证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-19 南京公用发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第十 二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本 次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关 2024 年年度股东大 会事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润1541.12万元，年末累计可供分配利润7.39亿元[11] - 公司计提减值准备9948.51万元，转销存货跌价准备6560万元[17] 利润分配 - 以5.76亿股为基数，每10股派现0.6元，共分3456.37万元，余7.05亿结转[11] 股权变动 - 因激励对象离职及业绩未达标，回购注销164.53万股限制性股票[19] 决议表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告表决均3票同意通过[3][4][7][10][12][16]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润1541.12万元，年末累计可供分配利润7.39亿元[10] - 2024年度利润分配预案以5.76亿股为基数，每10股派0.6元，共分配3456.37万元，剩余7.05亿元结转下一年度[10] - 2024年末资产计提减值准备9948.51万元，转销存货跌价准备6560万元[19] 未来展望 - 2025年度日常关联交易预计金额总计6043.21万元[29] 其他新策略 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，财务审计费92万元，内控审计费29.8万元[24][25] - 拟将独立董事薪酬从每人每年税前7万元调至9万元[31] - 聘任徐嘉毅担任副总经理，任期与本届董事会相同[34] 其他事项 - 因激励条件未成就，回购注销164.53万股限制性股票[21] - 2025年5月7日14:00召开2024年年度股东大会[37] - 公告发布时间为2025年4月11日[39]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润15411207.52元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润45922644.29元[5] 利润分配 - 以576060994股为基数，每10股派0.6元，共分34563659.64元[3] - 2024年现金分红占净利润比例75.26%[3] - 本次利润分配不进行资本公积金转增股本[3] 会议相关 - 2025年4月9日审议通过《2024年度利润分配预案》[1] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[2]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为65.69亿元，同比增长41.83%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4592.26万元，同比扭亏为盈增长150.87%[19] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为4824.85万元，同比扭亏为盈增长145.62%[19] - 基本每股收益为0.0795元/股，同比增长150.93%[20] - 加权平均净资产收益率为1.69%，同比提升4.92个百分点[20] - 第四季度营业收入为2,931,482,087.41元，显著高于其他季度[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为60,338,420.14元，环比大幅增长[24] - 公司实现营业收入656,946.81万元，同比增长41.83%[51][53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本567,816.13万元，同比增长43.72%[52] - 公司2024年营业成本为567,816.13万元，同比增长43.72%，主要由于房产项目交付体量增加导致成本结转增加[57] - 房产开发业务中土地成本同比激增252.32%至15.29亿元，占营业成本比重从10.98%升至26.92%[57] - 房产开发建筑安装成本同比暴涨405.37%至4.91亿元，占营业成本比重从2.46%升至8.65%[57] - 燃气销售原材料成本达25.01亿元，占营业成本44.05%，同比增长6%但占比下降15.68个百分点[57] - 汽车营运业务原材料成本同比下降29.41%至1.32亿元，占营业成本比重从0.47%降至0.23%[57] - 电力销售原材料成本同比激增96.77%至3056万元，占营业成本比重从0.39%升至0.54%[57] - 研发费用同比增长31.21%至1690万元，主要因增加研发项目和人员投入[63] 各业务线表现 - 公司主营业务为燃气销售、房地产开发及客运交通[18] - 房地产开发收入243,067.52万元，同比增长245.74%，占营业收入比重37.00%[51][53] - 燃气销售收入296,000.58万元，同比增长5.50%，占营业收入比重45.06%[51][53] - 房地产开发销售量39,558.98平方米，同比下降55.14%[54] - 汽车销售量601台，同比下降55.91%[54] - 燃气销售量83,255万立方米，同比增长3.92%[54] - 房地产开发毛利率9.38%，同比下降6.05个百分点[53] - 