湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第六次临时股东大会，将第十届董事会第二十五次会议、第十 届监事会第十六次会议审议通过的部分议案提交审议，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化 工股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 14 日 14:30 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-084 网络投票时间：2023 年 9 月 14 日 通过深交所交易系统进行 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-083 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十六次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。 2.本次监事会会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式 召开。 3.本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。 4.本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘书 列席了本次会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为：公司董事会对《2023 年半年度报告全文》 及《2023 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、深圳 证券交易所相关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-082 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十五次会议通知于 2023 年 8 月 17 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2.本次董事会会议于 2023 年 8 月 28 日 9:00 在公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其中， 以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，分别是杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4.本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董 事会秘书、财务总监列席了本次会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 《2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-081 湖北宜化化工股份有限公司 关于新增 2023 年度对外担保额度预计的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司的对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产 103.92%，对资产负债率大于70%的单位担保总余额占公司最近一期 经审计净资产50.94%，以及对合并报表外单位担保总余额占公司最近 一期经审计净资产57.47%，本次担保额度预计包括对资产负债率超过 70%的被担保对象，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2023年8月28日，公司第十届董事会第二十五次会议、第十届监 事会第十六次会议审议通过了《关于新增2023年度对外担保额度预计 的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"保荐人"）出具了无异议的核查意见。本议案 尚须提交公司股东大会审议。 二、担保额度预计情况 1.为控股子公司（含控股子公司为其子公司）提供担保额度预 计情况 2 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 新增 2023 年度对外担保额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的相关规定，对湖北宜化新增 2023 年度对外担保额度事项进行了审慎尽职 调查，核查情况如下： 一、担保情况概述 为满足项目建设和日常经营资金需要，2023 年度公司及子公司拟为控股子 公司及参股公司新增不超过 66.45 亿元的担保额度，具体情况如下： 1 担保方 被担保方 公司持股比 例 被担保方最 近一期资产 负债率 截至2023年7 月31日担保 余额（亿元） 本次新增担 保额度（亿 元） 股东按股权比例提供同比 例担保或者反担保等情况 公司或公 司控股子 公司 内蒙 ...

报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵 守《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的相关规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金 的情况。 二、对公司对外担保情况的专项说明和独立意见 独立董事关于公司第十届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明与独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》，我们对公司报告期内对外担保情况进行了认真核查。 我们认为：公司报告期内发生及延续到本报告期内的对外担保符合相 关法律法规的规定，公司对外担保均履行了法定的审批程序，对外担 保的决策程序合法合规。公司对外担保属于生产经营及发展的需要， 湖北宜化化工股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第二十五次会议相关 事项的专项说明与独立意见 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十五次会议于 2023 年 8 月 28 日召开。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规、自律监 管规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定，作为公司独 立董事，我们认真审阅了公司提供的相 ...

2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 占用方与 | 2023年 | 1-6月占用累 | 上市公司 | 上市公司核算 | 年期初占 | 2023年度占用资金 | 年度偿还累 | 年 | 月 | 日 | 2023 | 2023 | 2023 | 6 | 30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 计发生金额（不含利 | 占用形成原因 | 占用性质 | 的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 的利息（如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | 息） | | | | | | 系 | | | | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | ...

对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告 对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险 评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》的要求，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"） 通过查验湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》《营业执照》等资料，取得并审阅包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的 2023 年半年度财务报表，对财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 财务公司是原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管 理总局）于 2011 年 9 月 30 日批准设立的非银行金融机构，现股权结 构为：湖北宜化集团有限责任公司持股 80%、湖北双环科技股份有限 公司持股 10%、湖北安卅物流有限公司持股 10%，注册资本为人民币 10 亿元。 1.公司名称：湖北宜化集团财务有限责任公司 2.法定代表人：刘宏光 3.公司类型：其他有限责任公司 4.统一社会信用代码：91420500582496287T 5.成立日期：2011 年 10 月 28 日 6.住所：湖北省宜昌市沿 ...

湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼 电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com 法律意见书 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2023年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北宜化化工 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-079 现场会议时间：2023 年 8 月 28 日 14:30 网络投票时间：2023 年 8 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议时间： 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会（第十届董事会第二十四次会议决议 召开本次股东大会）。 5.会议主持人：董事长卞平官先生 ...