会议信息 - 2024年12月11日召开股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 372人出席，代表582,468,960股，占比32.8034％[6] - 3人现场参会，代表566,472,158股，占比31.9025％[6] - 369人网络投票，代表15,996,802股，占比0.9009％[6] - 371名中小投资者表决，代表95,157,432股，占比5.3591％[6] 议案表决情况 - 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意581,323,960股，占比99.8034％[8] - 中小股东同意94,012,432股，占比98.7967％[8] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[10]

北京市金杜律师事务所 关于内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受内蒙古兴业银锡矿业股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中 国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 12 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 8. 其他会议文件。 1. 经公司 20 ...

长城证券股份有限公司 关于内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 限售股解禁上市流通的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）作为内蒙古兴业银锡矿业股份 有限公司（原名为"内蒙古兴业矿业股份有限公司"，以下简称"兴业银锡"或"上 市公司"或"公司"）2016 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简 称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司根据 本次交易之限售股解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次交易及拟解除限售股份相关情况 2016年3月28日，公司召开2016年度第二次临时股东大会通过的《关于发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》和《本次重大资产重组构成关联交 易的议案》，公司以发行股份及支付现金的方式购买内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责 任公司（以下简称"兴业集团"，原名"内蒙古兴业集团股份有限公司"）、吉祥、 吉伟 ...

限售股份情况 - 本次限售股份解除数量为100,688,123股，占总股本比例5.67%，上市流通日期为2024年12月9日[2] - 本次解除限售前有限售条件流通股101,088,398股，占比5.69%，解除后为400,275股，占比0.02%[11] - 本次解除限售前无限售条件流通股1,674,547,341股，占比94.31%，解除后为1,775,235,464股，占比99.98%[12] 业绩承诺与补偿 - 业绩承诺采矿权资产2017 - 2019年度净利润分别不低于36,567.91万元、46,389.65万元、46,389.65万元[6] - 截至2019年12月31日，银漫矿业累计实现净利润88,056.40万元，未完成承诺业绩[7] - 吉祥、吉伟、吉喆对应补偿股份数合计61,556,480股，应返还现金分红分别为100.26万元、100.26万元、45.10万元[7] - 国民信托已将61,556,480股以1元价格交还公司回购注销，2024年11月26日办理完毕手续[9] 股份锁定规则 - 新增股份36个月锁定期满后，60%可解除锁定，48个月且业绩补偿义务履行完毕后，剩余股份可解锁[14] - 交易完成后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，股份锁定期自动延长6个月[14] 公司承诺 - 重组完成后，公司及控制企业不利用股东身份影响上市公司独立性，保证其业务等方面独立[14] - 重组前公司及控制企业无同业竞争业务，除天贺矿业外，重组后也不会从事同业竞争业务[14][15] - 若获得与上市公司同业竞争商业机会，公司将通知并尽力给予上市公司[15] - 若上市公司业务发展导致同业竞争，公司将采取停止业务等措施避免竞争[15] - 重组前与银漫矿业交易定价公允，重组后将避免和减少关联交易[15] - 无法避免的关联交易将依法签订协议、履行程序，保证定价合理[15] - 公司保证提供文件资料副本与正本一致，签字与印章真实[15] - 若违反承诺给上市公司造成损失，公司将进行赔偿[14][15] 相关方合规情况 - 近五年吉伟、吉祥、吉喆不存在未按期偿还的大额债务和未履行的承诺[7] - 近五年吉伟、吉祥、吉喆不存在违反证券法规及被采取监管措施或纪律处分的情形[7] - 吉伟、吉祥、吉喆最近五年未受过证券市场相关处罚，无重大民事诉讼或仲裁[8] - 吉伟、吉祥、吉喆符合上市公司非公开发行股票发行对象条件[8] - 吉伟、吉祥、吉喆不存在《上市公司收购管理办法》第6条规定的不得收购情形[8] - 吉伟、吉祥、吉喆依法履行对银漫矿业的出资义务，股权无权属纠纷[9] - 吉伟、吉祥、吉喆持有的银漫矿业股权无信托、质押等权利限制[9] - 国民信托不存在对公司的非经营性资金占用情况[20] - 公司不存在对国民信托的违规担保情况[20] - 国民信托不存在违规买卖公司股票的行为[20] 解禁合规情况 - 公司本次国民信托拟解除限售股份的数量、上市流通时间符合相关规定[21] - 相关股份持有人遵守了相关规定和承诺[21] - 独立财务顾问对公司本次国民信托限售股解禁上市流通事项无异议[22]

