证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-104 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年度股东大会、于 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年 第六次临时股东大会分别审议通过《关于 2023 年度对外担保额度预 计的议案》《关于新增 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及子公司为控股子公司及参股公司提供总计不超过 1,042,500 万元的担保额度。担保额度有效期自上述股东大会审议通 过之日起，至 2023 年度股东大会召开之日止。 2023 年 10 月，公司为参股公司新疆宜化化工有限公司（以下简 称"新疆宜化"）、松滋史丹利宜化新材料科技有限公司（以下简称 "史丹利宜化新材料"）提供担保 57,078.80 万元，具体如下： | 担 | 被 | 担保方 | 被担保 方最近 | 2023 年 | 2023 年 | 其他股东按股 ...

财务表现 - 2023年第三季度，湖北宜化化工营业收入为46.07亿元，同比下降8.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.3754亿元，同比下降71.66%[5] - 加权平均净资产收益率为2.37%，同比下降8.64%[5] - 总资产为214.23亿元，同比增长8.93%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为65.60亿元，同比增长40.28%[5] - 净利润为6.23亿，较上期大幅下降[17] - 公司所有者权益合计为85.88亿，负债和所有者权益总计为214.23亿[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1,652,296,670.72元，较上期下降了1,639,907,365.47元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,570,889,101.59元，较上期增加了1,506,976,446.09元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为592,711,908.93元，较上期增加了3,202,525,587.46元[20] 公司股权 - 报告期末普通股股东总数为128,563股，前十名股东持股情况中，湖北宜化集团有限责任公司持股比例最高，为19.69%[9] - 公司完成向特定对象发行股票事项，新增股份在深交所上市，发行价格为9.90元/股，募集资金总额为15.84亿元[11] - 公司控股股东宜化集团计划自2023年5月29日起的6个月内增持公司股份，截至报告期末，已累计增持公司股份4,429,258股，占总股本的0.42%[12] 资产变动 - 本期应收票据比期初增加69%[8] - 本期债权投资比期初减少100%[8] - 本期在建工程比期初增加118%[8] - 本期使用权资产比期初增加291%[8]

湖北宜化化工股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十七 次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 为提高资金使用效率、增加现金资产收益，同意公司使用最高额不超 过 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和有效期内，可循 环滚动使用。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"保荐人"）出具了无异议的核查意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》相关规定， 本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无须提交公司股东大会审 议。具体情况如下： 一、投资情况概述 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-100 （四）实施方式 公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额 度范围内行使相关投资决策权并签署相 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-101 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十七次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2023 年 10 月 27日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 13 位，实际出席董事 13 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 2 位，为刘信光先生、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董 事会秘书、财务总监列席了本次会议。 1 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过， 同意将该议案提交本次董事会审议。 《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法 规、深圳证券交易所自律监管规则及《湖北宜化化工股份有限公司章 程》相关规定，经公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司提名，第 十届董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立 董事的议案》，为完善公司法人治理结构，同意补选王凤琴女士为公 司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第八次临时 股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。非独立董 事候选人简历详见附件。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。该议案尚须提 交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。本次补选完成后，公司董 事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-098 湖北宜化化工股份有限公司 关于补选第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事张忠华先 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-103 湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第八次临时股东大会，将第十届董事会第二十七次会议、第十届监 事会第十七次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工股 份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日 14:30 网络投票时间：2023 年 11 月 13 日 通过深交所交易系统进行网络投 ...

湖北宜化化工股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二十七次会议相关 事项的独立意见 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十七次会议于 2023 年 10 月 27 日召开。根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、自律监管规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定， 作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，基于独立、 客观判断原则，对董事会审议的相关事项发表独立意见如下： 公司全资子公司青海宜化化工有限责任公司参与竞拍湖北双环科 技股份有限公司所持湖北宜化集团财务有限责任公司 10%股权，若青 海宜化化工有限责任公司成功摘牌，将有利于优化公司财务管理、提 高资金使用效率、降低财务管理费用。本次交易成交价格根据公开挂 牌结果确定，关联交易定价公允合理，决策程序符合法律法规相关规 定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们对本议案 发表同意的独立意见。 二、《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 公司新增 2023 年度日常关联交易预计，符合国家相关法律法规和 《湖北宜化化工股份有限公 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-102 一、监事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十七次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次监事会会议于 2023 年 10 月 27日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。其中， 以通讯表决方式出席会议的监事 1 位，为廖琴琴女士。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审议，监事会认为：公司董事会对《2023 年第三季度报告》的 编制和审议程序符合法律 ...

关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团 财务有限责任公司 10%股权暨关联交易的 公告 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-097 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易采用公开挂牌方式进行，湖北宜化化工股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司青海宜化化工有限责任公司（以下 简称"青海宜化"）参与竞拍存在潜在竞争者，能否成功摘牌以及实 际成交金额均存在不确定性。若青海宜化成功摘牌，该竞拍结果尚须 获得国家金融监督管理总局或其派出机构的批准，能否获得批准以及 批准时间均存在不确定性。 一、关联交易概述 1. 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"双环科技"）于 2023 年 10 月 18 日在武汉光谷联合产权交易所宜昌产权交易有限公司（以 下简称"联交所"）挂牌转让其持有的湖北宜化集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）10%股权。财务公司长期为公司及子公司提 供金融服务，为优化公司与财务公司协同效应，强化对财务公司风险 控制，公司全资子公司青海宜化拟参与本次竞拍。 根据联交所挂牌信息，财务公司 ...

湖北宜化化工股份有限公司 2023年第一次独立董事专门会议的审查意见 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议通知 于 2023 年 10 月 23 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本 次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。其中，以通讯表决 方式出席会议的独立董事 2 位，为刘信光先生、李强先生。与会独立 董事共同推举李齐放先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。董 事会秘书、财务总监列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务 有限责任公司 10%股权暨关联交易的议案》 同意公司全资子公司青海宜化化工有限责任公司参与竞拍湖北宜 化集团财务有限责任公司 10%股权，并同意公司将本议案提交第十届 董事会第二十七次会议审议。 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议的审查意见 表决结果：7 票同意、 ...