特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任 期于 2024 年 4 月 18 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作 尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会 的换届工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员任期也相应顺延。 在换届选举完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及公司高级管理 人员将严格依照相关法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行其义务和职 责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进换届 选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-013 华天酒店集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 华天酒店集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-012 华天酒店集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 3.近期公司经营情况正常，内外部经营环境均没有发生重大变化； 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项； 5.公司控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 10 日、4 月 11 日、4 月 12 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关情况进行了核查，现将有关情 况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何其他根据《深圳证券交易 ...

公司财务状况 - 公司2023年销售费用为21,132,618.94元，同比增长27.84%[25] - 公司2023年经营活动现金流入小计为761,111,211.74元，同比增长36.50%[25] - 公司2023年投资活动现金流净额为161,078,108.52元，同比增长109.93%[25] - 公司2023年筹资活动现金流净额为-263,424,798.64元，同比减少240.80%[25] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-13,485,793.21元，同比减少398.18%[25] - 公司报告期内主要资产计量属性未发生重大变化[29] - 公司报告期末固定资产占总资产比例为44.36%，同比减少2.13%[28] - 公司报告期末长期借款占总负债比例为6.23%，同比增加0.75%[28] - 公司报告期末现金及现金等价物受限情况包括货币资金、长期股权投资、固定资产等[29] - 公司报告期内投资额为945,194.61元，同比减少78.48%[30] 公司发展战略 - 公司未来发展展望：随着国内旅游市场复苏加速，公司计划加快发展酒店商贸及生活服务业，推动高质量可持续发展[36] - 公司聚焦资产盘活，优化资产配置，加快土地盘活和存量地产项目去化，降低整体负担[37] - 公司聚焦精细管理，推动经营质效不断提升，构建高星级酒店标准化成本管理体系，优化集中采购管理体系，完善服务质量管理体系[37] - 公司聚焦人才储备，打造专业化酒店管理人才队伍，推行管培生招录与培养计划，全面推行职业经理人制度[37] - 公司聚焦风险管控，构建完善的内审机制，强化合规管理，提高风险应对与治理能力[37] - 公司推进酒店品牌统一标准建设，坚定不移推进酒店轻资产运营，开辟“快车道”探索产业融合、品牌联盟的新模式[38] - 公司聚焦主业主责，通过抓产品和服务提质升级、抓精细管理、抓餐饮创新、抓市场营销，增强酒店主业的竞争能力[38] 公司治理结构 - 公司已建立完善的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和经理层，严格按照法律法规和公司章程规定运作，加强内部管理，持续优化工作制度和风险防范机制[62] - 公司持续加强信息披露工作，确保投资者公平、准确地获得公司信息，报告期内共披露公告及相关文件77份[62] - 公司与控股股东在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面具有独立性，人员、资产、财务、机构和业务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力[64][65] - 公司临时股东大会于2023年11月28日至2023年11月29日召开，股东大会公告编号为2023-041[71] 公司股东及股权情况 - 公司股东张朝阳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股9,100,000股，深圳昭阳投资管理有限公司-昭阳1号私募证券投资基金持股3,504,135股，丰收持股1,710,000股，丁月恒持股2,000,000股[doc id='161'] - 前十名股东中，中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金持股5,248,100股，占总股本的0.52%[doc id='160'] - 公司前十名股东中，香港中央结算有限公司、吴炯、丛丰收、华泰证券股份有限公司、丁月恒等新增持股，邹姣、张宝春、贾云鹏、李红卫、申旭斌等退出持股[doc id='163'] 公司财务报告 - 华天酒店公司2023年度营业收入为人民币687,595,833.23元，其中客房及餐饮业务占比76.40%[171] - 华天酒店公司向娄底城发转让娄底华天股权确认投资收益112,248,973.22元，涉及特别重大交易[175] - 天健会计师事务所对华天酒店公司2023年财务报表发表标准的无保留意见[170] - 华天酒店集团2023年12月31日的流动资产总额为1,084,246,471.38元，较2023年1月1日的1,077,753,252.01元略有增长[181] - 公司2023年12月31日的固定资产总额为2,138,302,143.74元，较2023年1月1日的2,462,245,427.00元有所下降[182] - 华天酒店集团2023年12月31日的负债合计为3,597,628,317.95元，较2023年1月1日的3,911,906,700.58元有所减少[183]

