湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见书 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2024年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并就本次 股东会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所 认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了湖北宜化本 次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-073 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 18 日 14:30 网络投票时间：2024 年 7 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 3. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第三十七次会议决议 召开本次股东会）。 5. 会议主持人：董事长卞平官先 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-076 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国结算深圳分公司出具的查询证明相关文件，结合《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》，有 66 名 核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为，具体情况如下： 1. 内幕信息知情人买卖公司股票情况 自查期间，有 2 名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为。经 公司核查，上述内幕信息知情人买卖公司股票的行为发生于知晓本激 励计划之前，其在自查期间的交易变动系基于公司公开披露的信息以 及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，在买卖公司 股票前，并未获知公司筹划本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕 信息进行交易的情形。 2. 其他激励对象买卖公司股票情况 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十一次 会议，审 ...

证券代码：000422 公司简称：湖北宜化 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 1 | | | 一、释义 | 湖北宜化、公司、 | 指 | 湖北宜化化工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于湖北宜化 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授 | | | | 予相关事项之独立财务顾问报告 | | 股权激励计划、限 | | | | 制性股票激励计 | 指 | 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 划、本激励计划、 | | | | 本计划 | | | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | 限制性股票 | 指 | A 数量的公司 股股票，该等股票设置一定期限的限售期，在 | | | | 达 ...

湖北宜化化工股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单（授予日）的核查意见 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（下 称"《管理办法》"）等有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对象名单（授予日）发 表核查意见如下： 一、本激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》 等法律法规、规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件 规定的激励对象条件。本次激励对象主体资格合法、有效。 二、公司和本次激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形， 本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 三、公司董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和本激励计 划中有关授予日的规定。 综上，监事会同意本激励计划的首次授予日为 2024 年 7 月 18 日，并同意以 4.22 元/股的价格向 598 名激励对象授予 2,532 万股限 制性股票。 湖北宜化化工股份有限公司 监 事 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-075 湖北宜化化工股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开的第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二十六 次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》，根据公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）相关规定及 2024 年第五次临时股东会授 权，董事会同意以 2024 年 7 月 18 日为首次授予日，以 4.22 元/股的 价格向 598 名激励对象授予 2,532 万股限制性股票，具体情况如下： 一、本激励计划简述及已履行的程序 （一）本激励计划简述 1. 激励方式：限制性股票。 2. 股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。 3. 股票数量：公司拟授予限制性股票总量不超过 3,170 万股。 4. 授予价格：鉴于公司 2024 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-077 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十八次会议通知于 2024 年 7 月 14 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯表决方 式召开。 根据公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关规定及 2024 年第五次临时股东会授权，同意对本激励计划首次 授予的激励对象名单、授予数量及本激励计划的授予价格进行调整。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。作为激励对象的董 事陈腊春、揭江纯、王凤琴、黄志亮均回避了表决。 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位， ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-074 湖北宜化化工股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开的第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二十六 次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》。根据公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）相关规定及 2024 年第五次临时股东会授权，董事会同意 对本激励计划首次授予的激励对象名单、授予数量及本激励计划的授 予价格进行调整，具体情况如下： 一、已履行的程序 1. 公司第十届董事会薪酬与考核委员会拟订了本激励计划草案 及其摘要，并提交公司第十届董事会第三十二次会议审议。 2. 2024 年 3 月 14 日，公司 2024 年第二次独立董事专门会议审 议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于制订<2024 年限制性股票激励计划管理办法> ...

北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整和授予相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 一、 | 本次调整和本次授予的批准与授权 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次调整的具体情况 | 3 | | 三、 | 本次授予的具体情况 | 4 | | 四、 | 结论意见 | 6 | 北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整和授予相关事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整和授予相关事项的 法律意见 德恒 01F20240297-02 号 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份有限公司（以 下简称"公司""湖北宜化"）的委托，担任湖北宜化化工股份有限公司2024年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）事项的专项法律顾问。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-071 湖北宜化化工股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及 审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十一次 会议，审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等议案，具体内容详见 2024 年 3 月 16 日巨潮资讯网相 关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）首次授予的激励对象姓名和职务进行了公示，监事 会结合公示情况对激励对象名单进行了审核，公示情况及审核意见如 下： 根据《管理办法》等法律法规和《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》有关规定，结合公示情况，监事会对调减后本次激励对象 名单发表审核意见如下： 1.本次激励对象与本激励计划所确定的激励对象 ...