13 | COMPANY PROFILE | | --- | | 企业简介 | | OUR SHAREHOLDER | | 股东介绍- 国投集团 | | SHAREHOLDING STRUCTURE | | 股东结构 | | COMPANY HISTORY | | 发展历程 | | ORGANIZATIONAL STRUCTURE | | 组织结构 | | EE BILEH ...

投资者关系活动记录表 证券代码：000151 证券简称：中成股份 中成进出口股份有限公司 编号：2023-02 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 活动参与人员 公司董事长张朋先生，财务总监王毅先生，董事会秘书赵耀伟 先生，独立董事许建军先生 时间 2023 年 9 月 26 日下午 15:00-17:00 地点 中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 形式 网络远程方式 关于本次活动是 否涉及应披露重 大信息的说明 不涉及 交流内容及具体 问答记录 本次业绩说明会交流内容及具体问答记录详见中成进出口股 份有限公司《2023 年半年度业绩说明会记录表》（附件 1） 活动过程中所使 用的演示文稿、提 供的文档等附件 详见中成进出口股份有限公司《展示宣传册》（附件 2）、《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（附件 3） 附件 1： 中成进出口股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会记录表 问题一:张朋董事长，作为一名小股东，我一直关注着公 司，我们对中成还是有信心的。想了解 ...

报告数据说明 - 《中成进出口股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理(ESG)报告》(以下简称"本报告")是中成进出口股份有限公司 （以下简称"中成股份"或"公司"）发布的首份 ESG 报告，旨在向利益相关方真实反映中成股份践行社会责任理念，促进 环境、社会及治理方面提升取得的进展。中成股份董事会对于本报告的真实性、完整性及准确性负责。 报告范围 - 时间范围：本报告时间范围为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日, 为增强报告可读性, 数据可比性, 部分数据超 出上述范围。 组织范围：组织范围与公司年度合并财务报表范围一致。 报告编制依据 一 本报告主要参考下列编制标准: COMPLANT 中 成 股 份 2022 中 成 进 出 口 股 份 有 限 公 司 环境、社会及治理 (ESG) 报告 environmental, social and governance report 报告编制说明 本报告财务数据来自公司 2022 年度财务报告，其他数据和案例均来自公司实际运营记录。本报告中所涉及的货 币金额，如无特殊说明，均以人民币为计量币种，报告中相关文字及数据的统计口径与 ...

中成进出口股份有限公司董事会 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | --- | --- | | 证券代码：000151 证券简称：中成股份 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 公告编号：2023-50 | 二〇二三年九月二十二日 中成进出口股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日披露《2023 年半年度报告》。为便于广大投资者 更加全面了解公司 2023 年半年度业绩及经营情况，公司定 于 2023 年 9 月 26 日下午 15:00-17:00 在中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）通过网络远程方式 举行 2023 年半年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张朋先生， 财务总监王毅先生，董事会秘书赵耀伟先生，独立董事许建 军先生。 投资者可于 2023 年 9 月 25 日 17:00 以前，将需要了解 的 情 况 和 关 注 的 问 题 ， 发送至 公 司 电 子 邮 箱 ： complant@com ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-49 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2023 年 9 月 15 日以书面及电子邮件形式发出第九届董事 会第四次会议通知，公司第九届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 18 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在北京市 东城区安定门西滨河路 9 号公司会议室召开。本次会议应到 董事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事占应到 董事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规和《公司章程》的规定。 公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用 举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会 议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表 决通过了如下议案： 一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了 《关于聘任公司内部审计机构负 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-48 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于控股子公司 及下属子公司提供担保额度预计的进展公告 特别风险提示： （一）担保人基本情况 1、公司名称：亚德（上海）环保系统有限公司 本次被担保对象亚德比利时公众有限公司最近一期经审 计资产负债率超过 70%，敬请广大投资者关注担保风险。 一、 担保预计情况 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公 司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的议案》，自 公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大 会召开之日止，公司控股子公司新加坡亚德有限责任公司 （以下简称"亚德公司"）及其下属子公司亚德（上海）环 保系统有限公司（以下简称"亚德系统"）预计为亚德比利 时公众有限公司（以下简称"TB"）提供不超过 3,550 万欧 元的非融资性担保；担保范围包括为该公司执行项目的履约 能力以及申请非融资性履约保函和预付款保函提 ...

