证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-105 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日 14:30 网络投票时间：2023 年 11 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第二十七次会议决议 召开本次股东大会）。 5. 会议主持 ...

湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见书 中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼 电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com 法律意见书 湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2023年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北宜化化工 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会和路演活动 [1] - 活动时间为2023年10月30日 - 11月3日 [1] - 活动地点在上海和宜昌 [1] - 活动形式是现场交流结合网络通讯 [1] - 参与人员包括华创证券等多家机构，以及公司董事会秘书等 [1] 未来五年产业发展规划 磷氟产业 - 重点发展湿法精制磷酸，延伸高档磷系阻燃剂等项目，提升磷矿资源利用价值，推动磷石膏资源化产业化，开发氟化工、硅化工产品 [1] 煤化工产业 - 发挥新疆宜化煤炭资源和气化技术优势，建设全国最大三聚氰胺基地和煤基精细化学品（BDO）项目 [1] - 发挥田家河园区龙头项目优势，为新能源和精细化工产业配套碳酸二甲酯等关键原料项目 [1] 氯碱化工产业 - 加快老旧设备更新改造和技术迭代升级，优化产品结构，扩展高端应用领域，提升特种PVC树脂产品比例，降低对房地产依赖 [1][2] - 发挥存量电石和氯气资源优势，向新能源等领域扩展 [2] 精细化工产业 - 以多元醇为主线，完成现有精细化工产品提档升级，发展新戊二醇 [2] - 耦合田家河园区元素，发展降解材料等产品，实现进口替代 [2] 项目投产情况及影响 合成氨项目 - 湖北新宜化工有限公司规划的合成氨项目含46万吨/年合成氨和9万吨/年甲醇，预计年底前投产 [2] - 可保障公司原材料供应稳定性，引进行业领跑的水煤浆气化技术，预计大幅降低成本，提升盈利水平 [2] 磷酸铁项目 - 与宁德时代子公司宁波邦普合资的邦普宜化项目投资建设30万吨/年磷酸铁、20万吨/年硫酸镍，预计2024年一季度试运行 [2] - 具备多种优势，预计成本低于市场平均值，投产后将培育新的业绩增长点 [2] 业绩及产品价格情况 三季度业绩 - 公司三季度业绩环比二季度大幅上涨，主导产品市场价格相对于二季度持续上涨，9月份盈利水平大幅改善 [2] 磷肥价格 - 磷肥价格上涨原因是国际磷肥价格反弹和国内化肥冬储拉动内销需求 [2] - 全球二铵库存整体偏紧，预计二铵价格会持续受需求拉动，高位运行 [2] 其他事项 采矿证办理 - 公司参股的江家墩矿东部矿段规划产能150万吨/年，正在申报探矿权转采矿权，预计年底前完成采矿许可办理 [3] 同业竞争问题进展 - 2018年公司将新疆宜化80.1%股权转让给宜昌新发投，2022年7月以债权转股权方式增资，持股比例升至35.597% [3] - 2023年6月，大江集团收购宜昌新发投100%股权，间接持有新疆宜化39.403%股权 [3] - 控股股东宜化集团正在推进收购大江集团持有新疆宜化39.403%股权事宜，将以“关改搬转”解决同业竞争问题，更新优化工艺装置，调整产品结构 [3]

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-104 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会、于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年 第六次临时股东大会分别审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预 计的议案》《关于新增 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及子公司为控股子公司及参股公司提供总计不超过 1,042,500 万元的担保额度。担保额度有效期自上述股东大会审议通 过之日起，至 2023 年度股东大会召开之日止。 2023 年 10 月，公司为参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简 称"新疆宜化"）、松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称 "史丹利宜化新材料"）提供担保 57,078.80 万元，具体如下： | 担 | 被 | 担保方 | 被担保 方最近 | 2023 年 | 2023 年 | 其他股东按股 ...

财务表现 - 2023年第三季度，湖北宜化化工营业收入为46.07亿元，同比下降8.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.3754亿元，同比下降71.66%[5] - 加权平均净资产收益率为2.37%，同比下降8.64%[5] - 总资产为214.23亿元，同比增长8.93%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为65.60亿元，同比增长40.28%[5] - 净利润为6.23亿，较上期大幅下降[17] - 公司所有者权益合计为85.88亿，负债和所有者权益总计为214.23亿[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,652,296,670.72元，较上期下降了1,639,907,365.47元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,570,889,101.59元，较上期增加了1,506,976,446.09元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为592,711,908.93元，较上期增加了3,202,525,587.46元[20] 公司股权 - 报告期末普通股股东总数为128,563股，前十名股东持股情况中，湖北宜化集团有限责任公司持股比例最高，为19.69%[9] - 公司完成向特定对象发行股票事项，新增股份在深交所上市，发行价格为9.90元/股，募集资金总额为15.84亿元[11] - 公司控股股东宜化集团计划自2023年5月29日起的6个月内增持公司股份，截至报告期末，已累计增持公司股份4,429,258股，占总股本的0.42%[12] 资产变动 - 本期应收票据比期初增加69%[8] - 本期债权投资比期初减少100%[8] - 本期在建工程比期初增加118%[8] - 本期使用权资产比期初增加291%[8]

湖北宜化化工股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十七 次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 为提高资金使用效率、增加现金资产收益，同意公司使用最高额不超 过 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和有效期内，可循 环滚动使用。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"保荐人"）出具了无异议的核查意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》相关规定， 本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无须提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、投资情况概述 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-100 （四）实施方式 公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额 度范围内行使相关投资决策权并签署相 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-101 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十七次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2023 年 10 月 27日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 13 位，实际出席董事 13 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 2 位，为刘信光先生、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董 事会秘书、财务总监列席了本次会议。 1 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过， 同意将该议案提交本次董事会审议。 《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规、深圳证券交易所自律监管规则及《湖北宜化化工股份有限公司章 程》相关规定，经公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司提名，第 十届董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立 董事的议案》，为完善公司法人治理结构，同意补选王凤琴女士为公 司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第八次临时 股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。非独立董 事候选人简历详见附件。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。该议案尚须提 交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。本次补选完成后，公司董 事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-098 湖北宜化化工股份有限公司 关于补选第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事张忠华先 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-103 湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第八次临时股东大会，将第十届董事会第二十七次会议、第十届监 事会第十七次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工股 份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日 14:30 网络投票时间：2023 年 11 月 13 日 通过深交所交易系统进行网络投 ...