会议召开情况 - 2024年第十届董事会召开会议14次，现场参会2次，通讯表决参会12次[3] - 2024年第十届董事会召集、召开股东会9次[3] - 2024年召开独立董事专门会议7次[4] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[9] 审计机构聘请 - 2024年4月11日拟聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[10] 议案审议情况 - 2024年3月7日第一次独董会审议通过参股公司担保议案[4] - 2024年3月14日第二次独董会审议通过激励计划等议案[4] - 2024年5月27日第三次独董会审议通过出售资产议案[4] - 2024年6月21日第四次独董会审议通过转让股权议案[5] - 2024年5月6日2023年度股东大会审议通过相关事项[11] - 2024年3月15日公司会议审议通过激励计划等议案[12] - 2024年7月18日2024年第五次临时股东会审议通过激励计划议案[13] 激励计划实施 - 2024年7月31日以4.22元/股向587人授予2504.80万股限制性股票[13] 人员变动情况 - 履职期内副总经理严东宁因工作变动辞职[11] 薪酬及履职情况 - 2024年度董高人员薪酬符合规定且与年报一致[11] - 2025年独立董事将继续履职维护投资者权益[14]

会议安排 - 公司2025年第二次独立董事专门会议通知3月24日发出，3月31日现场召开[1] - 应出席独立董事7位，实际出席7位[1] - 会议由杨继林召集和主持，董事会秘书及其他高管列席[1] 会议决议 - 一致通过《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》，7票同意[1] - 一致通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，7票同意[1]

人员与研发 - 2024年新引进技术人才22人[17] - 2024年招聘大学生252人[17] - 2024年全公司本科以上人数占比提升15%[17] - 2024年专家级人才总量达到69人[17] - 实训基地“三年轮训”突破2万人次[17] - 深入推进“211”研发体系[16] 产能与项目 - 产品产能包括尿素156万吨/年、磷酸二铵126万吨/年、聚氯乙烯72万吨/年等[30] - 2024年投资7亿元建设季戊四醇升级改造项目，投资10亿元建设湿法磷酸配套2*3万吨/年无水氟化氢项目[34] - 2024年全资子公司投资30亿元建设年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥节能升级改造项目[34] - 全资子公司投资15亿元建设20万吨/年烧碱搬迁节能改造项目，投资4.84亿元建设硫磺渣综合利用8万吨/年保险粉升级改造项目[37] - 全资子公司预计投资约52亿元建设20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目[39] - 季戊四醇产能排名全球第二、亚洲第一[30] - 年产2万吨三羟甲基丙烷及配套装置项目投产[40] - 湖北有宜新材料年产1,000吨光引发剂（TPO）及配套原材料项目投产[40] - 湖北新宜化工投资35.68亿元建设技改搬迁升级项目，主要产品为46万吨/年液氨、副产约2万吨/年硫酸[40] 股权与分红 - 以2023年12月31日总股本1,057,866,712股为基数，每10股派发现金红利3.20元(含税)[35] - 2023年12月25日至2024年6月24日，控股股东增持公司股份16,888,447股，金额16,059.86万元，占总股本1.60%[35] - 2023年5月29日 - 11月28日，控股股东增持公司股份4,440,658股，金额5,010.34万元，占总股本0.42%[38] - 向特定对象发行1.6亿股，募集资金15.84亿元用于技改搬迁升级项目[40] - 总股本由897,866,712股增加至1,057,866,712股[40] - 以2023年12月31日总股本897,866,712股为基数，每10股派发现金红利1元[41] 会议与活动 - 2024年党委会会议召开91次，审议事项650项[57][63] - 2024年党建活动总次数612次[57] - 2024年信息安全培训次数13次[57] - 2024年投资者活动次数234次[57] - 2024年召开战略相关会议15次，审议事项37项[59] - 2024年反贪腐培训次数148次，时长370小时，参与人次50721[70] - 2024年公司共召开8次股东会，其中年度股东会会议1次，临时股东会会议7次，审议议案20项[94][95] - 2024年董事会会议举行14次，应出席人次196人次，实际出席人次196人次，审议议案72项[102] - 2024年公司共召开10次监事会，监事参会率达100%[104] - 监事会会议举行11次，应出席人次33人次，实际出席人次33人次，审议议案46项[107] 制度与系统建设 - 制定《湖北宜化产业发展规划（2023 - 2030年）》《宜化新型肥料发展方案》等规划[59] - 构建湖北宜化2024年度议题矩阵，形成议题清单并排序[50][54][55] - 制定《合规管理制度》《合规管理提升年行动方案》，构建合规管理体系[113] - 制定《法律事务管理办法》《合同管理办法》，建立法律风险防范机制[120] - 制定《内部审计制度》，建立多层次内部审计管理架构[123] - 制定《数智化系统管理办法》《数据战略发展规划（2023—2025年）》，推进数智化“1313工程”建设[134] - 建立经济运行系统，具备五大功能点，统筹业务子系统数据资源[136] - 建立智慧营销系统，实现全流程业务联动和线上销售业务电子商务平台建设[138] - 建立协同办公平台，成为企业内部一站式办公平台[141] 环境与发展 - 2024年度能源消耗70,906.1吨标准煤，二氧化碳排放9,475.16吨[163] - 2024年度水资源消耗319.14万吨，原材料消耗245,671.33吨[163] - 2024年度废水排放达标率98.9%，废气排放260,212.88万标立方米[163] - 2024年度危险废物处理110.06吨[163] - 2024 - 2025年持续发展，2025年有产量目标[170] - 能源碳排放目标为40千兆瓦时[171] - 2024年温室气体排放强度为1,000.52千兆瓦时/吨二氧化碳当量，范围一排放强度为564.33千兆瓦时/吨二氧化碳当量，范围二排放强度为436.19千兆瓦时/吨二氧化碳当量[173] - 2023年至2024年产能利用率有提升[174] - 产品转化效率目标为90千兆瓦时[177] - 2024年计划完成400度电的相关指标，将有400度相关节能减排指标达成[181] - 2024年环境资源绩效为71,076.68度，环境资源消耗为70,906.1度[186] - 2024年环境应对有绩效，数值为595[198]

