南京公用发展股份有限公司 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2023-48 一、变更注册资本原因 2023 年 12 月 6 日，公司召开的第十一届董事会第三十次会议审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，同意回购注销 4 名激励对象 已获授但尚未解除限售的 255,000 股限制性股票。该议案尚需提交公司股东大会审 议批准。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》。 上述合计 255,000 股限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本由 578,261,934 股减至 578,006,934 股；公司注册资本由 578,261,934 元减至 578,006,934 元。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司拟回购注销 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 255,000 股限制性 股票实施后注册资本减少，拟对《公司章程》部分条款予以修订。具体修订内容如 下： 1 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2023-47 南京公用发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第 十一届董事会第三十次会议及第十一届监事会十六次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。鉴于《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）授予限制性 股票的激励对象中，4 名激励对象因工作调动或个人原因离职已不符合激励对象条 件。根据《激励计划》的相关规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限 制性股票。同时，由于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，公司对本次回购 价格进行相应调整。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 30 日，公司召开了第十一届董事会第八次会议和第十一届监 事会第四次会议，分别审议通过了《关于<南京公用发展股份有限公司 2021 ...

南京公用发展股份有限公司 章 程 （尚需提交公司股东大会审议） 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 党委 | 19 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第八章 | 监事会 | 29 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第十章 | 通知和公告 | 34 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 35 | | 第十二章 | 修改章程 | 38 | | 第十三章 | 附则 | 38 | 南京公用发展股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司") ...

南京公用发展股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票并调整回购价 格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《南京公用发展股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）和《公 司章程》的有关规定，南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 对本次已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事项进行了审核，现发 表审核意见如下： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 4 名激励对象因工作调动 或个人原因离职，不再具备激励对象资格。根据《南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对该 4 名激励对象持 有的已获授但尚未解除限售的 255,000 股限制性股票进行回购注销。 鉴于公司 2021 年度及 2022 年度利润分配已实施，根据《南京公用发展股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票的回购 价格由 2.48 元/股作相应调整后为 2.28 元/股。 经核查，公司本次回购注销部分限制 ...

南京公用十一届三十次董事会材料 独立董事意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了 公司提交的十一届三十次董事会相关材料，基于客观、独立的判断，现就会议审议 的回购注销部分限制性股票并调整回购价格的相关事项发表如下独立意见： 公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格，符合《南京公用发展股份 有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合 规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 独立董事： 方忠宏 叶邦银 仇向洋 二〇二三年十二月七日 1 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票并调整回购价格事项 之 法律意见书 2023 年 12 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 并调整回购价格事项之 法律意见书 致：南京公用发展股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受南京公用发展股份有限 公司（以下简称"南京公用"或"公司"）委托，指派周峰律师、虞玮律师担任 公司实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）的特 聘专项法律顾问，本所于 2021 年 12 月 30 日出具了《国浩律师（南京）事务所 关于南京公用发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）之法律意 见书》，于 2022 年 2 月 14 日出具了《国浩律师（南京）事务所关于南京公用发 展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整及授予事项之法律意见书》， 于 2022 年 10 月 10 日出具了《国浩律师（南京）事务所关于南京公用发展股份 有限公司 ...

南京公用发展股份有限公司 提名委员会工作细则 二○二三年十二月 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的任职资格进行审核，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括董事和独立董事；高级管理人员是指公司总经理、副 总经理、总会计师、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 南京公用发展股份有限公司 提名委员会工作细则 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 提名委员会工作；主任委员在委员中选举产生，并报请董事会批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如 有委 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2023-49 南京公用发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第 十一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关 2023 年 第三次临时股东大会事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 ...

南京公用发展股份有限公司 独立董事制度 （尚需提交公司股东大会审议） 二○二三年十二月 南京公用发展股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2023-44 南京公用发展股份有限公司 关于公司下属房地产公司参与南京市江心洲 NO.2023G70土地使用权竞拍的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 22 日，公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于授权公司下属房地产公司参与南京市江心洲 NO.2023G70 土地使用权竞拍的议 案》[详见公司 2023 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯（www.cninfo.com.cn）上的公告]。 南京市江心洲 NO.2023G70 地块（建邺区江心洲街道石桥水道以南、贤坤路 以东地块），四至为：东至永定水道；南至红星街；西至规划贤坤路；北至石桥 水道。 | 地块编号 | NO.2023G70 | 地块名称 | 建邺区江心洲街道石桥水道以南、贤坤 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 路以东地块 | | 地块四至 | | 东至永定水道；南至红星街；西至规划贤坤路；北至石桥水道。 | | | 出让 ...