证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-092 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》，同意于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第七次临时股东大会，将第十届董事会第二十六次会议审议通过的 部分议案提交审议，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化 工股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 12 日 14:30 网络投票时间：2023 年 10 月 12 日 湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 3.公司聘请的律师。 （八）会议地点：宜昌市沿 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-089 湖北宜化化工股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于修订<独立 董事工作制度>的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》相关规定，结合公司实际情况和经营发展 需要，公司对《湖北宜化化工股份有限公司独立董事工作制度》部分 条款进行修订。本次修订条款对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善湖北 | 第一条 为进一步完善湖北 | | 宜化化工股份有限公司（以下简 | 宜化化工股份有限公司（以下 | | 称"公司"）治理结构，促进公司 | 简称"公司"）治理结构，促进 | | 规范运作，根据《中华人民共和国 | 公司规范运作，根据《中华人 | | 公司法》（以下简称"《公司法》"） | 民共和国公司法》（以下简称 | | 《中华人民共 ...

第一条 为强化湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法 规"），以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会设立董事会审计委员会。董事会审计委 员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 董事会审计委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 公司设立审计部。审计部为董事会审计委员会下设 的日常办事机构，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 董事会审计委员会的人员组成 第四条 董事会审计委员会由董事会任命 3-5 名不在公司担 任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召 集人。董事会审计委员会召集人为会计专业人士。 湖北宜化化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 1 第六条 董事会审计委员会委员任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。委员任期届满未及时 ...

湖北宜化化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北宜化化工股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等 自律监管规则，以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事人数不低于公司全体董事人数的三分 之一，其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会，独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会成员中 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-088 湖北宜化化工股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并事项概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于吸收合并 全资子公司的议案》，为优化管理架构、提高运营效率，公司拟吸收 合并全资子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司（以下简称"太平洋热 电"）。吸收合并后，太平洋热电的企业法人资格将被注销，债权、债 务由公司承继。 根据《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定，本议案尚须 提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合并双方基本情况 （一）合并方基本情况 公司名称：湖北宜化化工股份有限公司 法定代表人：卞平官 企业类型：股份有限公司（上市） 注册资本：105,786.6712 万元 1 成立日期：1993 年 9 月 6 日 住所：宜昌市猇亭区 经营范围：许可项目：肥料生产；特种 ...

湖北宜化化工股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下统称"法律法规"），以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会设立董事会提名委员会。董事会提名委 员会对董事会负责，主要负责对公司董事和高级管理人员人选、 选择标准和程序进行研究，对董事和高级管理人员的资格进行审 查并提出建议。 第二章 董事会提名委员会的人员组成 第三条 董事会提名委员会由 3-5 名董事会成员组成，其中 独立董事占多数。 第六条 董事会提名委员会委员任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连任。委员任期届满未及时改选，或者委 1 员在任期内辞职导致董事会提名委员会成员低于法定人数的，在 改选出的委员就任前，原委员仍应当依照法律法规以及《公司章 程》的规定，履行职责。 第三章 董事会提名委员会的职责 第七条 董事会提名委员会 ...

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-087 湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 一、会议召开和出席情况 1.会议时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 14 日 14:30 网络投票时间：2023 年 9 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.会议地点：宜昌市沿江大道 52 号 6 楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会（第十届董事会第二十五次会议决议 召开本次股东大会）。 5.会议主持人：董事长卞平官先生 ...

湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 中国湖北省宜昌市西陵区西陵一路 7-1 号勤业商务大厦 9 楼 10 楼 12 楼 电话：(86 717)6754 269；邮箱：minji@minjilaw.com 法律意见书 湖北民基律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北宜化化工股份有限公司 湖北民基律师事务所（以下简称"本所"）受湖北宜化化工股份 有限公司（以下简称"湖北宜化"）委托，指派本所律师参加湖北宜 化2023年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的合法性进行见证，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北宜化化工 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-086 湖北宜化化工股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管 理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开的第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十五次 会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议 案》，同意使用不超过 2.4 亿元（含本数）募集资金进行现金管理， 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和有效期内， 可循环滚动使用（详见 2023 年 7 月 25 日巨潮资讯网《关于使用暂时 闲置的募集资金进行现金管理的公告》）。 2023 年 9 月 5 日，公司全资子公司湖北新宜化工有限公司与湖 北银行股份有限公司宜昌分行签署《协议存款合同》，开展协议存款 业务，相关情况公告如下： 二、风险分析及风险控制措施 （二）风险控制措施 为应对可能发生的投资风险，公司采取以下风险控制措施： 1. 公司将严格遵守《湖北宜化化工股份有限公司现金管理制度》 《湖北宜 ...

