市场扩张和并购 - 公司拟23.88亿元收购宇邦矿业85%股权，成为控股股东[3][7][8] - 公司以16亿元收购国城矿业持有的宇邦矿业65%股权，以7.88亿元收购李振水和李汭洋持有的20%股权[8] - 本次交易已通过董事会和监事会审议，尚需2025年第一次临时股东大会审议[3][8] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，交易方式为现金交易[3][8][9] 业绩总结 - 2024年1 - 10月宇邦矿业营业收入27573.24万元，净利润2837.23万元[30] - 2023年度宇邦矿业营业收入7747.19万元，净利润 - 9425.11万元[30] - 2024年1 - 10月宇邦矿业主要客户销售金额合计27071.91万元，占比98.18%[28] - 2023年度宇邦矿业主要客户销售金额合计7670.32万元，占比99.01%[28] 未来展望 - 本次交易完成后，宇邦矿业将纳入公司合并报表范围[100] - 交易完成后兴业银锡白银保有储量增至24,536.7吨，占国内总储量34.56%，占全球白银储量4.46%[157] - 交易完成后公司在白银公司中截至2023年底排名亚洲第一，全球第八[157] - 本次交易不会对公司本期利润产生重大影响，将对未来经营业绩产生积极影响[158] 企业数据 - 国城矿业注册资本111763.5447万元，2023年末总资产875174.91万元，净资产328044.71万元，2023年营收119584.25万元，净利润2960.48万元[13][16] - 宇邦矿业注册资本13160万元，国城矿业持股65%，李振水持股30%，李汭洋持股5%[19] - 2024年10月31日宇邦矿业资产总额162714.50万元，负债总额171409.15万元，净资产 - 8694.65万元[30] - 2023年12月31日宇邦矿业资产总额145524.25万元，负债总额157141.13万元，净资产 - 11616.88万元[30] - 截至2024年10月31日，宇邦矿业股东全部权益评估价值为255201.30万元，评估增值率3035.15%[37] - 内蒙古自治区巴林左旗双尖子山矿区银铅矿采矿权评估价值为32.642489亿元[39][52] 其他新策略 - 宇邦矿业正在推进25000t/d（825万吨/年）银铅采选扩建项目[99]

会议信息 - 公司第十届董事会第十二次会议2024年12月18日发通知，20日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 决策事项 - 审议通过收购宇邦矿业85%股权暨关联交易议案，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过为银漫矿业融资租赁业务提供担保相关议案[5][7][8][9] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案[10][11]

融资信息 - 银漫矿业拟向海通恒信融资不超3亿，期限24个月[2] - 银漫矿业拟向歆华租赁融资不超1.5亿，期限24个月[3] 业绩数据 - 银漫矿业2024年1 - 9月营收202729.10万元，净利润103669.07万元[11] - 银漫矿业2023年度营收231530.45万元，净利润84372.84万元[11] 担保情况 - 公司及乾金达矿业为银漫矿业向海通恒信担保本金不超3亿[2] - 公司为银漫矿业向歆华租赁担保本金不超1.5亿[3] - 上述担保实施后，公司及控股子公司担保余额135317.87万元[25] - 占公司最近一期经审计净资产20.89%[25] - 董事会已审议通过对天通矿业22000万担保，未实施[26] - 实施后对合并报表外单位担保余额22000万，占比3.40%[26]

股东大会安排 - 2024年12月20日董事会通过召开2025年第一次临时股东大会议案[2] - 现场会议时间为2025年1月6日14:30[2] - 股权登记日为2024年12月30日[4] 投票信息 - 互联网投票系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00[2][16] - 交易系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][14] - 普通股投票代码为"360426"，投票简称为"兴业投票"[13] 会议审议 - 审议《关于收购宇邦矿业85%股权暨关联交易的议案》[4] 登记时间 - 现场会议登记时间为2025年1月3日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6]

股本变动 - 公司回购注销61,556,480股业绩补偿股份，总股本减至1,775,635,739股[3] 债权人申报 - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保，申报时间为2024.12.18 - 2025.1.31[4] - 申报地点为内蒙古赤峰市松山区玉龙大街76号兴业大厦[4] - 联系电话0476 - 8833387，传真号码0476 - 8833383[5] - 申报需带证明债权债务关系等相关材料[5] - 邮寄以寄出邮戳日、传真以公司系统收到文件日为准[6] - 公司信息以指定媒体及巨潮资讯网刊登为准[6]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年12月10日发出[2] - 会议于2024年12月12日以通讯方式召开[2] 表决情况 - 应参加表决监事3人，实际收到表决票3张[2] - 审议通过为参股公司天通矿业提供担保的议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-77 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年12月12日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织 机构的议案》，根据公司战略发展需要，公司对组织机构进行如下调整： 请 法 律 合 规 部 薪酬与考核委员会 提名与治理委员会 战略与投资委员会 总 经 理 监 事 会 董 事 会 审计与法律委员会 审 计 监 察 部 市 场 运 营 部 财 务 部 人 力 资 源 部 证 券 部 办 公 室 安 全 环 保 部 企 管 部 战 略 投 资 部 招 标 采 购 中 心 总 务 部 党 建 工 作 部 环境、社会与管治委员会 股东大会 国 际 事 业 部 地 质 资 源 部 融 资 部 特此公告 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日 1、增设国际事业部。为拓展公司国际事业，增强公司海外资源储备，开发 海外优质资源， ...

天通矿业情况 - 公司拟为天通矿业不超2.2亿元融资提供担保[2] - 天通矿业注册资本4600万元，公司持股49%[3][4] - 2024年1 - 10月，天通矿业营业利润-1164.41万元，净利润-901.80万元[6] 未来展望 - 天通矿业项目预计2026年全面达产[8] - 达产后预计年销售收入2.6亿元、净利润8600万元[8] 担保相关 - 担保实施后，公司及控股子公司担保余额为112317.87万元[10] - 对合并报表外单位担保余额为22000万元[10] - 公司未发生逾期等不良担保情况[10]

会议信息 - 公司第十届董事会第十一次会议通知于2024年12月10日发出，12日通讯召开[2] - 会议应参加表决董事9人，实际收到表决票9张[2] 议案审议 - 审议通过为参股公司天通矿业提供担保的议案，表决同意9票[3][4] - 审议通过调整公司组织机构的议案，表决同意9票[5][6]

审计机构相关 - 公司2024年4月28日董事会同意续聘天衡事务所为2024年度审计机构[1] - 续聘事项于2024年6月13日经年度股东大会审议通过[1] 签字会计师变更 - 现委派阚忠生接替葛惠平作为签字注册会计师[2] - 阚忠生2012年取得中国注册会计师资格[3] - 阚忠生近三年签署/复核上市公司2家[3] - 阚忠生最近三年受证监会监管措施1次并已整改[4] - 变更事项不会对2024年度审计工作产生不利影响[6]