股东大会安排 - 2024年11月25日董事会通过召开股东大会议案[1] - 现场会议时间为2024年12月11日14:30[2] - 股权登记日为2024年12月4日[3] 投票信息 - 互联网投票系统投票时间为2024年12月11日9:15 - 15:00[2][16] - 交易系统投票时间为2024年12月11日9:15 - 9:25等时段[2][14] - 普通股投票代码为"360426"，简称为"兴业投票"[13] 审议议案 - 审议减少公司注册资本及修订《公司章程》议案[3] 登记时间 - 现场会议登记时间为2024年12月10日8:30 - 11:30等时段[6]

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-69 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司本次拟注销业绩承诺补偿股份涉及 1 名股东，系国民信托有限公司（代表国民信托·恒盈 5 号事务管理类集合资金信 托计划，以下简称"国民信托"）。本次注销的股份数量为 61,556,480 股（限售 股），占本次注销前公司总股本的 3.35%。 2、本次业绩补偿股份由公司以 1 元总价回购并注销。公司已于 2024 年 11 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份回购注销手续， 本次回购注销完成后，公司总股本由 1,837,192,219 股减少至 1,775,635,739 股。 2024 年 11 月 16 日，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"兴业银锡"，更名前简称"兴业矿业"）在指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www ...

市场扩张和并购 - 2024年9月4日公司子公司兴业黄金（香港）与FEG签《股权认购协议》[2] - 以每股0.2澳元分三批认购FEG增发股，占19.99%，金额约1424.73478万澳元[2] - 第一批认购3195.8348万股已完成，占10.00%，FIRB审批完成[3][5] - 正推进第二批认购事宜[5]

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-66 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内 容对照如下： | 原《公司章程》条款 | | 修订后《公司章程》条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 1,837,192,219元。 | | 1,775,635,739元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | | 1,837,192,219股，全部为普通股。 | | 1,775,635,739股，全部为普通股。 | | 该议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理 层办理变更登记及章程备案等相关手续。修订后的《公司章程》详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：公司章程》（2024年11 月）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没 ...

公司基本信息 - 公司于1996年8月1日首次发行1370万股人民币普通股，8月28日1530万股上市[5] - 公司注册资本为1775635739元[6] - 公司发起人为赤峰富龙公用（集团）有限责任公司，1994年2月认购4000万股[10] - 公司股份总数为1775635739股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 公司收购股份后，减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[13][14] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[16] - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[16] - 股东要求收回收益，董事会30日内执行[17] - 180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[22] - 5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[32][33] - 3%以上股份普通股股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日公告通知[39] - 修改公司章程等重大事项需出席股东表决权2/3以上通过[38] - 股东大会拟审议董监选举，通知应披露候选人关联关系等资料[40] - 股东大会延期或取消，提前至少2个工作日公告并说明原因[41] - 股东大会普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] - 3%以上股份股东可提董监候选人，1%以上可提独立董事候选人[52] - 股东大会通过利润分配提案，2个月内实施具体方案[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[69] - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少一名会计专业人士[63] - 董事会、监事会、1%以上股份股东可提独立董事候选人[63] - 独立董事连任不超六年[64] - 董事会可自行决定不超40%的保值头寸，超40%需股东大会批准[69] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履行职责[101] - 董事会2日内披露董事辞职情况[59] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[73] - 1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[73] - 董事会临时会议提前2日通知[74] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理8名，均由董事会聘任或解聘[84] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[85] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘，向总经理负责[86] - 高级管理人员违法违规造成损失应承担赔偿责任[87] 监事会相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[93] - 监事会会议记录保存10年[94] 财务与分红相关 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[96] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[96] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[97] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成股利派发[97] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[99] - 修改利润分配政策需经相关程序通过[101][102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[106] - 公司合并、分立、减资等按规定通知债权人并公告[112][114] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[116] - 公司特定情形解散15日内成立清算组[116] - 清算组按规定通知债权人并处理债权申报[117] - 公司财产不足清偿债务向法院申请宣告破产[118] - 公司清算结束后按规定办理注销登记[118] - 公司出现三种情形时应修改章程[121]

会议信息 - 公司第十届董事会第十次会议通知于2024年11月15日发出，11月25日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 审议通过减少公司注册资本及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[4][5][6] - 审议通过提请召开公司2024年第一次临时股东大会议案[7][8]