华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2023 年度述职报告 （赵宪武） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"） 的独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及 义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年公司共召开董事会 6 次，应出席 6 次，实际出席 6 次；召开 3 次股 东大会，应出席 3 次，实际出席 3 次。 二、发表意见情况 2023 年公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。任期内本人对各项议案均投赞成票。 2023 年本人出席董事会并发表独立意见及事前认可意见情况如下： 1.2023 年 4 月 26 日，在第八届董事会第五次会议上，对《关于公司 2022 年度利润分配的预案》《公司 2022 年度内部控制自我 ...

华天酒店集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华天酒店集团股份有限公司全体股东： ☑有效 □无效 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华天酒店集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

2023 年度，华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精 神，依法履行职权，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人 员履职情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司 规范运作。现将 2023 年度监事会工作报告如下： 华天酒店集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （二）检查公司财务情况 一、报告期监事会召开情况 2023 年度，监事会共召开 3 次工作会议，会议情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 26 日 | 第十二次会议 | 1.《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 2.《公司 2022 年度经审计的财务报告》 | | | | | 3.《公司 2022 年年度报告全文及摘要》 | | | 2023年4月 | 第八届监事会 | 4.《关于公司 2022 年度利润分配的预案》 | | | | | 5.《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 | | ...

（张超） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"） 的独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及 义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2023 年度述职报告 因任期届满，本人于 2023 年 11 月辞去了公司独立董事职务。现就本人 2023 年 1 月-11 月担任独立董事的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年公司共召开董事会 6 次，应出席 5 次，实际出席 5 次；召开 3 次股 东大会，应出席 2 次，实际出席 2 次。 二、发表意见情况 2023 年公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。任期内本人对各项议案均投赞成票。 2023 年本人出席董事会并发表独立意见及事前认可意见情况如下： 1.2023 年 4 月 26 日，在第八届董事会第五次会议 ...

华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2023 年度述职报告 （马召霞） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"）的 独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及 义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年公司共召开董事会 6 次，应出席 6 次，实际出席 6 次；召开 3 次股 东大会，应出席 3 次，实际出席 3 次。 二、发表意见情况 2023 年公司根据工作需要召开了董事会、股东大会，均符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。任期内本人对各项 议案均投赞成票。 3.2023 年 9 月 19 日，在第八届董事会 2023 年第一次临时会议上，对《关 于公司拟与控股股东所属湖南湘投阳光集团有限公司签订关于湖南阳光酒店管 理有限公司部分股权托管协议的议 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-009 华天酒店集团股份有限公司 关于为控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 1.为满足华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营所需， 公司拟向湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称"兴湘集团"）申请对公 司的 5 亿元财务资助进行展期并签订补充协议，期限 1 年，年利率按当期市场 利率执行。由控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司（以下简称"湖 南旅游集团"）为公司在兴湘集团的 5 亿元财务资助提供连带责任保证担保， 按照担保金额的 0.5%/年收取担保费，总费用不超过 250 万元，具体金额以实际 发生为准。公司以所持北京世纪华天酒店管理有限公司以及株洲华天大酒店有 限责任公司部分股权质押为湖南旅游集团提供反担保。由董事会授权董事长签 署相关合同。 2.本次担保的交易对方为公司控股股东湖南旅游集团，属于关联方，故本 次交易构成关联交易。公司对此提供的反担保，构成了对外担保。本次担保协 议或相关文件尚未签署，实际担 ...

华天酒店集团股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 7 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 8 | | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 9 | | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | | 第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | | 第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………… ...