担保情况 - 公司拟为新疆宜化提供61201万元担保，占净资产8.31%[2] - 本次担保后对外担保总余额1025994.53万元，占净资产139.36%[14] 关联交易 - 过去12个月未履行程序关联交易26625.12万元，与担保累计87826.12万元，占净资产11.93%[3] - 2025年初至披露日非日常关联交易10万元[11] 新疆宜化情况 - 新疆宜化2024年末资产1286437.06万元，净资产346176.68万元[6][7] - 2024年营收399989.68万元，净利润218181.81万元[6][7] 决策情况 - 独立董事全票同意担保议案提交董事会审议[2][3] - 董事会8票同意通过担保议案[2][3]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[4] - 2024年“慈善一日捐”活动募捐33万余元[12] - 2024年向宜都市等地捐赠化肥26吨[12] 内控情况 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[3] - 公司按照风险导向原则确定内控评价范围[4] - 公司在多业务方面未发现重大漏洞[16][17][19][20] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[39][40] 制度建设 - 公司建立规范、高效、合理的内部经营管理组织架构[7] - 公司董事会下设战略委员会负责研究并提出长期发展战略建议[9] - 公司制定多项管理制度，包括关联交易、对外担保、募集资金等[25][26][28] - 公司制订治理细则规范信息披露及内幕信息知情人管理[33] 管理措施 - 2024年公司优化担保结构，部分公司压降担保[26] - 公司审计部每季度对募集资金开展专项审核，无违规情况[28] - 公司实施全面预算管理体系[32] 标准设定 - 明确财务报告资产、营业收入错报及非财务报告直接财产损失的缺陷定量标准[34][37] 监督机制 - 公司内部控制采用自我评价和内部审计双重监督机制，内控缺陷发现即更正[41] 综合评价 - 公司认为2024年12月31日内部控制在所有重大方面有效[43]

