公司监事会主席周爽女士主持了本次监事会会议，会议 采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监 事会会议审议并表决通过了如下议案： 一、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公 司 2023 年半年度报告及摘要》。 经审核，公司监事会认为《公司 2023 年半年度报告及 摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 二、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公 司 2023 年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》。 | 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-47 | | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2023 年 8 月 18 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事 会第二次会议通知，公司第九届监事会第二次会议于 2023 ...

中成进出口股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6 月占用资金的 利息（如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年 期末占 用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 —— —— —— —— —— —— —— — —— —— —— —— —— —— —— —— —— — —— —— 小 计 —— —— —— —— —— —— —— — —— —— 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 —— —— —— —— —— —— —— — —— —— —— —— —— —— —— —— —— — —— —— 小 计 —— —— —— —— —— —— —— — —— —— 总 计 —— —— —— —— —— —— —— — —— —— 其它关联资金 往来 资金占用方 名称 占用方与 上市公司 的关联 ...

年半年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告》的相关 资料，同意该事项提交公司董事会审议。 2、报告期内，对照相关规定，经我们认真核查，公司 不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情 况。 综上，我们认为公司严格按照中国证监会以及《公司章 程》相关规定，维护了广大投资者的利益。 二、关于《公司2023年半年度与国投财务有限公司存贷 款风险评估报告》事项的事前认可及独立意见 1、作为公司的独立董事，我们事前审核了《公司2023 中成进出口股份有限公司独立董事 事前认可及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等的有关规定，对公司第九届董事会第三会议相关事项进行 了审核，发表独立董事事前认可及独立意见如下： 一、关于关联方占用公司资金及对外担保事项的专项说 明和独立董事意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》规定，我们本着实事求是 的态度对公司关联方占用资金和对外担保情况进行了认真 负责的核查，有关说明和独立意见如下： 1、报告期内，公司没有发生对外担保情况。 2、国投财务有限公司作为 ...

中成进出口股份有限公司 关于 2023 年半年度与国投 财务有限公司存贷款风险评估报告 根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》《自 律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等规则要求，中成进 出口股份有限公司（以下简称"中成股份"或"公司"）通过 查验国投财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可 证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司 的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，具体情况报告如下： 企业类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：911100007178841063 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单 位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与 贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清 算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及 融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销 成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投 资；成员单位产品的买方信贷。 二、财务公司内部控制的基本情况 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-44 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中成进出口股份有限公司 关于下属子公司重大诉讼的 提示性公告 特别提示： 1、案件所处的阶段：案件已立案，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：公司下属子公司为本次 诉讼的原告。 3、涉案的金额：工程款 78,102,643.78 马来西亚林吉特 （以 2023 年 8 月 24 日人民币汇率中间价折算，约合人民币 1.2222 亿元）及逾期付款利息损失等； 4、对上市公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，暂 无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日，中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）接 到报告，公司控股子公司新加坡亚德有限公司全资子公司 Tialoc Malaysia Sdn Bhd（马来西亚亚德有限公司，以下简 称"TM"），因 TM 承揽的马来西亚橡胶手套工厂项目（以下 简称"手套工厂项目"）业主 Aspen Glove Sdn Bhd（以下 简称"Aspen"）欠 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000151 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2023-43 | 中成进出口股份有限公司 重大合同进展公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于2021 年11月29日与巴巴多斯政府交通运输、工程及水利部签订了 《巴巴多斯苏格兰地区道路升级改造项目合同》，合同价格 为不超过人民币8.155亿元；合同工期为自开工指令发出之 日起三年内完成。具体内容详见2021年11月30日公司在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的2021－79号公告。 近日，公司收到该项目预付款人民币1.631亿元，达成正 式全面开工建设条件。若合同正常履行，将对公司未来经营 业绩产生积极影响，影响金额以经审计数据为准。 项目执行过程中，可能出现汇率变化、采购成本上涨、 业主支付项目款不及时、不可抗力等风险，敬请广大投资者 谨慎投资，注意投资风险。公司将持续跟进合同的后续进展 情况，并及 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-42 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中成进出口股份有限公司 关于下属子公司涉及仲裁事项的 提示性公告 特别提示： 1、案件所处的阶段：申请人已向国际商会国际仲裁院 （International Chamber of Commerce International Court of Arbitration）提交仲裁申请，仲裁庭尚未组成。 2、公司所处的当事人地位：公司下属子公司为本次仲裁 被申请人。 3、涉案金额：涉及仲裁的金额包括请求被申请人无权获 得已索赔款项，并赔偿申请人误期损失及各项损失等合计 149,278,827.92 马来西亚林吉特（以 2023 年 8 月 11 日人民 币汇率中间价折算，约合人民币 2.35 亿元）。 4、本仲裁申请前，公司下属子公司向申请人索赔款项的 主张已经通过 CIPAA 程序（系当地针对建筑施工款支付的非 诉讼、仲裁性质的决定程序，具体描述见下文）获得支持， 申请人提起本仲裁将可能导致前述 CIPAA 程序决定的执行暂 缓；此外， ...

