投资变更 - 全资子公司拟用1亿元自有资金投资合肥锦沙星河企业管理合伙企业（有限合伙）[2][4] - 投资方向变更为通过该企业投资银河航天项目[3] - 银河航天专项基金投资主体变更，投资事项未实质变化[18] 合伙企业信息 - 合伙企业出资额为15001万元人民币[5] - 普通合伙人严佳认缴10000元，2031年3月6日前缴付[8] - 有限合伙人藏格矿业投资认缴1亿元，江苏沙钢集团投资控股认缴5000万元，缴付期限均为2031年3月6日前[8] 其他 - 合伙人有效决议需普通合伙人和超50%已实缴有限合伙权益的有限合伙人同意[11] - 公司跟进投资进展并履行信息披露义务[18] - 备查文件为《合肥锦沙星河企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》[19]

回购计划 - 拟以1.5 - 3亿元自有资金回购股份[2] - 回购价格调整为35.64元/股（含）[2] - 实施期限为股东大会通过之日起12个月内[2] 首次回购 - 2024年9月6日首次回购127,600股，占总股本0.0081%[3] - 最高成交价23.42元/股，最低23.26元/股[3] - 成交总金额2,977,590元（不含费用）[3] 后续安排 - 后续根据市场情况在期限内继续实施[7]

股份回购 - 公司拟以1.5 - 3亿元自有资金回购股份[2] - 回购价格调整后不超35.64元/股[2] - 回购期限自2024年8月26日起12个月内[2] - 截至2024年8月31日，公司未回购股份[3]

一、回购股份的基本情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第九届 董事会第十四次会议、2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次股份回购"）用于注销并 减少注册资本。本次回购股份的价格不超过 35.90 元/股（含），资金规模为 1.5 亿 元（含）—3 亿元（含）。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cn info.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-050）、《回 购报告书》（公告编号：2024-059）。 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-062 藏格矿业股份有限公司 关于2024年半年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 ...

股本与分红 - 公司总股本1,580,435,073股，9,920,991股回购专用证券账户股份无利润分配权[3] - 以1,570,514,082股为基数，每10股派现金红利2.60元，拟派408,333,661.32元[3] - 按总股本折算每10股现金分红2.583678元/股[3] 时间安排 - 股权登记日2024年9月4日，除权除息日9月5日[7] - 权益分派业务申请期2024年8月27日至9月4日[10] - 委托代派A股股东现金红利9月5日划入资金账户[8] 其他 - 深股通等投资者每10股派2.34元[6] - 不同持股期限补缴税款标准不同[6] - 回购股份价格调整为不超35.64元/股，9月5日生效[11]

锦 天 城(成都)律师事 务 所 ALL BRIGHT (CHENG DU) LAW OFFICES 成都市高新区交子大道33号华商金融中心一号楼31层(610000) 电话:+86 28 85939898 传真:+86 28 62020900 F , Office Tower1 , Huashang Finance Center, No. 33 Jiaozi Avenue High-Tech Zon Chengdu , Sichuan, P.R. China 610000 Tel:+86 28 85939898 Fax: +86 28 62020900 上海市锦天城(成都)律师事务所 关于藏格矿业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:藏格矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(简称"《股 东大会规则》")等现行有关法律、法规、规范性文件以及《藏格矿业股份有限 公司章程》(简称"《公司章程》")的规定,上海市锦天城(成都)律师事务 所(简称"本所")接受藏格矿业股份有限公司(简称" ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于8月26日下午2:30召开，网络投票时间为8月26日9:15 - 15:00[4][5] - 出席会议股东及代表253人，代表股份890,485,339股，占比56.7002%[10] - 中小股东出席248人，代表股份25,784,102股，占比1.6418%[10] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配方案议案，同意股数890,129,439股，占比99.9600％[12] - 申请银行综合授信业务议案，同意股数890,216,439股，占比99.9698％[14] - 回购公司股份方案议案，同意股数889,764,639股，占比99.9191%[16] - 半年度利润分配方案中小股东同意股数25,428,202股，占比98.6197％[13] - 申请银行综合授信业务中小股东同意股数25,515,202股，占比98.9571％[14] - 回购公司股份方案中小股东同意股数25,063,402股，占比97.2049％[16] - 回购股份相关特别决议事项获出席股东及代表三分之二以上通过[18][20] - 拟回购股份方式等议案，同意股数889,762,639股，占比99.9188%；中小股东占比97.1971%[21] - 拟回购股份种类等议案，同意股数889,766,939股，占比99.9193%；中小股东占比97.2138%[22] - 回购股份资金来源议案，同意股数889,762,039股，占比99.9188%；中小股东占比97.1948%[23][24] - 回购股份实施期限议案，同意股数889,764,039股，占比99.9190%；中小股东占比97.2025%[25] - 办理回购股份授权议案，同意股数889,798,939股，占比99.9229%；中小股东占比97.3379%[27] 其他信息 - 律师事务所为上海市锦天城（成都）律师事务所[28] - 见证律师为曾科、张钰婧[29] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[29] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[30]

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-060 藏格矿业股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第九届 董事会第十四次会议，于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司以 1.5 亿元（含）—3 亿元（含）、 回购价格不超过 35.90 元/股（含）回购股份 4,178,273 股—8,356,545 股，此次回 购股份将全部用于注销以减少公司注册资本。本次回购股份的实施期限为自股东 大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第十四次会议决议公 告》（公告编号：2024-045）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 050）、《2024 年第一次临时股东大会决议公 ...

回购方案 - 回购资金规模1.5亿元（含） - 3亿元（含）[3] - 回购价格不超过35.90元/股[3] - 预计回购股份数量4,178,273股 - 8,356,545股，约占总股本0.26% - 0.53%[3] - 回购方案于2024年8月9日经董事会、8月26日经股东大会审议通过[4] - 回购股份实施期限自股东大会审议通过方案之日起12个月内[3] - 回购股份用于注销并减少注册资本[3] - 回购股份方式为通过深交所交易系统以集中竞价交易方式[12] 财务数据 - 截至2024年6月30日（未经审计），总资产138.29亿元，净资产131.26亿元，货币资金8.15亿元[22] - 假设回购金额上限3亿元全部使用，占总资产、净资产及货币资金比重分别为2.17%、2.29%、36.80%[22] 其他情况 - 公司已开立回购专用证券账户[5] - 截至公告披露日，相关主体暂无增减持股份计划[6] - 2024年4 - 7月控股股东未减持股份[23] - 2024年7月26日控股股东提议回购股份[25] - 本次回购存在多种风险，公司将推进方案并及时披露信息[37]

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2024-056 藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次（临时） 会议通知及会议议案资料于2024年8月19日以邮件、电子通讯等方式送达第九届 董事会全体董事和列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2024年8月23日在成 都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董 事9名。会议由副董事长肖瑶先生主持，董事长肖宁先生、副董事长肖瑶先生、 董事钱正先生、方丽女士、朱建红女士、张萍女士及独立董事王作全先生、胡山 鹰先生采取通讯方式参加会议。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于调整公司 2024 年度生产经营计划的议案》 特此公告。 表决结果：同意 9 票，反 ...