第四条 董事会办公室作为董事会常设工作机构，配备协助董事 会秘书工作的专职人员，对董事会秘书负责。董事会秘书处理董事会 日常事务，列席董事会会议、总经理办公会等公司重要决策会议。党 组织研究讨论重大经营管理事项时，董事会秘书可以列席。 华天酒店集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高董事会高效运作，规范董事会秘书履行职责，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法 律、法规、规范性文件和《华天酒店集团股份有限公司公司章程》(以 下简称"《公司章程》") 的要求，特制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一人。董事会秘书是公司高级 管理人员，依据《公司章程》和本制度赋予的职权开展工作，履行职 责，对董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资 料管理，办理信息披露事务等事宜。 第二章 任职条件 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。公司董事会应当在公 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华天酒店集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，为董 事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事是指本公司董事会成员，高级管理人员 是指董事会聘任的总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、董事会秘 书、财务负责人及由总裁（总经理）提请董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中过半数应 当为独立董事。 华天酒店集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立 董事、或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考 ...

审计委员会构成 - 成员由5名非高管董事组成，独立董事过半数且至少一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 审计委员会会议 - 例会每季度至少召开一次[15] - 提前三天通知，主任委员主持[15] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[16] - 财务信息披露等经审计委员会同意后提交董事会[12] - 审计部负责决策前期准备[11] - 对董事会负责，议案提交审议[9] - 细则自通过生效，解释权归董事会[19][20]

战略委员会组成 - 由5名董事组成，含2名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会任期一致，可连选连任[5] 下设小组 - 下设投资评审小组，组长由总裁担任[6] 主要职责 - 研究公司长期战略、重大投资融资等并提建议[8] - 投资评审小组负责前期准备，提供资料[12] 会议规则 - 不定期召开，提前三天通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[15] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[19]

公司资产处置 - 华天酒店集团股份有限公司拟通过湖南产权交易所公开挂牌转让其控股子公司永州华天城置业有限责任公司70%股权 [1] - 根据评估价值，本次股权转让的交易挂牌底价被确定为不低于人民币5253.96万元 [1] - 本次交易完成后，永州华天城置业有限责任公司将不再纳入华天酒店的合并财务报表范围 [1] 公司业务与财务构成 - 2025年1月至6月份，华天酒店的核心营业收入构成为：酒店业占比83.16%，是绝对主导业务 [1] - 同期，公司其他行业收入占比为15.88%，而房地产业务收入占比仅为0.96% [1] - 截至新闻发稿时，华天酒店的总市值约为33亿元 [1]

财务表现 - 第三季度营业收入为1.45亿元，同比下降2.60% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为4950.46万元，亏损同比扩大50.87% [1] - 前三季度累计营业收入为3.98亿元，同比下降12.52% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净亏损为1.56亿元，亏损同比扩大39.99% [1] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为亏损0.0486元 [1] - 前三季度基本每股收益为亏损0.1533元 [1]

