关于四川省新能源动力股份有限公司 召开 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2024）泰律意字（川能动力）第 8 号 2024 年 9 月 24 日 中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 泰和泰律师事务所 关于四川省新能源动力股份有限公司 召开2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：四川省新能源动力股份有限公司 根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与四川省新能源动力股份有限公司 （以下简称公司）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派许志远、黄雨莹律师 出席公司于 2024 年 9 月 24 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查询 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-067 号 四川省新能源动力股份有限公司 2024年第2次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 等法律法规及规范性文件的规定。 （二）会议的出席情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 15:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2024 年 9 月 24 日 9:15 —15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的投票时间为 2024 年 9 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。 3、会议的召开方式为现场投票和网络投票 ...

公司经营情况 - 2024年上半年公司营业收入同比增长25.21%,主要得益于风资源情况较好,利用小时数较高,同时装机规模有所增长[2] - 锂电业务受整体锂板块市场影响,加之李家沟项目尚未正式投产,导致收入和毛利率均受到一定影响[2] - 垃圾发电业务较为稳定,2024年上半年垃圾发电收入和环卫服务收入较同期均有一定增长[2] - 2024年上半年公司实现归母净利润6.34亿元,同比增长38.76%,主要得益于完成发行股份购买川能风电及其项目公司少数股权,风电优质资产对公司归母净利润的贡献进一步加大[2] 李家沟项目进展 - 李家沟锂矿项目工程建设已近尾声,采矿系统已于2024年5月预转固,采选系统计划于2024年第三季度开始联动试车,尾矿库建设持续推进中[3] - 2024年上半年,李家沟矿区降雨量系2023年同期3.5倍,特别是6-7月,降雨导致矿区多处出现自然灾害,对项目建设进度造成影响[3] - 冬季低温对李家沟项目密集建设期地表工程影响不大,目前项目建设已近尾声,冬季对收尾工程建设的影响较小[3] - 公司预计2024年第四季度开始李家沟项目采选尾联动试车,在项目整体试生产推进顺利的情况下,预计2025年内达到设计产能[4] - 根据《采矿许可证》,李家沟锂矿项目的采矿有效期限为30年[4] 新能源发电增量 - 公司新能源发电方面明后年的增量主要来自"多能互补"项目,公司已取得150.08万千瓦光伏风电项目的核准/备案,目前正在有序开展项目开工建设前期准备工作[4] 其他说明 - 公司严格按照相关规定,保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况[4]

公司概况 - 公司主营新能源发电、锂电业务，是四川省国有控股上市公司 [1][2] - 公司积极争取省内优质新能源项目，加速布局省外项目，不断扩大装机规模和提升市场竞争力 [4] - 公司聚焦新能源主业，围绕新能源发电业务和锂电业务协同发展 [6] 新能源发电业务 - 公司依托控股股东四川能投资源优势，在凉山州、阿坝州等地获取207万千瓦风光资源，已取得177.08万千瓦光伏风电项目的核准/备案 [27][32] - 公司将根据项目建设进度及时履行信息披露义务 [27][32] - 公司新能源发电利润占比持续提升 [15][16] 锂电业务 - 公司正加快推动李家沟锂矿、德阿锂盐项目建设，李家沟锂矿采选系统计划2024年第三季度联动试车 [18][28] - 公司已启动李家沟矿区增储勘探工作，未来在可尔因矿田其他区域后续资源开发上具备一定基础设施便利优势及规模优势 [18] - 公司将通过合理统筹锂电产业链，发挥"垂直一体化"业务布局优势，将锂电资源优势转化为市场竞争优势 [6][11] 财务表现 - 2023年公司净利润同比增长12.35%，主要系收入、利润结构持续优化，新能源发电利润占比持续提升，以及通过统筹财务资源进一步降低财务费用 [15] - 2023年研发投入同比增长12.54%，主要用于破解生产运营难题 [19] - 2024年上半年经营活动现金流量净额同比实现增长，主要通过加大设备款项及应收电费的回收力度 [21] - 公司资产负债率较低，未来将进一步优化资本结构 [23] 未来发展 - 公司将继续发挥新能源发电领域优势，同时统筹锂矿锂盐业务，努力将资源优势、一体化业务优势转化为市场竞争优势 [6][17][18] - 公司将适时探索储备海外资源，加快新能源项目建设，不断提升盈利能力 [14][32][33]