燃气销售毛利率11.34%，同比下降0.23个百分点[53] - 新能源集团运营充电站点超240座，分布式光伏项目总装机容量超30兆瓦[46] - 能网公司打造的湖西街"光储充换检"生态示范站获2024年度南京市重点应用场景称号[47] - 截至2024年底公司新能源出租车占比达94.77%，在运巡游出租车2,161辆[44] 各地区表现 - 南京河西南NO.2021G115地块朗樾府项目累计结算金额达206,193.72万元，结算面积38,833.70㎡[39] - 南京南部新城NO.2021G125地块璞悦隽园本期预售面积6,473.79㎡，预售金额27,600.93万元[39] - 南京江心洲NO.2023G70地块贤坤花园本期预售面积14,299.61㎡，预售金额82,333.68万元[39] - 南京江宁NO.2019G54地块汝悦铭著本期结算面积18,848.84㎡，结算金额32,401.62万元[39] 管理层讨论和指引 - 新能源产业将拓展光伏和充电桩项目，探索储能与氢能等新能源投资领域，提升市场占有率[100] - 房地产业在2025年将重点关注消费者对品质、环境、服务的需求，通过产品创新和服务优化提升品牌价值[100] - 出租产业将推进与网约车平台的深度合作，拓展第三方招聘渠道，提升在运规模[101] - 公司将在分布式光伏领域重点拓展江浙沪皖及周边项目，积极开发集中式光伏电站[102] 风险因素 - 天然气气源价格波动风险，终端销售价格受政府定价制约，可能无法及时传导上游气价调整[101] - 新能源业务面临低价竞争和政策不确定性，部分地区光伏消纳趋于饱和，充电站建设政府补贴大幅减少[101] - 房地产市场区域分化显著，现房去化周期较长，债务压力和市场需求变化带来挑战[103] - 出租车行业面临监管政策变化和自动驾驶技术发展的威胁[103] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为605,327,478.64元，同比下降79.97%[20] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的3,022,742,782.57元下降到2024年的605,327,478.64元，下降79.97%[68] - 投资活动产生的现金流量净额从2023年的-352,984,437.94元下降到2024年的-787,113,177.58元，下降122.99%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的-2,394,758,328.14元改善到2024年的19,593,410.84元，增长100.82%[68] - 现金及现金等价物净增加额从2023年的275,001,175.93元下降到2024年的-162,189,298.49元，下降158.98%[68] - 现金及现金等价物净增加额为-16,218.93万元[52] 投资和融资 - 公司银行贷款期末融资余额66,000万元，融资成本1,676.4万元[40] - 其他融资途径期末余额120,857.75万元，融资成本7,251.47万元[40] - 公司为商品房承购人提供银行抵押贷款阶段性担保余额128,524.3万元[42] - 公司2024年新增合并4家子公司，包括持股60%的南京公用宁换电科技和控股60%表决权的南京公用赣锋循环科技[58][59] - 公司参与南京玄武区NO.2024G02土地使用权竞拍并成功竞得[146] - 公司下属公司拟投资建设电池综合利用项目[146] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的62人增加到2024年的65人，增长4.84%[66] - 研发投入金额从2023年的12,881,238.23元增加到2024年的18,136,559.18元，增长40.80%[66] - 研发投入资本化金额从2023年的0元增加到2024年的1,234,559.31元，增长100%[66] - 研发人员中硕士学历人数从2023年的3人增加到2024年的8人，增长166.67%[66] - 30~40岁研发人员数量从2023年的20人增加到2024年的44人，增长120.00%[66] - 40岁以上研发人员数量从2023年的25人减少到2024年的3人，下降88.00%[66] 股东回报 - 公司拟以576,060,994股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税）[3] - 2023年度利润分配方案以总股本578,006,934股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），已于2024年6月28日实施完毕[152] - 2024年度利润分配预案以股本576,060,994股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发34,563,659.64元[153][156] - 现金分红总额34,563,659.64元占可分配利润739,170,127.54元的100%[154] 股权激励 - 2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售176.88万股，占总股本的0.31%[158] - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期因业绩未达标回购注销1,306,748股限制性股票[159] - 2024年7月10日回购注销部分限制性股票后，公司股份总数由578,006,934股变更为576,700,186股[160] - 2024年9月23日董事会同意回购注销639,192股限制性股票，因1名激励对象退休及业绩未达标[161] - 公司股份总数由576,700,186股变更为576,060,994股，减少639,192股[162] - 