证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2023-55 南京公用发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 2、申报地点及申报材料送达地点：南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科 技创新综合体 A4 号楼 18 层 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第 十一届董事会第三十次会议，于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》及《关于 变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日、12 月 23 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 4 名激励对象因工作调动或 个人原因离职，已不符合激励对象条件，根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2023-53 南京公用发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公 司股票。 一、股票交易异常波动的情况介绍 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券名 称：南京公用，股票代码：000421）股票于 2023 年 12 月 18 日、12 月 19 日及 12 月 20 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20.50%。根据深圳 证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话、现场问询等方式，对 公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行 了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司生产经营活动正常，公司经营情况及内外部经营环 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2023-52 南京公用发展股份有限公司 2、公司股票存在非理性炒作风险。 2023 年 12 月 13 日，公司股票换手率为 22.91%，鉴于公司股票价格短期涨 幅很大，但公司基本面未发生重大变化，公司股价严重偏离同行业上市公司合理 估值，存在非理性炒作的风险。公司再次郑重提醒广大投资者理性决策、审慎投 资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司股价异常上涨，累计涨幅 45.57%。 2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 13 日 4 个交易日中，公司股票已连续 3 个交易日涨停，1 个交易日涨幅达 9.27%，累计涨幅为 45.57%，同期公司所属行 业分类燃气生产和供应业累计涨幅为 3.89%，同期深证 A 指累计涨幅为-0.26%， 公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及深证 A 指，存在市场情绪过热的情 形。公司已于 2023 年 12 月 12 日发布了《股票交易异常波动公告》。 截至 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2023-51 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 5 日、8 月 23 日在《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司 1 拟通过挂牌方式转让其控股子公司唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电 有限公司 60%股权的公告》（公告编号：2023-29）及《2023 年第二次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2023-32）。 二、交易进展情况 南京公用发展股份有限公司 关于控股子公司通过挂牌方式转让其控股子公司唐 山赛德热电有限公司及唐山燕山赛德热电有限公司 60%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司赛德控股有限 公司（以下简称"赛德控股"）将其持有的唐山赛德热电有限公司及唐山燕山赛 德热电有限公司（以下合称"唐山电厂"）60%股权通过公开挂牌方式转让，截止 2023 年 12 月 12 日，未征集到意向受让方。 一、交易概述 2 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2023-50 南京公用发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，证券名 称：南京公用，股票代码：000421）股票于 2023 年 12 月 8 日及 12 月 11 日连 续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20.22%。根据深圳证券交易所有 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话、现场问询等方式，对 公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行 了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司生产经营活动正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变 化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于 筹划阶段 ...

南京公用发展股份有限公司 审计委员会工作细则 二○二三年十二月 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独立董事 委员担任，负责召集、主持审计委员会工作。主任委员在委员中选举产生，并报请董事 会批准。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本 工作细则增补新的委员。 南京公用发展股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步强化公司董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，充 分发挥审计委员会事前审计、专业审计的监督作用，维护审计的独立性，保护全体股东 及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，特制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机构，主要 负责公司财务信息及其披露的审阅，公司内部控制体系的评价与完善，公司内、外部审 计的沟通、监督和核查等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。委员会中至少有一 名独立董事为会计专 ...

南京公用发展股份有限公司董事会于 2023 年 12 月 1 日（星期五）以电子 邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第三十次会议的通知及相关会议 资料。2023 年 12 月 6 日（星期三），第十一届董事会第三十次会议以通讯方式 召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下 决议： 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号： 2023-46 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 4 名激励对象因工作调动 或个人原因离职，不再具备激励对象资格。根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对该 4 名激励对象持 有的已获授但尚未解除限售的 255,000 股限制性股票进行回购注销。 鉴于公司 2021 年度及 2022 年度利润 ...

南京公用发展股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二○二三年十二月 南京公用发展股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理体系，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及 其他有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机构，主 要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指公司总 经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会的工作；主任委员在委员中选举产生， ...

审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2023-45 南京公用发展股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司监事会于 2023 年 12 月 1 日（星期五）以电子邮 件方式向全体监事发出召开第十一届监事会第十六次会议的通知及相关会议资 料。2023 年 12 月 6 日（星期三），第十一届监事会第十六次会议以通讯方式召 开，公司 3 名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 4 名激励对象因工作调动 或个人原因离职，不再具备激励对象资格。根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对该 4 名激励对象持 有的已获授但尚未解除限售的 255,000 股限制性股票进行回购注销。 鉴于公司 2021 年度及 2022 年度利润分配已实施，根据《 ...

《公司章程》修正案 （尚需经公司股东大会审议通过） 鉴于公司拟回购注销 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 255,000 股限 制性股票实施后注册资本减少，拟对《公司章程》相关条款予以修订。具体修订 内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币578,261,934元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 578,006,934 元。 | | 2 | 第二十条 公司的股份总数为578,261,934股，公司 | 第二十条 公司的股份总数为 578,006,934 股，公司 | | | 的股本结构为：普通股578,261,934股。 | 的股本结构为：普通股 578,006,934 股。 | 注：除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。 ...