监事会会议 - 2024年度监事会召开11次会议，审议46项议案[2] - 各月监事会会议审议多项议案，如激励计划、财报、资产交易等[2][3][4] 公司治理 - 2024年加强内部控制体系建设，治理和内控水平提高[5] - 财务报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[5] - 募集资金使用合法合规[5] - 关联交易依法履行程序和披露义务，定价公允合理[6] - 对外担保依法履行程序和披露义务[6] - 限制性股票激励计划内容合规，利于公司发展[6] - 信息披露工作符合规定，内容真实准确完整[7] 未来展望 - 监事会将继续维护公司及股东权益，履行监督职责[8]

会计政策变更 - 公司自2024年度起执行《准则解释第18号》[2] - 变更无需提交董事会及股东会审议[1] - 变更不会对财务等产生重大影响[1][4] - 变更能更客观反映财务和经营成果[4]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超210亿元综合授信额度[2] - 授信额度有效期至2026年度相关审议程序通过之日[2] - 额度在授权有效期内可循环使用[2] 其他 - 2025年4月1日董事会通过授信额度议案[1] - 董事会授权法定代表人或其指定代理人办理授信事宜[3]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备合计168,727,080.64元，占净利润比例-25.86%[2] - 2024年度核销部分其他应收款、应付款项总额为69,311,892.74元，占比10.62%[5][6] - 计提减值减少2024年度净利润138,347,849.86元，核销增加56,218,025.14元[9] 资产减值明细 - 应收账款坏账损失-6,165,343.80元，占比-0.94%[1] - 其他应收款坏账损失-1,329,691.23元，占比-0.20%[1] - 存货跌价及合同履约成本减值损失-37,201,634.54元，占比-5.70%[2] - 固定资产减值损失-124,030,411.07元，占比-19.01%[2] 核销明细 - 其他应收款核销1,975,153.60元，占比0.30%[5][6] - 应付款项核销67,336,739.14元，占比10.32%[5][6]

担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总余额占最近一期经审计净资产139.36%[1] - 截至公告披露日，对资产负债率大于70%的单位担保总余额占最近一期经审计净资产67.98%[1] - 截至公告披露日，对合并报表外单位担保总余额占最近一期经审计净资产41.45%[1] - 2025年度公司拟提供总计不超过327,120.00万元的担保额度[2] - 截至2025年3月31日担保余额为569,736.66万元，本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例44.43%[5] - 2025年度公司预计提供担保额度不超过327120万元，后续将动态调整[12] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总余额为1025994.53万元，占公司最近一期经审计净资产139.36%[12] - 截至公告披露日，公司及子公司对合并报表外单位担保总余额为305129.68万元，占公司最近一期经审计净资产41.45%，担保债务未逾期[12] 股权结构 - 公司持有湖北宜化碳一化工有限公司90%股权，成都天成碳一化工有限公司持有10%股权[7] - 公司持有青海宜化化工有限责任公司99%股权，内蒙古宜化化工有限公司持有1%股权[7] - 公司持有新疆天运化工有限公司100%股权[7] - 公司控股子公司湖北宜化松滋肥业有限公司持有松滋史丹利宜化新材料科技有限公司35%股权，史丹利化肥松滋有限公司持有65%股权[8] 业绩数据 - 2024年12月31日湖北宜化肥业有限公司资产总额239553.55万元，净资产121668.71万元[10] - 2024年1 - 12月湖北宜化肥业有限公司营业收入255873.91万元，净利润46361.18万元[10] - 湖北宜化新材料科技有限公司2024年1 - 12月净利润为 - 1049万元[10] - 新疆天运化工有限公司2024年1 - 12月净利润为9887.06万元[10] 决策事项 - 2025年4月1日，公司第十届董事会第四十六次会议全票通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》[3] - 议案须提交公司股东会审议，并授权管理层在额度及有效期内办理担保具体事宜[3]