公司基本信息 - 证券代码 000151，证券简称中成股份 [1] - 公司名称中成进出口股份有限公司 [2] - 2023 年 5 月 30 日下午 15:00 - 17:00 以网络远程方式在中证路演中心举办业绩说明会，参与人员有公司董事长张朋等 [2] - 截至 2023 年 5 月 20 日，公司股东人数为 48717 人 [8] 业务范围与项目 一带一路及国际工程承包 - 在亚、非、拉等国家和地区成功实施多个项目，如孟加拉沙迦拉化肥厂、埃塞俄比亚 OMO 糖厂等 [4] - 合作国家主要包括埃塞俄比亚、古巴、乌干达、巴巴多斯、老挝、俄罗斯等 [10] - 在俄罗斯开展叶卡捷琳堡市科学城房地产建设项目 [9] - 未实施埃塞俄比亚高速公路项目 [9] 环保业务 - 拥有固废、废气和废水处理完整工艺包，在废气净化等领域领先，全球有 300 多个高温焚烧及烟气净化实施业绩，百余项核心技术及数十项国内外专利，数十项资质证书，排放接近零排放，优于中国和欧盟标准 [4] - 扬子石化 - 巴斯夫中央废气处理及能量回收项目，投用后全年可产生 27 万吨蒸汽，减少 576 万标立天然气消耗 [5] 复合材料生产 - 主要从事塑料和纤维增强塑料储罐、容器、管道系统设计、工程、制造和安装，可按多项国际设计标准生产，产品包括玻璃钢内衬塑料等，应用于储罐等产品，可用于化工等行业 [6] - 浙江亚德复合材料有限公司的复合材料能应用于高强度酸性腐蚀工况和高温环境，属于玻璃钢防腐应用 [6] 公司经营与业绩 - 2022 年度经营业绩大幅下降，主要因在施项目按完工进度确认收入、成本增加，且对相关资产计提减值准备 [7] - 2023 年第一季度营业收入较上年同期增长 90%以上，是在施项目按进度确认收入、成本增加所致 [9] 公司发展规划与战略 - 巩固深化国企改革三年行动成果，探索优化组织架构，完善架构体系，提升治理水平 [5] - 2023 年多措并举抢抓机遇，做好市场开拓，推进项目进度，加强项目管理和风险管控，开发环保产业细分领域和市场，培育利润增长点，加快业务转型 [8][11] - 加大科技创新投入，健全完善合规管理体系，引领公司高质量发展 [7] - 保持与投资者良好交流，传递公司价值，引导长期投资等，平衡公司长期发展和股东当期回报 [7] 其他事项 - 2022 年度股东大会审议通过办理小额快速融资相关事宜议案，后续进展将及时披露 [8] - 始终遵守规定履行股权分置改革时股权激励承诺 [8] - 目前暂未接到股东方股份回购通知 [8] - 将积极督促业绩承诺人履行 2.31 亿业绩补偿责任，及时披露进展 [9] - 人民币贬值对外向型企业有汇兑损益影响 [10] - 暂无核能核电业务 [10] - 未在印度开展业务 [10] - 未执行过海水淡化项目 [12] - 目前暂未在微博等新媒体开通沟通平台，如开通将在官网公示 [12]

（https://www.cs.com.cn/roadshow/）通过网络远程方式 举行 2022 年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张朋先生， 财务总监王毅先生，董事会秘书赵耀伟先生，独立董事宋东 升先生。 投资者可于 2023 年 5 月 29 日 17:00 以前，将需要了解 的情况和关注的问题， 发送至 公 司 电 子 邮箱： complant@complant-ltd.com，公司将在本次业绩说明会上 就投资者普遍关注的问题进行统一回复。 特此公告。 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2023-32 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日披露《2022 年年度报告》。为便于广大投 资者更加全面了解公司 2022 年度业绩及经营情况，公司定 于 2023 年 5 月 30 日下午 15:00-17:00 在中证路演中心 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二三 ...

营业收入与成本 - 本报告期营业收入11.81亿元，较上年同期增长96.64%，主要因在施项目合同金额大，按进度确认收入成本增加[4][11] - 营业总收入本期发生额为11.81亿元，上期发生额为6.00亿元，同比增长[24] - 营业总成本本期发生额为12.18亿元，上期发生额为5.89亿元，同比增长[24] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 3357.95万元，较上年同期下降2480.70%[4] - 2023年第一季度营业利润为-33706556.78元，上年同期为11618000.27元[25] - 2023年第一季度净利润为-34407731.80元，上年同期为9786241.99元[25] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.0995元，上年同期为0.0042元[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，较上年同期减少39.82%，因项目收付款净流入金额减少[4][15] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为102731249.61元，上年同期为170697687.07元[26] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3531883.41元，上年同期为-1505897.62元[26] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-62632443.36元，上年同期为-151484643.28元[27] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1492202792.06元，上年同期为788523648.02元[26] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1225929157.31元，上年同期为510187612.48元[26] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为79818032.63元，上年同期为115095202.52元[27] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为129568714.40元，上年同期为254958927.39元[27] 资产项目 - 应收账款期末余额4.83亿元，较期初减少43.69%，因收到客户结算款[5] - 应收账款期末余额为4.83亿元，较年初余额8.57亿元减少[22] - 合同资产期末余额14.73亿元，较期初增加39.95%，因在建项目期末已完工未结算金额增加[6] - 合同资产期末余额为14.73亿元，较年初余额10.53亿元增加[23] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额为117.53亿元，较年初余额113.36亿元有所增加[22] - 资产总计期末余额为46.89亿元，较年初余额45.50亿元增加[23] 负债项目 - 交易性金融负债期末余额为0，较期初减少100%，因远期结售汇业务平仓[7] - 应交税费期末余额4041.09万元，较期初增加30.19%，因本期增值税增加[8][9] - 流动负债合计期末余额为34.31亿元，较年初余额32.62亿元增加[23] - 非流动负债合计期末余额为7917.23万元，较年初余额7226.59万元增加[24] 其他综合收益 - 其他综合收益期末余额65.63万元，较期初增加162.03%，因汇率变动形成外币报表折算差[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54134户[17] - 中国成套设备进出口集团有限公司持股比例39.79%，为公司控股股东[17] - 罗丽珍合计持有公司3786641股，持股比例1.12%；赵建波持有930000股，持股比例0.28%[19] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为6.71亿元，较年初余额7.02亿元减少[24]