董事、总经理周伟期末持有限制性股票85,000股，本期已解锁82,500股，授予价格2.48元/股[163] - 副总经理孙彬期末持有限制性股票51,000股，本期已解锁49,500股，授予价格2.48元/股[163] - 副总经理徐宁期末持有限制性股票51,000股，本期已解锁49,500股，授予价格2.48元/股[163] - 副总经理童乃文期末持有限制性股票51,000股，本期已解锁49,500股，授予价格2.48元/股[163] - 职工董事张艺期末持有限制性股票11,900股，本期已解锁11,550股，授予价格2.48元/股[163] - 2023年度公司层面业绩未达考核要求，第二个解除限售期对应的限制性股票被回购注销[163] 公司治理 - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事2名[110] - 公司确认在业务、人员、资产、机构、财务五方面均独立运作[115][116] - 公司治理状况与证监会规定无重大差异[114] - 报告期内无同业竞争情况[117] - 公司通过电话、邮件、互动平台等多渠道维护投资者关系[112] - 公司董事长王巍于2024年6月19日被选举为新任董事长[123] - 公司董事黄坚于2024年11月27日被选举为新任董事[123] - 公司前董事长李祥于2024年5月22日因组织调动离职[123] - 公司因未披露前董事周衡翔在其他单位任职情况及关联交易，于2024年8月收到江苏证监局责令改正决定和深交所监管函[111] - 公司因违反信息披露规定被中国证监会江苏监管局采取责令改正措施[189] - 董事会秘书徐宁因未能勤勉尽责被出具警示函[189]

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-15 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 30 日，公司召开了第十一届董事会第八次会议和第十一届监 事会第四次会议，分别审议通过了《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。关联董事对相关议案进行 1 南京公用发展股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回 购价格的公告 了回避表决，独立董事对公司本激励计划相关事项发表了同意的意见。监事会对本 激励计划的相关事项发表了核查意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2022 年 1 月 7 日，公司收到控股股东南京市城市建设投资控股（集团）有限 责任公司转发的南京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于南京公用发展股份 有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（宁国资委考[2021]270 号），原则同意 《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2025-23 南京公用发展股份有限公司 3、本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，且本次交易尚 需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并取得有权国有资产监督管理部 门的核准，经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次交 易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，敬请投资者 注意投资风险。 一、本次交易概述 公司拟通过发行股份及支付现金方式向刘爱明等 22 名交易对方购买其合计持 有的宇谷科技 20,399,997 股股份（占宇谷科技总股本比例为 68%）并募集配套资金。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规及规范性文件的相关规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金构成关联交易。本次交易的审计及评估工作尚未完成，拟购买资产交易价格 尚未最终确定，预计本次交易将不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二 条规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，根据《上市 公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计不构成重组上市。 ...

关于南京公用发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10050 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会"在执业许可的会计师事务所出。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管金会"在 台 (http:// G O O O O O O 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于南京公用发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 C O O 信会师报字[2025]第 ZH10050 号 南京公用发展股份有限公司全体股东: 我们审计了南京公用发展股份有限公司(以下简称"南京公 用")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZH10048 号的 无保留意见审计报告。 南京公用 ...

