湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼 电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com 法律意见书 湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北宜化化工 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务 ...

2023 年 8 月 8 日，新宜化工工商变更登记工作已办理完毕，并 取得由宜昌高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》， 新宜化工注册资本由 1,050,000,000 元变更为 2,550,000,000 元，其 他工商登记事项不变。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-072 湖北宜化化工股份有限公司 关于使用募集资金增资全资子公司的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开的第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十五 次会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目 的议案》，同意以 1,569,483,002.79 元募集资金对全资子公司湖北 新宜化工有限公司（以下简称"新宜化工"）增资，用于洁净煤加压 气化多联产技改搬迁升级项目建设，其中 1,500,000,000 元计入新宜 化工注册资本，69,483,002.79 元计入新宜化工资本公积（详见 2023 年 7 月 25 日巨潮资讯网《关于使 ...

2023 年 8 月 7 日，邦普宜化环保工商变更登记工作已办理完毕， 并取得由宜昌高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执 照》，邦普宜化环保注册资本由 36,000 万元变更为 62,000 万元，其 他工商登记事项不变。 特此公告。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-071 湖北宜化化工股份有限公司 关于对宜昌邦普宜化环保科技有限公司 增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开的第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十五 次会议审议通过了《关于对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资暨关 联交易的议案》，同意公司对宜昌邦普宜化环保科技有限公司（以下 简称"邦普宜化环保"）以现金加债转股方式增资 12,740 万元，邦 普宜化环保另一股东宜昌邦普宜化新材料有限公司以现金加债转股 方式同比例增资 13,260 万元（详见 2023 年 7 月 25 日巨潮资讯网《关 于对宜昌邦普宜化环保科技有限公司增资暨关联交易的公告》） ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有首创证券、浙商证券、银河证券等 [1] - 活动时间为2023年7月14日和27日，地点在公司总部三楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书王凤琴、规划发展部负责人朱显军等，形式为现场交流 [1] 定向增发及募投项目情况 - 2023年5月19日获中国证监会同意批复，6月27日为定价基准日，向特定对象发行1.6亿股，募集资金15.84亿元，7月5日到账，7月18日新增股份在深交所发行上市 [1] - 募集资金用于洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目，年产能为46万吨液氨、9万吨甲醇，年产2.13万吨硫酸，预计年底前投产，可保障原材料供应稳定，降低成本，提升盈利水平 [1] 新疆宜化股权及产能情况 - 2018年将新疆宜化80.1%股权转让给宜昌新发投，2022年7月债权转股权增资后持股比例升至35.597%，2023年6月湖北大江化工集团间接持有39.403%股权，未来宜昌市国资委将逐步注入股权 [2] - 新疆宜化主要产品产能为尿素60万吨/年、聚氯乙烯30万吨/年、电石60万吨/年、三聚氰胺8万吨/年，下属矿业原煤产能3000万吨/年，煤炭储量约28.2亿吨 [2] 尿素产品及盈利能力 - 国内尿素生产工艺煤头约占75%，气头约占25%，价格由煤价支撑 [2] - 公司气头尿素产能156万吨，是国内第一大气头尿素生产商，两家子公司产能分别为104万吨/年和52万吨/年，参股子公司新疆宜化有60万吨/年煤头尿素产能 [2] - 近期气头尿素单吨毛利500 - 700元，煤头尿素单吨毛利1100 - 1200元 [3] 磷酸二铵及磷矿石价格走势 - 磷酸二铵5 - 8月是淡季，价格低位运行，预计8 - 10月进入消费旺季，下半年需求或提升 [3] - 近期磷矿石价格从高位小幅调整，长期来看，作为战略资源且下游高附加值产品投产，价格中枢预计抬升 [3] - 公司间接参股江家墩矿业磷矿储量1.3亿吨，现有产能30万吨/年，东部矿段150万吨/年采矿许可证在办理中，控股股东宜化集团磷矿总产能330万吨/年，后续规划产能290万吨/年 [3] 新能源项目情况 - 与宁德时代子公司宁波邦普合资的邦普宜化项目投资建设30万吨/年磷酸铁、20万吨/年硫酸镍，预计2023年底前投产 [3] - 项目优势包括原材料供应、技术、销售保供和物流、循环经济等方面 [3][4]

