业绩相关 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 公司信息 - 公司注册资本为人民币15900.0000万[15] 审计信息 - 立信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月9日[10] 报告报送 - 主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[15]

南京公用发展股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 1、出席股东大会及董事会情况 任职期间，本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 任职期间报告 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席 | 任职期间报告 | 实际出席 | | | 期内会议次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 期内会议次数 | 次数 | | 仇向洋 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 本人积极地参加了公司召开的董事会和股东大会，在各次会议召开前积极查 作为南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市 ...

人员履职 - 2024年独立董事叶邦银出席董事会会议15次、股东大会4次无缺席[2] - 2024年叶邦银出席审计等多个委员会会议共30次[4][5][6][7][8] - 2024年叶邦银未行使特别职权，现场工作15个工作日[9][12] 会议决策 - 2024年4月、8月会议审议通过关联交易相关议案[15] - 2024年4月、6月会议通过变更会计师事务所议案[21] - 2024年6月会议聘任孙彬等多名高管[22][25] 股权变动 - 2024年3月176.88万股限制性股票解除限售并上市流通[27] - 2024年5月、9月分别同意回购注销股票[28] 其他事项 - 2024年8月公司因信息披露问题整改[18] - 公司编制并披露多份报告[20] - 2024年提名、审议董事候选人及董事辞任[24][25]

人员与会议 - 2024年独立董事方忠宏出席15次董事会、4次股东大会等会议，无委托和缺席[4] - 2024年方忠宏作为各委员会委员出席多次会议[5][6] - 2024年6月19日聘任孙彬为总会计师[21] - 2024年6月19日聘任周伟为总经理等高级管理人员[24] - 2024年11月周衡翔辞去董事职务，提名黄坚为董事候选人通过审议[24] 议案审议 - 2024年4月10日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年8月9日审议通过追加确认2023年度日常关联交易议案[13] - 2024年8月20日审议通过调整2024年度日常关联交易预计额度议案[13] - 2024年4月10日审议通过变更会计师事务所议案，6月19日股东大会通过[20] - 2024年5月27日提名第十二届董事会候选人，6月19日股东大会通过[22] 股份处理 - 2024年3月18日同意113名激励对象176.88万股限制性股票解除限售，3月27日上市流通[26] - 2024年5月27日同意回购注销130.6748万股限制性股票，6月19日股东大会通过[27] - 2024年9月23日同意回购注销63.9192万股限制性股票，10月10日股东大会通过[27] 其他事项 - 2024年8月因信息披露问题收到监管决定及函并整改[15] - 公司编制并披露2023年年度等报告及2023年度内部控制评价报告[18]

独立董事评估 - 公司董事会评估任独立董事方忠宏、叶邦银、仇向洋独立性情况[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月11日[2]

财务表现 - 2024年营业收入65.69亿元，同比增长41.83% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4592.26万元，同比增长150.87% [1] - 基本每股收益0.0795元/股 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税) [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买宇谷科技20399997股股份，占总股本68%并募集配套资金[1][4] 交易进展 - 2024年12月27日开市起停牌，2025年1月13日开市起复牌[5][6] - 2025年1月9日董事会审议通过交易预案议案[6] - 2025年2月10日披露交易进展公告[6] - 截至公告日，尽职调查等工作未完成[2][7][9] 审批情况 - 交易需董事会再审议、股东大会批准等[2][4][9] - 交易获批及时间不确定[2][9] 公告要求 - 首次披露重组方案后，未发股东大会通知前每三十日发进展公告[9]

市场扩张和并购 - 公司拟购买宇谷科技20,399,997股股份，占总股本68%并募集配套资金[1][4] 交易进展 - 股票2024年12月27日开市起停牌，2025年1月13日开市起复牌[5][6] - 2025年1月9日董事会审议通过相关议案[6] - 截至公告披露日，尽职调查等工作未完成[2][7][9] 交易性质与流程 - 交易预计不构成重大资产重组和重组上市，构成关联交易[4] - 需董事会再次审议等多环节审批[2][4][9] 信息披露 - 公司将每三十日发布一次交易进展公告[9] - 公告发布时间为2025年2月10日[10]

净利润及增长预期 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为3,900万元至5,600万元，比上年同期增长143.20%至162.03%[4] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润为4,600万元至6,500万元，比上年同期增长143.49%至161.46%[4] 每股收益 - 预计2024年度基本每股收益为0.0677元/股至0.0972元/股，上年同期为亏损0.1561元/股[4] 经营业绩扭亏为盈原因 - 公司2024年度经营业绩扭亏为盈，主要由于房地产项目交付排期不同，本期达到交付条件的项目数量较上年同期增加[6] - 本期交付的房地产项目毛利较上年同期实现增长，主要受项目位置因素影响[6]

市场扩张和并购 - 公司拟购买宇谷科技20399997股股份，占总股本比例68%[1] 交易进程 - 2025年1月9日签署购买资产框架协议并经董事会审议通过[3] - 本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组[4] 股票情况 - 公司股票2024年12月27日起停牌，2025年1月13日上午复牌[2][4] 后续安排 - 交易需再经董事会审议、股东大会批准及监管机构同意[4]