证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-115 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十八次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。 2. 本次监事会会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。其中， 以通讯表决方式出席会议的监事 1 位，为廖琴琴女士。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 1 （二）审议通 ...

公司概况 - 湖北宜化化工股份有限公司是一家集煤炭、化工、新能源等业务于一体的大型企业集团 [1][2][3] - 公司拥有两家子公司生产气头尿素,产能分别为104万吨/年和52万吨/年,天然气成本低于行业平均价格 [1] - 公司与宁德时代子公司合资建设了30万吨/年磷酸铁、20万吨/年硫酸镍的项目,具备原料优势和成本优势 [2] - 公司重要参股公司新疆宜化煤炭产能目前为3000万吨/年,煤质稳定,开采成本低,收益良好 [3] - 公司年产55万吨氨醇项目预计将于年底试生产,采用先进的水煤浆气化技术,综合成本大幅下降 [3] 产品结构优化 - 公司磷化工项目投资建设20万吨/年精制磷酸、30万吨/年磷酸二铵、30万吨/年粉状磷酸一铵等产品 [3] - 公司利用磷矿中伴生的氟资源,已投产2万吨/年氟化铝,相较于使用萤石的传统氟化工,成本优势明显 [3][4] - 公司未来将加大磷矿伴生元素的利用,提升磷矿资源利用价值,继续延伸发展高附加值氟化工产业链 [4] 资源优势 - 公司参股的江家墩矿业西部矿段现有30万吨/年的磷矿产能,东部矿段规划产能150万吨/年,采矿许可证已办理完成 [4]

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-108 湖北宜化化工股份有限公司 关于通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 11 月发布的《湖北省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术 企业进行备案名单》《湖北省认定机构 2023 年认定报备的第三批高 新技术企业备案名单》《内蒙古自治区认定机构 2023 年认定报备的 第一批高新技术企业备案名单》，湖北宜化化工股份有限公司（以 下简称"湖北宜化"）的母公司及控股子公司湖北宜化松滋肥业有限 公司（以下简称"松滋肥业"）、湖北宜化降解新材料有限公司（以 下简称"降解新材料"）、内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（以下 简称"联化公司"）被列入高新技术企业备案名单。 一、认定及备案情况 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号） 和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号） 有关规定，经企业申请、专家评审、审查认定等程序，全国高新技术 企业认定管理工 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-107 湖北宜化化工股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖北 宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）计划自 2023 年 5 月 29 日起的 6 个月内，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统（包括但不限于集中竞价、大宗交易等），以自有资金择机增持 公司股份，拟增持股份金额不低于 5,000 万元，不超过 1 亿元，本次 增持不设置价格区间。具体内容详见 2023 年 5 月 26 日巨潮资讯网 《关于控股股东增持公司股份的公告》。 2.截至本公告披露日，本次增持计划实施期限届满。2023 年 5 月 29 日至 2023 年 11 月 28 日期间，宜化集团通过深交所交易系统以集 中竞价方式累计增持公司股份 4,440,658 股，占目前公司总股本的 0.42%，增持股份金额为 5,010.34 万元，本次增持计划已实施完毕。 2023 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-106 湖北宜化化工股份有限公司 关于全资子公司参与竞拍湖北宜化集团财 务有限责任公司 10%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子 公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司 10%股权暨关联交 易的议案》，为优化公司与湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）协同效应，强化对财务公司风险控制，同意公司全资 子公司青海宜化化工有限责任公司（以下简称"青海宜化"）参与竞拍 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技"）挂牌转让的财务 公司 10%股权，详见 2023 年 10 月 28 日巨潮资讯网《关于全资子公 司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司 10%股权暨关联交易 的公告》。该事项已经 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第八次临时 股东大会审议通过。 二、交易进展情况 青海宜化在财务 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-105 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日 14:30 网络投票时间：2023 年 11 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第十届董事会第二十七次会议决议 召开本次股东大会）。 5. 会议主持 ...

湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见书 中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼 电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com 法律意见书 湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2023年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北宜化化工 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会和路演活动 [1] - 活动时间为2023年10月30日 - 11月3日 [1] - 活动地点在上海和宜昌 [1] - 活动形式是现场交流结合网络通讯 [1] - 参与人员包括华创证券等多家机构，以及公司董事会秘书等 [1] 未来五年产业发展规划 磷氟产业 - 重点发展湿法精制磷酸，延伸高档磷系阻燃剂等项目，提升磷矿资源利用价值，推动磷石膏资源化产业化，开发氟化工、硅化工产品 [1] 煤化工产业 - 发挥新疆宜化煤炭资源和气化技术优势，建设全国最大三聚氰胺基地和煤基精细化学品（BDO）项目 [1] - 发挥田家河园区龙头项目优势，为新能源和精细化工产业配套碳酸二甲酯等关键原料项目 [1] 氯碱化工产业 - 加快老旧设备更新改造和技术迭代升级，优化产品结构，扩展高端应用领域，提升特种PVC树脂产品比例，降低对房地产依赖 [1][2] - 发挥存量电石和氯气资源优势，向新能源等领域扩展 [2] 精细化工产业 - 以多元醇为主线，完成现有精细化工产品提档升级，发展新戊二醇 [2] - 耦合田家河园区元素，发展降解材料等产品，实现进口替代 [2] 项目投产情况及影响 合成氨项目 - 湖北新宜化工有限公司规划的合成氨项目含46万吨/年合成氨和9万吨/年甲醇，预计年底前投产 [2] - 可保障公司原材料供应稳定性，引进行业领跑的水煤浆气化技术，预计大幅降低成本，提升盈利水平 [2] 磷酸铁项目 - 与宁德时代子公司宁波邦普合资的邦普宜化项目投资建设30万吨/年磷酸铁、20万吨/年硫酸镍，预计2024年一季度试运行 [2] - 具备多种优势，预计成本低于市场平均值，投产后将培育新的业绩增长点 [2] 业绩及产品价格情况 三季度业绩 - 公司三季度业绩环比二季度大幅上涨，主导产品市场价格相对于二季度持续上涨，9月份盈利水平大幅改善 [2] 磷肥价格 - 磷肥价格上涨原因是国际磷肥价格反弹和国内化肥冬储拉动内销需求 [2] - 全球二铵库存整体偏紧，预计二铵价格会持续受需求拉动，高位运行 [2] 其他事项 采矿证办理 - 公司参股的江家墩矿东部矿段规划产能150万吨/年，正在申报探矿权转采矿权，预计年底前完成采矿许可办理 [3] 同业竞争问题进展 - 2018年公司将新疆宜化80.1%股权转让给宜昌新发投，2022年7月以债权转股权方式增资，持股比例升至35.597% [3] - 2023年6月，大江集团收购宜昌新发投100%股权，间接持有新疆宜化39.403%股权 [3] - 控股股东宜化集团正在推进收购大江集团持有新疆宜化39.403%股权事宜，将以“关改搬转”解决同业竞争问题，更新优化工艺装置，调整产品结构 [3]

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-104 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会、于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年 第六次临时股东大会分别审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预 计的议案》《关于新增 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及子公司为控股子公司及参股公司提供总计不超过 1,042,500 万元的担保额度。担保额度有效期自上述股东大会审议通 过之日起，至 2023 年度股东大会召开之日止。 2023 年 10 月，公司为参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简 称"新疆宜化"）、松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称 "史丹利宜化新材料"）提供担保 57,078.80 万元，具体如下： | 担 | 被 | 担保方 | 被担保 方最近 | 2023 年 | 2023 年 | 其他股东按股 ...