证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-019 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十二次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 3 月 15 日以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 3 位，为杨继林先生、赵阳先生、 郑春美女士。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董 事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 湖北宜化化工股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 表决 ...

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《国有控股上市公司（境内）实 施股权激励试行办法》（国资发分配【2006】175 号）《关于规范国 有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配 【2008】171 号）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，参照《中央企业控股上市公司实施股权激励 工作指引》（国资考分【2020】178 号），对《湖北宜化化工股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》相关事项（以下简称 "本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司本次激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理 办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司履行了相关的法 定程序，关联董事回避了对该事项的表决，审议程序合法合规。 二、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的下列情 形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 1、向关联人湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司（以下简称"化 机公司"）、新疆宜化塑业有限公司（以下简称"新疆塑业"）、宜昌宜化殷家 坪矿业有限公司（以下简称"殷家坪矿业"）、宜化集团及其子公司、双环科技 采购材料设备、磷矿、纯碱等原材料的交易总额预计不超过 21,800.00 万元。 2、向关联人新疆宜化矿业有限公司（以下简称"新疆矿业"）、宜化集团 及其子公司采购煤炭、电等燃料和动力的交易总额预计不超过 4,000.00 万元。 3、向关联人青海黎明化工有限责任公司（以下简称"青海黎明"）、宜化 1 集团及其子公司销售蒸汽、烧碱等产品的交易总额预计不超过 11,000.00 万元。 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-016 二、担保文件的主要内容 （一）公司与中国光大银行股份有限公司宜昌分行签署的最高额 保证合同 债权人：中国光大银行股份有限公司宜昌分行 保证人：湖北宜化化工股份有限公司 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会、2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第 六次临时股东大会分别审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计 的议案》《关于新增 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及子公司为控股子公司及参股公司提供总计不超过 1,042,500 万元的担保。担保额度有效期自上述股东大会审议通过之 日起，至 2023 年度股东大会召开之日止。 2024 年 2 月，公司为控股子公司内蒙古宜化化工有限公司（以 下简称"内蒙宜化"）、湖北宜化降解新材料有限公司（以下简称"降解 新材料" ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-014 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第二十次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次监事会会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 关联监事李刚、廖琴琴已对该议案回避表决。 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》。 1 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十次会 议决议。 特此 ...

湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-015 现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（周一）14:30 网络投票时间：2024 年 3 月 25 日（周一） 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 25 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 1 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 3 月 25 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，将第十届董事会第三十一次会议、第十届监事 会第二十次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一） ...

2024 年第一次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （以下无正文） 2024 年第一次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 独立董事专门会议通知于 2024 年 3 月 5 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 3 月 7 日以通讯表决方式召 开。 本次会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。经全体 独立董事共同推举，由郑春美女士召集和主持本次会议。董事会秘书 列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议经过表决，一致通过如下议案： 审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。 为支持新疆宜化化工有限公司发展，同意公司为其向金融机构申 请 借 款 按 照 35.597% 的 持 股 比 例 提 供 担 保 ，担保金额 合 计 为 168,824.47 万元，并同意将本议案提交第十届董事会第三十一次会议 审议。 出席会议 ...

湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第三十一次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-013 称"保荐人"）出具了无异议的核查意见。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董 事会秘书及其他管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 1. 审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-012 公司拟按照 35.597%的持股比例，为参股公司新疆宜化化工有限 公司（以下简称"新疆宜化"）向金融机构申请借款提供担保，新疆 宜化其他股东及公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称 "宜化集团"）单独或合计按照 64.403%的比例为新疆宜化提供同等 担保，新疆宜化为公司对其担保提供保证反担保。公司本次拟提供对 外担保金额合计为 168,824.47 万元，具体情况如下： 1 | 借款 | | 借款金额 | 担保 | 担保的贷 | 担保的贷 | 担保 | 担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | 债权人 | （万元） | 人 | 款本金 | 款期限 | 期限 | 方式 | | | | | | （万元） | | | | | | 中国农业银行股份有 | 35,000 | | 12,458.95 | 3 年 | 3 年 | | | | 限公司三峡分行 | | | | | | | | | 中国建设银行股份有 | 20,000 | | 7,119.40 | 3 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的相关规定，对湖北宜化为参股公司提供担保暨关联交易事项进行了审慎尽 职调查，核查情况如下： 一、关联担保基本情况 公司拟按照 35.597%的持股比例，为参股公司新疆宜化化工有限公司（以下 简称"新疆宜化"）向金融机构申请借款提供担保，新疆宜化其他股东及公司控 股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）单独或合计按照 64.403%的比例为新疆宜化提供同等担保，新疆宜化为公司对其担保提供保证反 担保。公司本次拟提供对外担保金额合计为 168,824.47 万元，具体情 ...