湖北宜化化工股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二十七次会议相关 事项的独立意见 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十七次会议于 2023 年 10 月 27 日召开。根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、自律监管规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定， 作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，基于独立、 客观判断原则，对董事会审议的相关事项发表独立意见如下： 公司全资子公司青海宜化化工有限责任公司参与竞拍湖北双环科 技股份有限公司所持湖北宜化集团财务有限责任公司 10%股权，若青 海宜化化工有限责任公司成功摘牌，将有利于优化公司财务管理、提 高资金使用效率、降低财务管理费用。本次交易成交价格根据公开挂 牌结果确定，关联交易定价公允合理，决策程序符合法律法规相关规 定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们对本议案 发表同意的独立意见。 二、《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 公司新增 2023 年度日常关联交易预计，符合国家相关法律法规和 《湖北宜化化工股份有限公 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-102 一、监事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十七次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次监事会会议于 2023 年 10 月 27日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。其中， 以通讯表决方式出席会议的监事 1 位，为廖琴琴女士。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审议，监事会认为：公司董事会对《2023 年第三季度报告》的 编制和审议程序符合法律 ...

关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团 财务有限责任公司 10%股权暨关联交易的 公告 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-097 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易采用公开挂牌方式进行，湖北宜化化工股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司青海宜化化工有限责任公司（以下 简称"青海宜化"）参与竞拍存在潜在竞争者，能否成功摘牌以及实 际成交金额均存在不确定性。若青海宜化成功摘牌，该竞拍结果尚须 获得国家金融监督管理总局或其派出机构的批准，能否获得批准以及 批准时间均存在不确定性。 一、关联交易概述 1. 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技"）于 2023 年 10 月 18 日在武汉光谷联合产权交易所宜昌产权交易有限公司（以 下简称"联交所"）挂牌转让其持有的湖北宜化集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）10%股权。财务公司长期为公司及子公司提 供金融服务，为优化公司与财务公司协同效应，强化对财务公司风险 控制，公司全资子公司青海宜化拟参与本次竞拍。 根据联交所挂牌信息，财务公司 ...

湖北宜化化工股份有限公司 2023年第一次独立董事专门会议的审查意见 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议通知 于 2023 年 10 月 23 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本 次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。其中，以通讯表决 方式出席会议的独立董事 2 位，为刘信光先生、李强先生。与会独立 董事共同推举李齐放先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。董 事会秘书、财务总监列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务 有限责任公司 10%股权暨关联交易的议案》 同意公司全资子公司青海宜化化工有限责任公司参与竞拍湖北宜 化集团财务有限责任公司 10%股权，并同意公司将本议案提交第十届 董事会第二十七次会议审议。 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议的审查意见 表决结果：7 票同意、 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 本次使用暂时闲置自有资金投资的产品为商业银行、证券公司、基金公司在 内的金融机构对外发行的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性 好、低风险、稳健型的理财产品，投资产品的期限不超过12个月。 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的相关规定，对湖北宜化使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了 审慎尽职调查，核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理情况 （一）投资目的 在不影响公司正常经营及保证资金安全的前提下，公司合理利用闲置自有资 金进行现金管理，提高资金使用效率，为公司及股东获取合理的投资收益。 （二）投资额度及期限 公司使用最高额不超过人民币2亿元（含本数）闲置自 ...

新增 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 关于湖北宜化化工股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的相关规定，对湖北宜化新增 2023 年度日常关联交易预计事项进行了 审慎尽职调查，核查情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 1 1、双环科技 2023 年 7 月 1 日前为公司控股股东宜化集团间接控制的子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》相关规定，双环科技在 未来 12 个月内仍需认定为公司关联方。 2、宜化集团是公司的控股股东。 3、青海黎明的股东大通县国经投资有限责任公司是公司控股股东宜化集团 的全资子公司。 4、安卅物流是公司控股股东宜化集团的控股子公司。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 2023 年 4 月 13 日， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 全资子公司青海宜化化工有限责任公司拟参与竞拍湖北宜 化集团财务有限责任公司 10%股权暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的相关规定，对湖北宜化全资子公司青海宜化化工有限责任公司（以下 简称"青海宜化"）拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）10%股权暨关联交易事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下： 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技"）于2023年10月18日在 武汉光谷联合产权交易所宜昌产权交易有限公司（以下简称"联交所"）挂牌转 让其持有的财务公司10%股权。财务公司长期为公司及子公司提供金融服务，为 优化公司与财务公司协 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023年4月13日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十一次会议审议通过《关于2023年度日常关联交易 预计的议案》，预计2023年度日常关联交易总额不超过140,610万元， 该事项已经2023年5月8日召开的2022年度股东大会审议通过。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-099 湖北宜化化工股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司日常经营情况和业务开展的需要，公司预计与关联方湖 北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技"）、湖北宜化集团有 限责任公司（以下简称"宜化集团"）、青海黎明化工有限责任公司（以 下简称"青海黎明"）、湖北安卅物流有限公司（以下简称"安卅物流"）、 宜昌锦程万和物流有限公司（以下简称"锦程万和"）、湖北宜化集团 化工机械设备制造安装有限公司（以下简称"化机公司"）新增2023年 度日常关联交易总额不超过11,500万元。本次新增后，预计202 ...

湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼 电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com 法律意见书 湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2023年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北宜化化工 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-095 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 12 日 14:30 2.会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会（第十届董事会第二十六次会议决议 召开本次股东大会）。 5.会议主持人：董事长卞平官先生。 6.本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公 司章程》的规定。 7.会议出席情况： 参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计 12 名， 代表股份数量 210,985,397 股，占公司股份总数的 19.9444％。 其中，出席现场会议的股东及股东授 ...