公司整体财务关键指标变化 - 2023年上半年公司实现营业收入90.95亿元，归属于上市公司股东的净利润2.52亿元[22] - 本报告期营业收入90.95亿元，上年同期111.15亿元，同比减少18.17%[46] - 本报告期营业成本80.46亿元，上年同期84.00亿元，同比减少4.22%[46] - 销售费用本报告期5400.26万元，上年同期4032.82万元，同比增加33.91%[46] - 管理费用本报告期3.43亿元，上年同期2.02亿元，同比增加69.74%[46] - 财务费用本报告期8632.45万元，上年同期1.51亿元，同比减少42.83%[46] - 本报告期末货币资金31.23亿元，占总资产比例15.91%，上年末34.20亿元，占总资产比例17.39%，比重减少1.48%[48] - 报告期投资额8.86亿元，上年同期投资额11.20亿元，变动幅度为 -20.90%[52] - 营业收入合计本报告期为90.95亿元，占比100%，上年同期为111.15亿元，同比减少18.17%[61] - 存货本报告期为11.13亿元，占比5.67%，上年同期13.26亿元，同比减少1.07%[66] - 长期股权投资本报告期为34.80亿元，占比17.73%，上年同期31.05亿元，同比增加1.94%[66] - 固定资产本报告期为79.04亿元，占比40.28%，上年同期82.95亿元，同比减少1.90%[66] - 在建工程本报告期为16.53亿元，占比8.42%，上年同期10.49亿元，同比增加3.09%[66] - 长期借款本报告期为25.46亿元，占比12.97%，上年同期49.13亿元，同比减少12.01%，系本期偿还长期借款所致[66] - 本报告期营业收入为90.95亿元，上年同期为111.15亿元，同比减少18.17%[198] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.52亿元，上年同期为16.65亿元，同比减少84.85%[198] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.06亿元，上年同期为13.17亿元，同比减少84.34%[198] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为10.74亿元，上年同期为16.64亿元，同比减少35.45%[198] - 本报告期基本每股收益为0.2811元/股，上年同期为1.855元/股，同比减少84.85%[198] - 本报告期稀释每股收益为0.2811元/股，上年同期为1.855元/股，同比减少84.85%[198] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.25%，上年同期为50.92%，同比减少45.67%[198] - 本报告期末总资产为196.24亿元，上年度末为196.67亿元，同比减少0.22%[198] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为48.57亿元，上年度末为46.76亿元，同比增加3.87%[198] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为848.913649万元[24] - 计入当期损益的政府补助为3215.244941万元[24] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为197.291087万元[24] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为1379.117892万元[24] - 所得税影响额为265.877102万元[24] - 少数股东权益影响额（税后）为763.672168万元[24] - 各项合计为4611.018299万元[24] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[25] 公司业务地位与产品 - 公司是亚洲最大、全球第二的季戊四醇生产企业[18] - 公司主要产品尿素、磷酸二铵、聚氯乙烯产能均位于行业前列[18] - “宜化”牌系列商标属于国家驰名商标[43] - 公司主导产品季戊四醇、磷酸二铵出口日本、韩国、印度、巴基斯坦和东南亚地区[43] 各业务线财务数据关键指标变化 - 化肥产品营业收入37.52亿元，同比减少14.77%，营业成本30.40亿元，同比增加0.91%，毛利率18.98%，同比减少12.59%[48] - 