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为15.75亿元，同比增长20.82%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-3,490.91万元，同比下降683.94%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.15亿元，同比增长24.87%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.1035元，同比下降684.09%[10] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为-5.14%，同比下降4.14个百分点[10] - 公司2023年上半年总资产为41.59亿元，较上年度末下降8.59%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为6.57亿元，较上年度末下降6.50%[11] 业务情况 - 2023年1-6月公司对外承包工程业务完成营业额4,901亿元，同比增长7%[14] - 2023年1-6月公司新签合同额6,559.8亿元，同比下降2.3%[14] - 公司环境科技业务实现营业收入2.8亿元，较去年同期下降13%[17] - 公司复合材料业务实现营业收入0.5亿元，较去年同期增长23%[18] - 公司亚德公司工程承包业务实现营业收入10.8亿元，较去年同期增长73%[16] - 公司在施的主要项目包括巴巴多斯山姆罗德酒店项目、巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目、古巴印刷厂技术改造项目、科特迪瓦旱港建设项目等[14][15][16] 其他情况 - 公司获得授权实用新型专利4项[19] - 公司拥有良好的品牌影响力、专业化人才队伍以及有竞争力的技术及资质业绩[19] - 公司进一步落实完善治理体系，加强制度体系建设、优化工作机制流程，探索建立ESG工作体系等[19] - 公司报告期内不存在重大担保、委托理财等事项[103][104] - 公司报告期内不存在其他需要说明的重大事项[106] 关联交易 - 公司与国投财务有限公司存在存款、贷款等关联交易[97][98] - 公司与国投智能科技有限公司、国投(洋浦)油气储运有限公司等存在采购、提供劳务等日常关联交易[92][93] - 公司与中成集团下属公司存在工程分包、房屋租赁等关联交易[92][93][100] - 公司与国投物业有限公司存在物业费支付等关联交易[94] 诉讼仲裁 - 天津分公司与天津市津辰钢材市场有限公司因租赁合同发生纠纷，天津分公司向法院提起诉讼[72][73][74][76] - 公司与凯富公司就埃塞糖厂项目发生纠纷，最终凯富公司应向公司退还代理费并支付利息[77,78] - TM承揽的马来西亚橡胶手套工厂项目因业主欠付工程尾款等事宜,TM将其诉至马来西亚法院[82,83] - 公司与联成工贸因存储物资毁损发生纠纷,公司向法院提起诉讼,但未发现被执行人可供执行的财产[84] - 东方公司与ПроектИнвестСтрой公司因内装分包合同纠纷,法院判决东方公司胜诉[85,86,87,88,89] 业绩补偿 - 公司全资子公司裕成国际收到中成香港支付的业绩补偿款23,192.61万元[66] - 中成香港已按照约定足额支付了上述业绩补偿款[107]

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-46 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2023 年 8 月 18 日以书面及电子邮件形式发出第九届董事 会第三次会议通知，公司第九届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 29 日在亚德上海公司会议室召开。本次会议应到董 事十一名，实到董事十一名，出席本次会议的董事占应到董 事人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规和《公司章程》的规定。 公司董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用 举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会 议的有公司监事、高级管理人员。本次董事会会议审议并表 决通过了如下议案： 一、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了 《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 《公司 2023 年半年度报告》全文详见巨潮资 ...

公司监事会主席周爽女士主持了本次监事会会议，会议 采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监 事会会议审议并表决通过了如下议案： 一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公 司 2023 年半年度报告及摘要》。 经审核，公司监事会认为《公司 2023 年半年度报告及 摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公 司 2023 年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。 | 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-47 | | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2023 年 8 月 18 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事 会第二次会议通知，公司第九届监事会第二次会议于 2023 ...

中成进出口股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月占用资金的 利息（如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年 期末占 用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 —— —— —— —— —— —— —— — —— —— —— —— —— —— —— —— —— — —— —— 小 计 —— —— —— —— —— —— —— — —— —— 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 —— —— —— —— —— —— —— — —— —— —— —— —— —— —— —— —— — —— —— 小 计 —— —— —— —— —— —— —— — —— —— 总 计 —— —— —— —— —— —— —— — —— —— 其它关联资金 往来 资金占用方 名称 占用方与 上市公司 的关联 ...