证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-71 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次限售股份解除数量为 100,688,123 股，占总股本比例 5.67%； 一执行裁定书，接受被执行人吉祥、吉伟、吉喆（系公司控股股东兴业集团之一致 行动人，亦为兴业集团所欠国民信托债务的担保人）分别持有的兴业银锡 66,223,003 股、66,223,003 股、29,798,597 股股票（总计 162,244,603 股）以抵偿兴业集团所欠 国民信托部分债务，此后，国民信托持有公司 162,244,603 股股份。 特别提示 本次拟解除限售的股份上市首日为 2016 年 12 月 9 日，锁定期安排：第一期自 股份上市之日起满 36 个月，上述股份中的 60%可解除锁定；第二期自股份上市之日 起满 48 个月且在《业绩补偿协议》项下股份补偿义务已履行完毕的，上述股份中尚 未解锁的剩余股份可解除锁定。截至目前，上述股份锁定期届满且《业绩补偿协议》 项下股份补偿义务已履行完毕，符合解除限售条件。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 二 ...

股东大会安排 - 2024年11月25日董事会通过召开股东大会议案[1] - 现场会议时间为2024年12月11日14:30[2] - 股权登记日为2024年12月4日[3] 投票信息 - 互联网投票系统投票时间为2024年12月11日9:15 - 15:00[2][16] - 交易系统投票时间为2024年12月11日9:15 - 9:25等时段[2][14] - 普通股投票代码为"360426"，简称为"兴业投票"[13] 审议议案 - 审议减少公司注册资本及修订《公司章程》议案[3] 登记时间 - 现场会议登记时间为2024年12月10日8:30 - 11:30等时段[6]

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-69 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司本次拟注销业绩承诺补偿股份涉及 1 名股东，系国民信托有限公司（代表国民信托·恒盈 5 号事务管理类集合资金信 托计划，以下简称"国民信托"）。本次注销的股份数量为 61,556,480 股（限售 股），占本次注销前公司总股本的 3.35%。 2、本次业绩补偿股份由公司以 1 元总价回购并注销。公司已于 2024 年 11 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份回购注销手续， 本次回购注销完成后，公司总股本由 1,837,192,219 股减少至 1,775,635,739 股。 2024 年 11 月 16 日，内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"兴业银锡"，更名前简称"兴业矿业"）在指定信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www ...

市场扩张和并购 - 2024年9月4日公司子公司兴业黄金（香港）与FEG签《股权认购协议》[2] - 以每股0.2澳元分三批认购FEG增发股，占19.99%，金额约1424.73478万澳元[2] - 第一批认购3195.8348万股已完成，占10.00%，FIRB审批完成[3][5] - 正推进第二批认购事宜[5]

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-66 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内 容对照如下： | 原《公司章程》条款 | | 修订后《公司章程》条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 1,837,192,219元。 | | 1,775,635,739元。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | | 1,837,192,219股，全部为普通股。 | | 1,775,635,739股，全部为普通股。 | | 该议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理 层办理变更登记及章程备案等相关手续。修订后的《公司章程》详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业银锡：公司章程》（2024年11 月）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没 ...

公司基本信息 - 公司于1996年8月1日首次发行1370万股人民币普通股，8月28日1530万股上市[5] - 公司注册资本为1775635739元[6] - 公司发起人为赤峰富龙公用（集团）有限责任公司，1994年2月认购4000万股[10] - 公司股份总数为1775635739股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 公司收购股份后，减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[13][14] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[16] - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[16] - 股东要求收回收益，董事会30日内执行[17] - 180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[22] - 5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 90日以上单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[32][33] - 3%以上股份普通股股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日公告通知[39] - 修改公司章程等重大事项需出席股东表决权2/3以上通过[38] - 股东大会拟审议董监选举，通知应披露候选人关联关系等资料[40] - 股东大会延期或取消，提前至少2个工作日公告并说明原因[41] - 股东大会普通决议需出席股东表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] - 3%以上股份股东可提董监候选人，1%以上可提独立董事候选人[52] - 股东大会通过利润分配提案，2个月内实施具体方案[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[69] - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少一名会计专业人士[63] - 董事会、监事会、1%以上股份股东可提独立董事候选人[63] - 独立董事连任不超六年[64] - 董事会可自行决定不超40%的保值头寸，超40%需股东大会批准[69] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履行职责[101] - 董事会2日内披露董事辞职情况[59] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[73] - 1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[73] - 董事会临时会议提前2日通知[74] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理8名，均由董事会聘任或解聘[84] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[85] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘，向总经理负责[86] - 高级管理人员违法违规造成损失应承担赔偿责任[87] 监事会相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[93] - 监事会会议记录保存10年[94] 财务与分红相关 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[96] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[96] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[97] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成股利派发[97] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[99] - 修改利润分配政策需经相关程序通过[101][102] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[106] - 公司合并、分立、减资等按规定通知债权人并公告[112][114] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[116] - 公司特定情形解散15日内成立清算组[116] - 清算组按规定通知债权人并处理债权申报[117] - 公司财产不足清偿债务向法院申请宣告破产[118] - 公司清算结束后按规定办理注销登记[118] - 公司出现三种情形时应修改章程[121]

会议信息 - 公司第十届董事会第十次会议通知于2024年11月15日发出，11月25日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 审议通过减少公司注册资本及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[4][5][6] - 审议通过提请召开公司2024年第一次临时股东大会议案[7][8]

股东大会安排 - 2024年11月25日董事会通过召开股东大会议案[2] - 现场会议时间为2024年12月11日14:30[2] - 股权登记日为2024年12月4日[4] 投票信息 - 互联网投票系统投票时间为2024年12月11日9:15 - 15:00[2][18] - 交易系统投票时间为2024年12月11日9:15 - 9:25等时段[2][16] - 普通股投票代码为"360426"，简称为"兴业投票"[15] 会议审议 - 审议《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，需2/3以上表决权通过[4] 登记时间 - 现场会议登记时间为2024年12月10日8:30 - 11:30等时段[8]

市场扩张和并购 - 2016年3月28日公司股东大会通过购买银漫矿业100%股权议案[1] - 2016年10月交易获证监会核准，12月完成发行股份购买资产并募资[2] 业绩总结 - 2017 - 2019年业绩承诺累计129347.21万元，完成净利润99363.10万元[7] - 业绩承诺方应补偿公司77056.86万元，对应补偿股份127156540股[8] 其他新策略 - 国民信托拟1元交还61556480股股票给公司回购注销[10] - 补偿股份回购注销后公司总股本变为1775635739股[13]

股份回购 - 公司拟回购注销国民信托61,556,480股限售股，占注销前总股本3.35%[2] - 回购注销完成后，总股本将由1,837,192,219股减至1,775,635,739股[2] - 回购股份方式为定向回购，价格1元，资金为自有资金[8][9][11] 业绩补偿 - 吉祥、吉伟各应补偿25,126,132股，各返还现金分红100.26万元；吉喆应补偿11,304,216股，返还现金分红45.10万元[4] 每股收益 - 2023年度全面摊薄每股收益回购注销前为0.5276元/股，注销后为0.5459元/股[13]