化工产品营业收入38.98亿元，同比减少25.03%，营业成本36.70亿元，同比减少9.94%，毛利率5.83%，同比减少15.77%[48] - 投资收益2.73亿元，占利润总额比例65.87%，主要为权益法核算的长期股权投资收益，不具有可持续性[48] - 化肥产品本报告期收入37.52亿元，占比41.25%，上年同期44.03亿元，同比减少14.77%[61] - 化工产品本报告期收入38.98亿元，占比42.85%，上年同期51.99亿元，同比减少25.03%[61] - 贸易业务本报告期收入3.66亿元，占比4.02%，上年同期2.77亿元，同比增加31.97%[61] 子公司财务数据 - 对湖北金贮环保科技有限公司投资9800万元，持股比例49%，本期投资盈亏为 - 101.82万元[70] - 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司净利润为1.15亿元[96] - 湖北宜化肥业有限公司净利润为1.13亿元[96] - 新疆天运化工有限公司净利润为9121.69万元[96] - 内蒙古宜化化工有限公司净利润为 - 1.01亿元[96] - 湖北宜化降解新材料有限公司净利润为 - 8837.39万元[96] - 新疆宜化化工有限公司净利润为1.35亿元，联化公司、宜化肥业、新疆天运、内蒙宜化净利润分别下降66.91%、80.48%、60.36%、135.53%[96] - 松滋史丹利宜化新材料科技有限公司投资的金贮环保总资产为19805.08万元，净资产为19792.2万元，净利润为 - 201.2万元[151] 项目投资与进展 - 洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目本期投入4.85亿元，累计投入19.34亿元，项目进度为54.20%，预计收益2.64亿元，累计实现收益为0元[89] - 6万吨/年PBAT项目预算3.6866亿美元，已投入5972.642347万美元，投入进度74.47%，生产线尚在试运行[109] - 20万吨/年精制酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目预算2.176958093亿美元，已投入8461.78543万美元，投入进度4.70%，未投产[109] 关联交易 - 公司向宜化集团及其子公司采购原材料关联交易金额4958.37万元，占同类交易金额的比例为2.49%，获批交易额为15410万元[121] - 公司向湖北大江化工集团有限公司及其子公司采购原材料关联交易金额657.72万元，占同类交易金额的比例为0.33%，获批交易额为890万元[121] - 公司向内蒙古华电乌达热电有限公司采购燃料和动力的关联交易金额为22486.57万元，占同类交易金额的14.70%[148] - 公司向宜化集团及其子公司采购燃料和动力的关联交易金额为183.4万元，占同类交易金额的0.12%[148] - 公司向湖北大江化工集团有限公司及其子公司采购燃料和动力的关联交易金额为1795.22万元，占同类交易金额的1.17%[148] - 公司向宜化集团及其子公司销售产品、商品的关联交易金额为4492.57万元，占同类交易金额的0.49%[149] - 公司向湖北大江化工集团有限公司及其子公司销售产品、商品的关联交易金额为9100.76万元，占同类交易金额的1.00%[149] - 公司接受宜化集团及其子公司提供劳务的关联交易金额为23656万元，占同类交易金额的59.27%[149] 资产转让 - 出售资产交易价格为8245.9万元，该资产贡献净利润1122.68万元，资产出售贡献净利润占总额比例为3.09%[93] - 公司将部分资产协议转让给湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司，转让资产账面价值7123.22万元，评估价值8245.9万元，转让价格8245.9万元，交易损益1122.68万元[142] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.00%，会议取消；第二次临时股东大会投资者参与比例为17.49%，于2023年03月09日召开；第三次临时股东大会投资者参与比例为20.31%，于2023年03月15日召开；2022年度股东大会投资者参与比例为17.42%，于2023年05月08日召开[102] 