交易情况 - 2021年4月19日徐工机械与17名交易对方签署吸收合并协议[10] - 2021年9月29日签署吸收合并补充协议及业绩承诺补偿协议[10][12] - 本次吸收合并交易资产交割于2022年完成[11] 资产作价 - 股权类业绩承诺资产作价852,275.53万元[11] - 知识产权类业绩承诺资产作价39,402.50万元[11] 业绩承诺 - 徐工集团对股权类资产2021 - 2024年扣非净利润分别承诺不低于148,092.43万元等[12] - 对知识产权类资产2021 - 2024年收入分成分别承诺为14,497.32万元等[13] 业绩完成 - 2024年股权类资产扣非净利润117,501.70万元[17] - 2021 - 2024年股权类资产扣非净利润累计完成642,188.35万元[17] - 2024年知识产权类资产收入分成实际完成5,787.96万元[17] - 2021 - 2024年知识产权类资产收入分成累计完成44,555.68万元[18] 补偿规则 - 业绩补偿期间应补偿金额为两类资产当年应补偿金额之和[13] - 当期应补偿股份数量计算方式[14] - 若业绩承诺资产期末减值等情况徐工集团需另行补偿[16] - 补偿股份数及金额限制[16] - 若除权补偿股份数量相应调整[17]

会议与议案 - 2024年董事会召开13次会议，审议50项议案，股东大会2次，审议13项议案[3] - 2024年独立董事专门会议3次，审议3项议案，各专门委员会8次，审议14项议案[4] 人员履职 - 独立董事参加董事会13次，现场2次，通讯11次，参加股东大会2次[4] - 2024年独立董事现场工作不少于15日[6] 公司决策 - 审议通过关联交易、变更会计师事务所、聘任副总裁等议案[9][10] - 审议通过高级管理人员2023年度年薪兑现方案，程序合规[11] 信息披露 - 按时编制披露定期报告和内控评价报告，财务数据准确[9]

市值管理责任 - 市值管理由董事会领导、经营管理层参与、董秘具体负责[7] 提升投资价值方式 - 公司可通过并购重组等方式提升投资价值[11][12] 回馈投资者政策 - 公司将以现金分红政策回馈投资者[11] 股价下跌应对 - 股价短期连续或大幅下跌应分析原因并公告说明[18] 制度相关 - 制度制定、修改、解释权归董事会，自审议通过生效[20]

会议与议案 - 2024年董事会召开13次会议，审议通过50项议案[2] - 2024年股东大会召开2次，审议通过13项议案[2] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议通过3项议案[3] 人员履职 - 独立董事2024年参加董事会13次，现场2次，通讯11次[2][3] - 独立董事2024年现场工作不少于15日[5] 决策事项 - 审议通过2024年度日常关联交易等议案[8] - 审议通过拟变更2024年度会计师事务所议案[9] - 审议通过聘任公司副总裁闫君先生议案[10]

公司治理 - 2024年董事会召开13次会议，审议50项议案；股东大会2次，审议13项议案[2] - 2024年独立董事专门会议3次，审议3项议案；专门委员会8次，审议14项议案[3] - 2024年独立董事现场工作不少于15日[5] 决策事项 - 审议通过日常关联交易、变更会计师事务所等议案[8][9] - 聘任闫君为副总裁，通过高管年薪兑现方案[10] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护公司和投资者权益[13]

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-19 一、担保情况概述 为满足子公司生产经营资金需求，公司拟为徐州工程机械集 团进出口有限公司等41家子公司提供不超过268.4804亿元人民币、 2.875亿美元和3.79亿欧元金融机构融资提供担保。 本次担保不构成关联交易。 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 - 1 - 徐工集团工程机械股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次为子公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保， 敬请广大投资者注意相关风险。 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械"或 "公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第九届董事会第三十二次会 议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。具体情况如下： | 二、担保基本情况 | | --- | | 序 号 | 被担保方 | 担保方持股 比例 | 被担保 方最近 一期资 | 2024 年末担 保余额 | 币种 | 2025 年 担保额 | 担保额度 占公司最 近一期净 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 - 1 - 徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 徐工集团工程机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

业务决策 - 2025年4月26日董事会通过开展金融衍生品交易业务议案，9票同意[2] 业务额度 - 公司及子公司拟开展不超115亿元套期保值金融衍生品业务[2] - 董事会授权业务额度115亿可循环，期限不超12个月[3] 业务规则 - 合约期限与基础交易匹配，一般不超三年[3] - 交易对手为无关联金融机构[3] 业务目的与风险 - 以套期保值对冲国际业务汇率、利率风险[7] - 存在价格波动等多种风险[7] 风险控制与核算 - 制定制度等措施控制风险[7][8][9] - 按准则确认计量，按银行定价[11] - 按准则核算处理并定期披露信息[12]

独立董事评估 - 公司董事会对耿成轩等三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任他职[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月29日[2]

徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度公司经营工作概况 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，也是公 司智改数转网联"一号工程"、推动"五化"转型变革的关键年、 转折年、攻坚年。一年来，在全体股东的大力支持下，公司董 事会认真执行股东大会各项决议，持续规范和完善公司治理体 系，积极维护全体股东利益，依法履行各项职责，带领公司经 营层和全体员工，坚定信心、鼓足干劲、勇挑大梁，锚定"珠峰 登顶"两步走战略蓝图，坚定不移推动内涵式高质量发展，领航 建设世界级先进制造业集群。 （一）主要经营指标情况 2024 年，面对复杂的外部环境，公司董事会带领经营管理 层守正创新、锐意改革，高质量发展初见成效。公司全年实现 营业收入 916.60 亿元，同比下降 1.28%，归母净利润 59.76 亿 元，同比增长 12.20%，扣非后归母净利润 57.62 亿元，同比增 长28.14%，经营活动现金流净额57.20亿元，同比增长60.18%。 2025 年一季度，公司营业收入 268.15 亿元，同比增长 10.92%，归母净利润 20.22 亿元，同比增长 26.37%， ...