财务表现 - 第三季度营收为1.45亿元，同比下降2.60% [1] - 第三季度净利润亏损4950.46万元，亏损幅度同比扩大50.87% [1] - 前三季度累计营收为3.98亿元，同比下降12.52% [1] - 前三季度累计净利润亏损1.56亿元，亏损幅度同比扩大39.99% [1] 资产处置 - 公司拟通过湖南产权交易所公开挂牌转让控股子公司永州华天城置业有限责任公司70%股权 [1] - 本次股权转让的挂牌底价不低于人民币5253.96万元 [1] - 交易完成后，永州置业将不再纳入公司合并报表范围 [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.45亿元，同比下降2.60%；年初至报告期末营业收入为3.98亿元，同比下降12.52%[4] - 公司营业总收入从上年同期4.55亿元下降至本期3.98亿元，减少0.57亿元[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4950.46万元，同比下降50.87%；年初至报告期末为-1.56亿元，同比下降39.99%[4] - 公司净利润为净亏损1.9547亿元，较上年同期净亏损1.4540亿元扩大34.4%[18] - 归属于母公司股东的净亏损为1.5621亿元，较上年同期净亏损1.1158亿元扩大40.0%[18] - 公司营业利润为亏损2.0001亿元，较上年同期亏损1.4858亿元扩大34.6%[18] 成本和费用（同比环比） - 公司营业总成本从上年同期6.13亿元下降至本期5.94亿元，减少0.19亿元[17] - 销售费用为1326.3万元，较上年同期的1435.5万元下降7.6%[18] - 管理费用为1.2958亿元，较上年同期的1.3841亿元下降6.4%[18] - 研发费用为94.15万元，上年同期无此项费用[18] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2273.87万元，同比大幅下降61.57%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2273.9万元，较上年同期的5916.7万元大幅下降61.6%[21][22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.1109亿元，较上年同期的4.5272亿元下降9.2%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为流出3094.5万元，较上年同期流出4691.3万元收窄34.0%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1290.19万元，同比大幅增长122.36%，主要因借款净流入增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为流入1290.2万元，上年同期为流出5770.6万元[22][23] 资产与负债变化 - 报告期末总资产为44.98亿元，较上年度末下降2.78%；归属于上市公司股东的所有者权益为13.94亿元，较上年度末下降10.08%[4] - 公司总资产从期初462.72亿元下降至期末449.84亿元，减少12.88亿元[15] - 公司归属于母公司所有者权益从期初15.50亿元下降至期末13.94亿元，减少1.56亿元[15] - 公司未分配利润为-12.24亿元，较期初-10.68亿元亏损扩大1.56亿元[15] - 公司少数股东权益为-5.47亿元，较期初-5.08亿元亏损扩大0.39亿元[15] - 应收账款期末余额为4723.71万元，较期初大幅增长88.15%，主要因协议客户余额增加[7] - 公司应收账款期末余额为4723.71万元，较期初2510.65万元大幅增加2213.06万元[13] - 长期借款期末余额为3.70亿元，较期初增长78.49%，主要因续借到期的长期借款[8] - 公司长期借款从期初2.07亿元大幅增加至期末3.70亿元，增长1.63亿元[14] - 一年内到期的非流动负债期末余额为1.16亿元，较期初下降66.64%，主要因偿还一年内到期的长期借款[7] - 公司短期借款从期初14.75亿元增加至期末16.84亿元，增长2.09亿元[14] - 公司货币资金期末余额为1.48亿元，较期初1.44亿元略有增加[13] 其他重要财务数据 - 其他收益（主要为政府补助）年初至报告期末金额为393.81万元，同比大幅下降71.12%[8] 股权结构 - 公司第一大股东为湖南旅游发展投资集团有限公司，持股比例为32.48%，持股数量为3.31亿股[9]

股权交易 - 公司拟挂牌转让永州置业70%股权，底价不低于5253.96万元[2][3] - 交易完成后，永州置业不再纳入公司合并报表范围[2][3][12] 公司情况 - 永州置业注册资本5000万元，公司持股70%[5] 财务数据 - 截至2025年6月30日，总资产5719.52万元，负债170.03万元，净资产5549.49万元[5] - 2025年1 - 6月，营收48.99万元，净利润409.00万元[5] - 2024 - 2025年中，资产从6034.85万元降至5719.52万元，负债从894.36万元降至170.03万元[6] - 2024年度营收0，净利润 - 53.87万元[6] - 2025年6月30日，总资产评估增值率34.20%，股东权益增值率35.25%[8] 债权情况 - 永州置业主要债权为对上市公司经营性往来债权5484.89万元[9]

第三季度财务表现 - 第三季度营收为1.45亿元，同比下降2.60% [1] - 第三季度净利润亏损4950.46万元，亏损额同比扩大50.87% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为3.98亿元，同比下降12.52% [1] - 前三季度累计净利润亏损1.56亿元，亏损额同比扩大39.99% [1]