公司基本信息 - 证券代码 000422，证券简称湖北宜化 [2] - 投资者关系活动为 2023 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，时间为 2023 年 5 月 25 日 14:30 - 16:35，地点为全景路演网络平台 [2] - 活动参与人员有公司董事长卞平官和董事会秘书王凤琴 [2] 子公司相关 - 邦普宜化为公司持股 35% 的参股子公司，项目进度达 60%，预计 2023 年底前投产 [2][3] - 公司与宁德时代合作投资邦普宜化项目，可发挥双方优势，抓住新能源市场机遇，优化产业链布局 [2] 产品盈利与市场情况 - 公司主导产品整体盈利，中长期尿素产品利润率将保持稳定，PVC 产品市场需求预计随稳定房地产市场政策显效而回升 [2] - 化肥市场已形成供需平衡局面，中长期价格将在合理区间波动，给公司带来稳定盈利 [3] 董事会与利润分配 - 公司第十届董事会根据大股东推荐函按程序选举产生，5％的股东未进入董事会 [2] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，当年盈利并有可供分配利润时进行年度利润分配，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的 10%，每连续三年现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的 30% [2][3] 公司主营产品 - 包括 156 万吨/年尿素、126 万吨/年磷酸二铵等化肥产品；84 万吨/年聚氯乙烯、68 万吨/年烧碱等氯碱产品；10 万吨/年保险粉等精细化工产品 [3] 产品竞争优势 - 产品采取上下游一体化运营模式，在原料资源丰富地区布局规模化生产基地，具备成本优势 [3] - 主导产品拥有稳定销售网络，出口多个地区，具备品牌和渠道优势 [3] 股价与增发情况 - 股价受宏观经济形势、行业政策等多方面因素影响，公司将做强主业提升内在价值 [3] - 公司向特定对象发行股票事项于 2023 年 5 月 19 日收到证监会同意注册批复，后续择机启动发行工作 [4] 公司未来规划 - 立足宜昌、主业和资源优势，推进“做大煤化工、做优氯碱化工、做强磷氧化工、做精精化工”升级产业目标，向创新型化工企业转型升级 [3] - 与宁德时代合作的 30 万吨/年磷酸铁项目具备多种优势，未来可期 [3]

公司基本信息 - 证券代码 000422，证券简称湖北宜化，投资者关系活动编号 2023 - 002 [1] - 活动类型为特定对象调研和业绩说明会，时间为 2023 年 5 月 23 日 8:30 - 13:00，地点在公司田家河化工智慧产业园 [1] - 调研机构众多，公司接待人员包括董事长卞平官等 [1] 公司竞争优势 生产与规模优势 - 主导产品产能领先，尿素 156 万吨/年，磷酸二铵 126 万吨/年（全国第四），聚氯乙烯 84 万吨/年（国内前十），季戊四醇约 6 万吨/年（全球第二、亚洲第一） [1] - 采取上下游一体化运营模式，利用湖北磷矿资源和区位优势，降低成本 [1] 技术优势 - 重视技术研发，有激励机制并聘请专家指导，开发应用三气回收等多项先进技术 [2] 生产基地布局优势 - 在宜昌及周边设磷酸二铵基地，发挥长江水道优势；在西部设基地，利用当地低价资源 [2] 环保优势 - 贯彻环保法规，实现废渣、废气回收利用，达经济、社会、环境效益统一 [2] 品牌和渠道优势 - “宜化”牌为驰名商标，产品有稳定全国销售渠道和网络，部分产品出口 [2] 磷氟化工产业 磷矿资源 - 间接参股江家墩矿业有磷矿开采权，保有储量 1.3 亿吨，现有 30 万吨/年产能，东部矿段 150 万吨/年采矿许可在办理 [2] - 控股股东宜化集团磷矿总产能 330 万吨/年，后续规划产能 140 万吨/年 [2][3] 氟化工规划与优势 - 控股子公司湖北宜氟特环保科技有 2 万吨/年氟化铝产能，成本低收益高 [4] - 规划高值化利用磷矿伴生氟资源，建设无水氟化氢等项目，打造完整氟产业链 [4] - 以磷酸二铵副产品氟硅酸为原材料，有成本优势 [4] 煤化工产业 煤炭资源储备 - 新疆宜化（持股 35.6%）有 28.2 亿吨露天煤炭储量，煤质稳定，开采成本低，年产 3000 万吨，部分自用 [4] 尿素价格走势与优势 - 国内尿素煤头工艺占 75%，气头占 25%，价格由煤价支撑，当前煤价企稳，尿素价格将稳定 [4] - 公司是国内第一大气头尿素生产商，气头尿素产能 156 万吨，两家子公司产能分别为 104 万吨/年和 52 万吨/年 [4] - 子公司产地天然气资源丰富，成本低，气头尿素成本优势扩大，煤头高成本支撑尿素价格 [4]

