证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-042 湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年 度股东大会，将第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第二十 二次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 于 2024 年 4 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 ...

（二）变更前采用的会计政策 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-039 湖北宜化化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（以下简称"《会 计准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更 无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月，财政部颁布了《会计准则解释第 16 号》，其中 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财 政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行《会计准 则解释第 16 号》的规定。 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释 ...

2023 年度独立董事述职报告 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（刘信光） 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议的情况 作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2023 年工作中，严格依照《公司法》《深圳交易所主板 上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘信光，男，1961 年 11 月出生，在职研究生，资本市场资深专 家。曾历任公务员、某报业集团记者、新华社系统记者等。2001 年 开始从事资本市场的投行、投资工作，涉及股票投资和股权投资等领 域，并先后为多家上市公司提供改制、上市（IPO）、再融资和并购 重组等多项服务。曾任安琪酵母股份有限公司、中兴天恒能源科技(北 京)股份公司和浙江银轮机械股份有限公司独立董事。中国上市公司 协会第二届独立董事委员会专家委员。现任思路迪医药（香港股票代 码 01244）、湖北宜化（股票代码 ...

湖北宜化化工股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00326 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信审字[2024]第 2-00326 号 湖北宜化化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北宜化化工股份有限公司(以下简称"湖北宜化")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 路1号 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 I i Telenhone. www.daxincna.com.cn 内部控制审计报 ...

上述募集资金已存放于公司及新宜化工开立的募集资金专项账 户。公司及新宜化工分别与募集资金专项账户开户行及保荐人签署了 《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协 议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-037 湖北宜化化工股份有限公司 关于调整募投项目实施方式及投资总额的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 28 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于投资建设年 产 55 万吨氨醇项目的议案》，同意全资子公司湖北新宜化工有限公 司（以下简称"新宜化工"）建设洁净煤加压气化多联产技改搬迁升 级项目。基于市场环境，结合经营状况，现拟调整募投项目实施方式 及投资总额。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第十届董事会第三十三次会议、 第十届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整募投项目实施方 式及投资总额的议案》，同意对募投项目实施方式及投资总额进行调 整，该议案尚须提 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司治理准 则》等法律法规相关要求，遵循《湖北宜化化工股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《湖北宜化化工股份有限公司监事会议 事规则》（以下简称《监事会议事规则》）等相关规章制度，结合公 司实际情况，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职 权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及公司董事、高级管 理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范运作，全力维护公 司及股东的合法权益。现将监事会 2023 年度主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，会议的召集、召开、 表决程序符合法律法规、《公司章程》相关规定，会议决议均得到有 效落实。具体情况如下： 1. 2023 年 2 月 14 日，公司第十届监事会第十次会议以现场方式 召开，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告 的议案》《关于提请股东大会授 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对湖北宜化 2024 年度对外担保额度 预计事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司及参股公司项目建设及生产经营资金需要，2024 年 度公司拟提供总计不超过 632,887.20 万元的担保额度，其中对资产负债率大于 70%的控股子公司提供 83,000.00 万元担保额度，对资产负债率小于或等于 70% 的控股子公司提供 539,657.20 万元担保额度，对资产负债率小于或等于 70% ...

2023 年度独立董事述职报告 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（吴伟荣） 根据《上市公司独立董事管理办法》《湖北宜化化工股份有限公 司独立董事工作制度》，本人向股东大会提交年度述职报告，对履行 职责的情况进行说明。请予审查。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 吴伟荣，女，1983 年 6 月出生，工商管理（会计学）专业博士， 中国注册会计师。曾任华中农业大学讲师，湖北灵星畜禽有限公司财 务经理，武汉嘉禾会计培训机构培训讲师，武汉靖翔工贸有限公司财 务顾问。现任华中农业大学副教授。 （二）不存在影响独立性的情况 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害 关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议的情况 1. 出席董事会与股东大会情况 2023 年度，公司第十届董事会共召开会议 13 次，本人应出席会 议 6 次，均按时出席会议，其中现场参会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年现场检查报告 现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公 司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 3 日对 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：湖北宜化 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柴奇志 联系电话：010-57615991 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：姚泽梁 联系电话：010-57615991 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：柴奇志、姚泽梁、金放 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 月 日至 月 7 18 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十三次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 1 位，为李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董 事会秘书及其他高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-040 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议 ...