证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-025 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会、2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第 六次临时股东大会分别审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预计 的议案》《关于新增 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及子公司为控股子公司及参股公司提供总计不超过 1,042,500 万元的担保。担保额度有效期自上述股东大会审议通过之 日起，至 2023 年度股东大会召开之日止。公司于 2024 年 3 月 25 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于为参股公司提供 担保暨关联交易的议案》，同意按照 35.597%的持股比例为参股公司 新疆宜化化工有限公司（以下简称"新疆宜化"）提供对外担保。 近日，公司为控股子公司内蒙古宜化化工有限公司（以下简称"内 蒙宜化"）及 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-024 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第三十一次会议决议 召开本次股东大会）。 5. 会议主持人：董事长卞平官先生。 6. 本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公 司章程》的规定。 7. 会议出席情况： 参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计 17 名， 代表股份数量 422,494,620 股，占公司股份总数的 39.9384%。 其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表股 份数量 270,830,955 股，占公司股份总数的 25.6016% ...

湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼 电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com 法律意见书 湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北宜化化工 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖北 宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）计划自 2023 年 12 月 25 日起的 6 个月内，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统（包括但不限于集中竞价、大宗交易等），以自有资金择机增持 公司股份，拟增持股份金额不低于 1.5 亿元，不超过 3 亿元。本次增 持不设置价格区间。具体内容详见 2023 年 12 月 25 日巨潮资讯网《关 于控股股东增持公司股份的公告》。 2. 截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。2023 年 12 月 25 日至 2024 年 3 月 22 期间，宜化集团通过深交所交易系统以 集中竞价方式累计增持公司股份 11,680,847 股，占目前公司总股本的 1.10%，增持股份金额为 10,480.60 万元。本次增持计划尚未实施完毕， 宜化集团将继续按照增持计划增持公司股份。 2024 年 3 月 25 日 ...

股东湖北宜化集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日收到控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"） 函告，获悉其于 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 3 月 19 日通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 9,760,847 股。截至 本公告披露日，宜化集团持有公司股份数量增加至 218,032,744 股， 占公司总股本的 20.61%，权益变动超过 1%。具体情况如下： | 1．基本情况 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 湖北宜化集团有限责任公司 | | | | | | | | | | | 住所 | 宜昌市沿江大道 号 52 | | | | | | | | | | | 权益变动时间 | 月 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-021 湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年 第二次临时股东大会，将第十届董事会第三十二次会议、第十届监事 会第二十一次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工股 份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 1 日（周一）14:30 网络投票时间：2024 年 4 月 1 日（周一） 通过深交所交易系统进行 ...

北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于湖北宜化化工股份有限公司 | 一、本次激励计划的主体资格 | 2 | | --- | --- | | 二、本次激励计划的主要内容 | 4 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 | 5 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | 6 | | 五、本次激励计划的信息披露 | 7 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | 7 | | 七、本次激励计划对公司和全体股东利益的影响 | 8 | | 八、关联董事回避表决情况 | 8 | | 九、结论意见 | 8 | 北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 北京德恒律师事务所 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 德恒 01F20240297-01 号 致：湖北宜化化工股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份有限公 ...

湖北宜化化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"、"本激励计 划"、"本计划"），明确2024 年限制性股票激励计划的管理机构及其 职责、实施流程、授予及解除限售程序、特殊情况的处理、信息披露、 财务会计与税收处理、监督管理等各项内容，特制定本办法。 第二条 本办法依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 资发分配【2006】175号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权 激励制度有关问题的通知》（国资发分配【2008】171 号）、《上市 公司股权激励管理办法》、湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 《关于完善地方国有控股上市公司股权激励管理工作的通知》等有关 规定和《公司章程》，参照《中央企业控股上市公司实施股权激励工 作指引》（国资考分【2020】178号），结合《湖北宜化化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《湖北宜化化工股份有 限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》制 ...

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15 日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过《关于变更20万吨/ 年烧碱搬迁节能改造项目实施进度的议案》，同意变更20万吨/年烧碱 搬迁节能改造项目（以下简称"本项目"）实施进度计划，由分二期建 设调整为一次建成。具体情况如下： 一、变更前项目概况 公司于2023年12月8日召开的第十届董事会第二十八次会议审议 通过《关于投资建设20万吨/年烧碱搬迁节能改造项目的议案》，同意 由公司全资子公司湖北宜化新能源有限公司投资建设20万吨/年烧碱 搬迁节能改造项目，总投资约15亿元，计划分两期建设，一期建设周 期约24个月，主要产品包括10万吨/年烧碱、8万吨/年液氯、2万吨/年 高纯盐酸、1MW氢能发电（1,000度/小时），并副产次氯酸钠和芒硝 等；二期根据下游企业耗氯、新能源及新材料产品建设情况择期建设。 具体内容详见2023年12月9日巨潮资讯网《关于投资建设20万吨/年烧 碱搬迁节能改造项目的公告》。 二、项目变更情况 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-017 湖北宜化化工股份有限公司 关于变更 20 万吨/年烧碱 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-018 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因 生产经营需要拟继续与公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以 下简称"宜化集团"）及子公司、湖北双环科技股份有限公司（以下简 称"双环科技"）发生日常关联交易。预计 2024 年日常关联交易总额不 超 过 174,000.00 万元。 2023 年 日 常 关 联 交 易 的预 计 发 生 额 为 152,110.00 万元，实际发生额为 107,602.91 万元，实际发生额未超过 预计发生额。2024 年拟发生的各类日常关联交易如下： 1. 向关联人湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司（以下 简称"化机公司"）、新疆宜化塑业有限公司（以下简称"新疆塑业"）、 宜昌宜化殷家坪矿业有限公司（以下简称"殷家坪矿业"）、宜化集团 及其子公司、双环科技采购材料设备、磷 ...