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-066号 四川省新能源动力股份有限公司 关于所属子公司风电项目获得核准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年9月5日，公司控股子公司四川省能投风电开发有限公司所 属四川省能投通江新能源开发有限公司（以下简称"能投风电通江公 司"）收到四川省发展和改革委员会《关于巴中通江兴隆风电项目核 准的批复》（川发改能源〔2024〕444号）。根据上述文件，能投风电 通江公司投资建设的通江县兴隆风电项目获得四川省发展和改革委 员会核准。 公司将根据核准文件相关要求统筹推进项目后续工作，积极推进 项目建设，并根据项目进展及时履行信息披露义务。请广大投资者理 性投资，注意风险。 二、备查文件 1 一、项目核准的基本情况 根据核准文件，项目建设地点为四川省巴中市通江县兴隆镇、诺 江镇、毛浴镇、唱歌镇和春在镇，总装机容量为27万千瓦。上述项目 还需取得环境影响评价、水土保持评价、项目建设用地、林草地征占 用等相关报建手续，并及时通过投资项目在线审批监管平台如实报送 项目开工建设、建设进度、竣 ...

活动信息 - 公司将参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，可登录“上证路演中心”和“全景路演”参与[1] - 活动时间为2024年9月12日13:00 - 17:00[1] 沟通内容 - 届时公司高管将在线与投资者就2023年度及2024年半年度业绩等问题沟通交流[1]

四川省新能源动力股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-064号 股东 名称 是否 为控 股股 东或 第一 大股 东及 其一 致行 动人 本次质 押数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权 人 质押 用途 四川 化工 集团 有限 责任 公司 是 71,750, 000 50.0 0% 3.89 % 否 否 2024- 08-29 9999- 01-01 四川 省能 源投 资集 团有 限责 任公 司 借款 补充 流动 资金 合 计 71,750, 000 50.0 0% 3.89 % 二、本次股东股份质押基本情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）于近期收到股东四川化工集团有限责任公司（以下简称"四川 化工集团"）函告，获悉四川化工集团有限责任公司所持公司股份存 在质押变动，具体事项如下： 1 股东名称 是否 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东净利润633,535,093.19元[2] 利润分配 - 2024年中期以1,846,168,342股为基数，每10股派1.6元，派现295,386,934.72元[1][2] - 可供分配利润307,670,249.22元[2] 会议审议 - 8月29日董事会、监事会审议通过利润分配议案[1][4][6]

编制单位:四川省 合 并 资 产 负 债 表 | 符 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 负债和所有者权益 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (或胶东权益) | | | | 流动资产: | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | 6, 186, 038, 264. 78 | 3, 589, 251, 556. 57 | 短期借款 | 1, 475, 861, 946. 49 | 1, 150, 717, 801. 73 | | 交易性金融资产 | - 8.3 651. 787. 986. II | 651, 810, 175. 04 | 交易性金融负债 | | - | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | - | | 应收票据 | | 2, 857, 408. 99 | 应付票据 | 36, 582, 489. 73 | 58, 145, 974. 20 | | 应收账款 | 2, 591, 072, 804. 65 | 2, 352, 392, 242. ...

一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第五十三次会议通知于 2024年 8 月 22日通过电话和电子邮件 等方式发出，会议于 2024 年 8月 29 日以现场方式召开。会议应到董 事 5人，实到董事 5人，会议由公司董事长何连俊先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-055号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的 议案》 具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有 限公司2024年半年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公 司2024年半年度报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过了《关于2024年度中期利润分配的议案》 具体内容详见公司 ...