活动基本信息 - 活动名称：2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 召开时间：2023年5月25日（星期四）14:30 - 16:35 [1][2] - 召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net）网络平台 [1][2] - 召开方式：网络文字互动 [1][2] 公司出席人员 - 董事长：卞平官 [2] - 董事会秘书：王凤琴 [2] 投资者参与方式 - 时间：2023年5月25日（星期四）14:30 - 16:35 [2] - 平台：登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）网络平台在线参与 [2] 联系方式 - 联系部门：证券部 [3] - 联系电话：0717 - 8868081 [3] - 联系邮箱：hbyh@hbyihua.cn [3] 其他事项 - 活动结束后可通过全景路演（http://rs.p5w.net）网络平台查看活动情况及主要内容 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000422，证券简称为湖北宜化 [2] - 2022 年度业绩说明会于 2022 年 5 月 5 日 15:00 - 16:00 在深交所“互动易平台”的“云访谈”栏目进行，形式为网络远程文字交流 [2] - 参与人员包括公司董事长卞平官、独立董事李强、董事会秘书王凤琴、财务总监廖辞云以及投资者 [2] 财务与经营数据 - 截至 2023 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 64.73% [2] - 2022 年公司实现营业收入 207.13 亿元，同比增长 11.69%；归属于上市公司股东的净利润 21.64 亿元，同比增长 37.94% [6] - 2023 年一季度，公司主导产品市场价格持续下降，盈利能力减弱；氯碱化工利润率同比下滑 [3][4] 股权相关 - 2022 年 9 月公司以债转股方式完成对新疆宜化的增资，持股比例由 19.9%变更为 35.6% [2] - 控股股东宜化集团拟以现金 3 亿 - 5 亿元参与公司定增认购，发行完成后集团持股比例将不低于 17.08%且不超过 30% [3][4] 未来发展规划 磷氟产业 - 重点发展湿法精制磷酸，延伸发展高档磷系阻燃剂、磷酸铁、电子级磷酸等高附加值磷化工项目 - 推动磷石膏资源化、产业化，围绕新能源、新材料开发氟化工、硅化工产品 [2] 新能源产业 - 发展以锂电储能为终端市场的锂电化学品产业链，如正极材料、电解液及配套溶质、溶剂等项目 [2] 煤化工产业 - 发挥新疆宜化煤炭资源和先进煤气化技术优势，加快建设全国最大的三聚氰胺基地和煤基精细化学品（BDO）项目 - 发挥田家河园区龙头项目优势，为新能源和精细化工产业发展配套碳酸二甲酯、碳酸乙烯酯、丁辛醇、双氧水等关键原料项目 [2][3] 精细化工产业 - 以多元醇为主线，完成季戊四醇、保险粉等现有精细化工产品提档升级，发展新戊二醇 - 充分耦合田家河园区碳、氢、硫、氯等元素，发展降解材料、电子化学品、光固化产品等，实现进口替代 [3] 项目进展与产品情况 - 公司与宁波邦普时代新能源有限公司合作的邦普宜化项目有序推进，预计 2023 年底前投产 [3] - 公司腐植酸二铵利润高于传统二铵 [3] - 公司正在优化氯碱产品结构，研究开发 3 型、8 型、消光树脂等多种牌号 PVC 树脂 [3] - 公司正在开发 99 级季醇、微粉级季醇产品，并通过技术攻关降低消耗 [3] - 公司光刻胶暂未投产 [4] 应对措施与态度 - 为应对市场波动，公司持续推进装置技术升级，调整产品结构，挖潜降耗严控成本，加大研发创新，聚焦市场开发新产品 [3] - 公司重视投资者回报，未来在满足分红条件前提下，将结合生产经营情况，兼顾可持续发展需要，加强对投资者的合理回报 - 公司将积极探寻与优秀公司的合作机会，坚持内生增长与外延发展共同推进 [4] - 公司诚恳对待每一位投资者，认真回复每一个提问 [4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入47.18亿元，上年同期55.24亿元，同比减少14.59%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，上年同期6.38亿元，同比减少65.52%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9.55亿元，上年同期10.98亿元，同比减少13.08%[6] - 本报告期末总资产200.31亿元，上年度末196.67亿元，较上年度末增长1.85%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益49.10亿元，上年度末46.76亿元，较上年度末增长5.00%[6] - 