公司分配与激励计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[103] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[113] 公司合规与诉讼 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[118] - 公司及合并报表范围内子公司未达重大诉讼披露标准的诉讼涉案金额为4077.29万元[146] 环保相关数据 - 太平洋化工上半年非甲烷总烃排放0.424t，颗粒物排放10.602t，核定排放总量非甲烷总烃24t/a，颗粒物32t/a[27] - 松滋肥业半年二氧化硫排放88.84t，颗粒物排放12.71t，核定排放总量二氧化硫296.56t/a，颗粒物85.4t/a[27] - 宜氟特环保半年颗粒物排放0.0939t，二氧化硫排放0.37t，氮氧化物排放1.7t，核定排放总量颗粒物1.96t/a，二氧化硫1.6t/a，氮氧化物6.4t/a[27] - 内蒙宜化半年工业废气中二氧化硫排放0.22t，氮氧化物排放3.17t，颗粒物排放0.07t；工业废水氨氮排放0.66t，COD排放59.36t[27][29] - 联化公司上半年工业废气颗粒物排放20.31t，氮氧化物排放79.3t，二氧化硫排放11.172t，核定排放总量颗粒物447.53t/a，氮氧化物1170.6t/a，二氧化硫399.724t/a[29] - 青海宜化上半年工业废水COD排放28.93t，氨氮排放未明确给出具体数字，核定排放总量COD160.2t/a，氨氮40.05t/a[29] - 太平洋化工非甲烷总烃排放浓度（精馏、干燥）0.925mg/m³，颗粒物（干燥）23.08mg/m³[27] - 松滋肥业二氧化硫排放浓度141.06mg/m³，颗粒物排放浓度45.07mg/m³[27] - 宜氟特环保颗粒物排放浓度≤7.3mg/m³，二氧化硫排放浓度12.7mg/m³，氮氧化物排放浓度42.6mg/m³[27] - 青海宜化上半年二氧化硫排放6.09t、氮氧化物202.84t、颗粒物84.86t，核定排放量分别为839.998t/a、840t/a、482.776t/a[34] - 新疆天运半年二氧化硫排放30.314t、氮氧化物74.8t、颗粒物22.1t，核定排放量分别为200.28t/a、780t/a、351t/a[34] - 万山银河汞及其化合物排放0.05kg、氯气排放1.2kg[34] - 青海宜化锅炉二氧化硫排放浓度10.06mg/m³、氮氧化物68.30mg/m³、颗粒物10.05mg/m³；回转窑颗粒物63.04mg/m³、二氧化硫6.15mg/m³[34] - 新疆天运二氧化硫排放浓度1.57mg/m³、19.89mg/m³；氮氧化物83.48mg/m³、33.37mg/m³；颗粒物9.95mg/m³、11.05mg/m³[34] - 万山银河汞及其化合物排放浓度0.0039mg/m³、氯气0.1mg/m³[34] - 2023年上半年度公司在环境治理和保护方面投入约18366万元[40][41] - 2023年上半年度公司缴纳环境保护税费约124万元[40][41] 环保设施相关 - 湖北宜化污水处理站设计处理量6000m³/d[35] - 宜化新材料污水处理站设计处理量50m³/h[35] - 宜化降解新材料污水处理站设计处理量400m³/d[35] - 内蒙宜化离心母液污水处理站设计处理量120m³/h，含汞废水处置装置处理能力7m³/h，季醇污水处理站设计处理能力41.7m³/h[35] - 联化公司和新疆天运污水处理站设计处理量均为960m³/d[37] 环保许可证与应急预案 - 公司新疆天运排污许可证有效期自2020年12月21日起至2025年12月20日止；辐射安全许可证有效期自2022年11月7日起至2027年11月6日止[108] - 湖北宜化排污许可证有效期限自2020年12月22日起至2025年12月21日止[131] - 宜化肥业排污许可证有效期限自2022年12月17日起至2027年12月16日止[131] - 太平洋热电排污许可证有效期限自2020年6月25日起至2025年6月24日止[131] - 宜化新材料排污许可证有效期限自2020年9月9日起至2025年9月8日止[131] - 宜化降解新材料排污许可证有效期限自2022年12月30日起至2027年12月29日止，辐射安全许可证有效期自2022年1月24日起至2027年1月23日止[131] - 太平洋化工排污许可证有效期限自2022年11月