董事会提名与治理委员会工作细则 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事会提名与治理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称公司）高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名与治理委员会， 并制定本细则。 第三条 提名与治理委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名与治理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名与治理委员会设主席一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。主席在委员内选举并报请董事会批准产生。 第六条 提名与治理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。空缺期间由董事长指定人员代行委员职责。 第七条 提名与治理委员会下设提名与治理委员会办公室，负责日常工作联络、 文案起草、文书传递、信息收集和会议组织等工作。 第八条 提名与治理委员会办公 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会议事规则 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会议事和决策程序，进一步建立和健全公司治理结构，提高董 事会的工作效率、工作质量、规范运作及科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定，制定本议事规则。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 公司设董事长 1 人、副董事长 1 人。 第四条 董事会行使下列职权： （六） 制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。 （七） 拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案。 （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。 （九） 决定公司内部管理机构的设置。 （十） 决定聘任或者解聘 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全公司的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事及高管人员的薪酬方案、制定董事及高管人员的考核方案并进行考核、研究市 场及同行业的薪酬政策及绩效考核策略并对公司的相关政策或制度提出建议、对 公司薪酬与考核制度的实施情况进行监督等工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；委员会主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-79 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29 日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会审计与法律 委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会提名与治理委员会工作细则>的 议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。根据中国证 监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年7月28日中国证券监督 管理委员会第5次委务会议审议通过），公司结合自身实际情况，对上述公司制 度进行了修订，现将具体情况公告如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一百一十四条 独立董事不得由下列 | 第一百一十四条 独立董事不得由下 | | 人员担任： | 列人员担任： | | （一）在公司或者其 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司独立董事制度 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理结构，促进公司规范运作，改善董事会结构，强化对内部董事及 经理层的约束和监督，为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，更好地维护公司及广大中小股东的利益，根据法律、法规、中国证监会颁 布的《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》以及公司章程等有 关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）规定和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司会计师事务所选聘制度 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，推动提升审计质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》及 《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选聘其 他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计与法律委员会（以下简称"审 计与法律委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计与法律委员会独立履行审核职责。 第二章 会 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-76 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于公司全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对内蒙古 自治区认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》（公告 http://www.innocom.gov.cn/gqrdw/c101447/202311/54fc42dd664b4e0289e0dacb3 e57a62a.shtml），内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司正镶白旗乾金达矿业有限责任公司（以下简称"乾金达矿业"）属于内蒙古自治区 认定机构 2023 年认定的高新技术企业，将获得《高新技术企业证书》。证书编号： GR202315000019，发证日期：2023 年 10 月 26 日，有效期：三年。 二、对公司的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规 定，乾金达矿业自通过高新技术企业认定起连续 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-75 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于公司与西藏自治区山南市人民政府 签署《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《战略合作协议》为双方基于合作意向而达成的战略性约定，为后续推 进具体项目奠定基础，后续的资源整合具体项目和进度将根据双方后续工作安排进一步落 实和推进，后续项目可能存在因国家政策调整、市场环境变化等因素导致无法推进的风险。 公司将根据后续进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，及时履行相应 的决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 公司与山南市政府不存在关联关系。 （二）签订协议履行的审批程序 2、本《战略合作协议》不涉及具体交易金额，预计对公司本年度的经营业绩不构成重 大影响，对后续年度的财务状况和经营成果的影响视具体项目的推进和实施情况而定，尚 存在不确定性。 本战略合作协议仅为战略性约定，不涉及具体交易金额，不涉及关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-74 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于控股子公司西藏黄金收到复工复产批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司西藏兴 业黄金有限公司（以下简称"西藏黄金"）于2023年11月23日收到加查县应急 管理局下发的《加查县应急管理局关于西藏兴业黄金有限公司复工复产的批复》 （以下简称"批复"），批复中表示同意西藏黄金自2023年11月24日开始复工， 西藏黄金将根据批复指示于近日复工复产。 根据西藏自治区国土资源厅2017年6月24日出具的藏国土资储备字[2017]04 号《关于<西藏自治区加查县邦布矿区岩金矿资源储量核实报告>矿产资源储量 评审备案证明》，划定矿区范围内(122b)+(332)+(333)资源储量矿石量 4,594,803吨，Au金属量30,969.07千克，平均品位6.74×10-6。其中：(122b) 矿石量2,282,487吨、Au金属量16,771.89千克，(332)矿石量589,520吨、 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为11.79亿元，同比增长83.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.10亿元，同比增长305.50%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6.72亿元，同比增长79.01%[5] - 公司营业收入增加47.13%，主要是主营矿产品产销量增加所致[10] - 公司营业利润增加121.24%，主要是主营矿产品产销量增加所致[10] - 公司现金及现金等价物净增加额减少155.94%，主要是投资活动和筹资活动产生的现金流量净额减少所致[10] - 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司2023年第三季度营业总收入为24.25亿元，较上期增长47.2%[20] - 营业总成本为17.40亿元，较上期增长29.8%，其中税金及附加为14.24亿元，较上期增长39.5%[20] - 营业利润为6.73亿元，较上期增长121.3%[20] - 净利润为5.35亿元，较上期增长133.6%[21] - 综合收益总额为5.31亿元，较上期增长140.9%[21] - 公司财务报表显示，2023年9月30日，公司流动资产合计464,378,242.44元，非流动资产合计10,204,123,244.62元，资产总计为10,668,501,487.06元[18] 公司资产情况 - 公司使用权资产减少73.62%，主要原因是租赁房屋计提折旧[10] - 公司无形资产增加38.21%，主要是购买博盛矿业70%股权所致[10] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为32,663股，前十名股东持股情况中，内蒙古兴业集团股份有限公司持股比例最高，为27.27%[15] - 深圳市绎博东方投资有限公司持有公司股份18665107股[16] 生产情况 - 公司全资子公司银漫矿业进行停产技改，短期内影响到正常生产，但能够提高锡的回收率，未来将逐步提高至70%[17] 现金流量 - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为12.03亿元，同比增长78.9%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.90亿元，较去年同期下降195.2%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.50亿元，较去年同期下降120.1%[24]