本期净利润较同期减少63%，因产品价格下降、利润减少[20] - 流动负债合计从75.30亿元增至79.55亿元，非流动负债合计从53.27亿元降至50.10亿元，负债合计从128.58亿元增至129.65亿元[33] - 净利润从7.61亿元降至2.79亿元，归属于母公司所有者的净利润从6.38亿元降至2.20亿元[35] - 基本每股收益从0.7109降至0.2451，稀释每股收益从0.7109降至0.2451[35] - 筹资活动现金流入小计从9.56亿元降至8.76亿元，筹资活动现金流出小计从16.07亿元降至11.20亿元，筹资活动产生的现金流量净额从 - 6.51亿元升至 - 2.44亿元[37] - 现金及现金等价物净增加额从9295.07万元增至2.63亿元，期末现金及现金等价物余额从34.30亿元降至32.89亿元[37] - 营业总收入本期为47.18亿元，上期为55.24亿元[46] - 营业总成本本期为45.48亿元，上期为47.18亿元[46] - 营业利润本期为2.94亿元，上期为8.19亿元[46] - 利润总额本期为2.98亿元，上期为8.18亿元[46] - 经营活动现金流入小计本期为34.25亿元，上期为50.29亿元[49] - 经营活动现金流出小计本期为24.70亿元，上期为39.30亿元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9.55亿元，上期为10.98亿元[49] - 投资活动现金流入小计本期为1.31亿元，上期为0.59亿元[49] - 投资活动现金流出小计本期为5.73亿元，上期为4.17亿元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.42亿元，上期为 - 3.59亿元[49] 股东持股情况 - 湖北宜化集团有限责任公司持股比例17.08%，持股数量1.53亿股，质押6300万股[11] - 湖北恒信盈加投资合伙企业（有限合伙）持股比例5.00%，持股数量4493.65万股[11] - 代德明持股比例4.96%，持股数量4450万股[11] 公司重大事项 - 2023年3月1日，公司向特定对象发行股票申请文件获得深交所受理[13] - 2023年1月16日，金贮环保注册资本由200万元变更为2亿元，松滋肥业对金贮环保持股比例不变[14] - 2023年2月26日公司审议通过向特定对象发行股票相关议案，2月27日报送申请文件，4月6日获深交所审核通过[26][27][28] - 2023年2月21日公司审议通过会计估计变更议案，自2022年12月31日起执行[29] - 2023年4月4日，公司披露向特定对象发行股票募集说明书等相关文件修订公告及修订后文件[40] - 2023年1月12日，公司同意控股子公司松滋肥业与史丹利宜化新材料共同建设10万吨/年精制磷酸项目[40] - 2023年1月12日，公司与宜化集团按持股比例对宜化新材料提供1亿元财务资助，借款利率3.2%，期限12个月，公司资助6666.67万元[41] 财务科目关键指标变化 - 本期应收票据期末余额为260,494,124.30元，较期初152,528,099.08元增加71%，因销售收款票据增加[1][32] - 本期应收账款期末余额为147,258,390.68元，较期初292,196,491.51元减少50%，因收回应收账款[2][32] - 本期其他流动资产期末余额为125,533,968.13元，较期初81,710,042.60元增加54%，因增值税进项税额增加[3][32] - 本期投资收益较同期增加570%，因新疆宜化化工股份有限公司投资收益增加[13] - 本期信用减值损失较同期减少245%，因应收款项较年初减少，坏账准备转回[14] - 本期资产减值损失较同期增加285%，因计提存货跌价准备[15] - 本期资产处置收益较同期减少1918%，因资产处置损失增加[16]

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-044 湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2022 年 年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报告及年 度生产经营情况，公司定于 2023年 5月 5日（星期五）下午 15:00-16:00 举行 2022 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程文字交 流的方式举行。投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次会议。 董 事 会 2023 年 4 月 24 日 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 公司出席本次会议的人员有：董事长卞平官先生、独立董事李强 先生、董事会秘书王凤琴女士、财务总监廖辞云先生。 为保障投资者尤其是中小投资者 ...