限制性股票调整与回购 - 2022年2月14日激励对象由120名调为119名，授予数量由572万股调为568.5万股[13] - 2022年10月10日因2名激励对象离职，回购注销70,000股，回购价调为2.38元/股[14] - 2023年3月6日完成部分回购注销，股份总数由578,331,934股变为578,261,934股[15] - 2023年12月6日同意回购注销4名离职对象255,000股，回购价调为2.28元/股[16] - 2024年1月19日部分回购注销完成，股份总数由578,261,934股变为578,006,934股[17] - 2024年5月27日回购1,306,748股，9月23日回购639,192股[19][20] - 2024年12月10日股份总数由576,700,186股变为576,060,994股[21] - 2025年4月9日同意回购注销1,645,260股[22] - 因1名激励对象离职，回购注销9,520股[25] - 109名激励对象1,635,740股由公司回购注销[26] - 拟回购注销1,645,260股，占总股本0.2856%[27] 业绩考核 - 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期要求2024年营收增长率、应收账款周转率增长率不低于59%，加权平均净资产收益率增长不低于0.9个百分点[23] - 2024年度公司层面业绩未达考核要求，第三个解除限售期条件未成就[24] 现金股利 - 2022 - 2024年分别以578,331,934股、578,261,934股、578,006,934股为基数，每10股派现金股利1元[28][29] - 2024年拟以576,060,994股为基数，每10股派现金股利0.6元，若通过回购价调为2.12元/股[30] 资金 - 本次回购注销所需资金总额为3,487,951.2元加9,520股对应银行同期定期存款利息，资金为自有资金[30] 会议与手续办理 - 2021年12月30日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10][11] - 2021年12月31日南京市国资委原则同意激励计划草案[11] - 2022年2月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年2月14日董事会、监事会审议通过调整激励对象等议案[13] - 2022年10月10日董事会、监事会审议通过回购注销及调整回购价议案[14][15] - 2022年12月28日股东大会审议通过回购注销及调整回购价议案[15] - 2023年3月9日办理完成变更登记手续并取得换发的营业执照[15] - 2024年3月27日为113名激励对象176.88万股限制性股票办理解除限售[18]

业绩总结 - 2024年度公司燃气销售收入和房地产销售收入分别为29.60亿元、24.31亿元，合计53.91亿元，占2024年度营业收入的82.06%，比2023年度增加18.82亿元[6] - 公司本期营业收入为65.6946812892亿元，上期为46.3202585586亿元，同比增长41.83%[25] - 公司本期净利润为9.069269415亿元，上期为 - 10.358314562亿元，同比增长187.54%[25] 财务数据 - 2024年12月31日，公司房地产开发业务存货余额为45.89亿元，相应的存货跌价准备为1.17亿元[6][7] - 2024年12月31日，公司单项计提坏账准备的其他应收款和长期应收款余额合计为8.01亿元，相应的坏账准备为2.76亿元[7] - 流动资产期末余额为81.1843206834亿元，上年年末余额为96.8282912797亿元[17] - 非流动资产期末余额为62.9580595369亿元，上年年末余额为59.9227692558亿元[17] - 资产总计期末余额为144.1423802203亿元，上年年末余额为156.7510605355亿元[17] - 流动负债期末余额为84.1913016953亿元，上年年末余额为96.6131607644亿元[19] - 非流动负债期末余额为21.2234229989亿元，上年年末余额为21.8246585305亿元[19] - 负债合计期末余额为105.4147246942亿元，上年年末余额为118.4378192949亿元[19] - 所有者权益合计期末余额为38.7276555261亿元，上年年末余额为38.3132412406亿元[19] 现金流量 - 公司经营活动现金流入小计本期为58.96亿元，上期为83.07亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为6.05亿元，上期为30.23亿元[29] - 公司投资活动现金流入小计本期为1.69亿元，上期为0.85亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 -7.87亿元，上期为 -3.53亿元[29] - 公司筹资活动现金流入小计本期为37.92亿元，上期为19.91亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为0.20亿元，上期为 -23.95亿元[29] 股本变更 - 2022年2月14日公司向119名激励对象授予568.5万股限制性股票，变更后注册资本为578,319,340元[45] - 2022年公司将2名激励对象持有的70,000股限制性股票回购注销，2023年3月9日变更后注册资本为578,261,934元[46] - 2023年公司将4名激励对象持有的255,000股限制性股票回购注销，2024年2月7日变更后注册资本为578,006,934元[46] - 2024年公司将部分激励对象共计1,306,748股限制性股票回购注销，8月9日变更后注册资本为576,700,186元[47] - 2024年公司将部分激励对象共计639,192股限制性股票回购注销，12月10日变更后注册资本为576,060,994元[48][49] 会计政策 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，按各单项履约义务单独售价比例分摊交易价格[129] - 燃气销售收入根据抄表数量，满足多项条件时确认[132] - 房地产销售收入在项目竣工、签订合同、交付房屋且取得价款时确认[133] 项目情况 - 璞悦隽园预计投资12亿元，2022年6月开工，2024年9月竣工[192] - 朗樹府预计投资22亿元，2022年3月开工，2024年8月竣工[192] - 涵樹府预计投资26亿元，2022年10月开工，2025年9月竣工[192] - 贤坤花园预计投资17亿元，2022年4月开工，2026年12月竣工[192] - G41地块预计投资425,001,234.99元[192]