证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华天酒店"）拟转让 控股子公司华天（湖南）投资有限责任公司（以下简称"华天投资"）的控股子 公司娄底华天酒店管理有限责任公司（以下简称"娄底华天"）11%股权，根据评 估价值确定交易挂牌价人民币 767.68 万元，通过湖南产权交易所挂牌转让。本次 交易股权转让完成后，娄底华天将不再纳入公司合并报表范围。 2.公司于 2023 年 11 月 3 日召开第八届董事会 2023 年第三次临时会议，审议 通过《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议案》，独立董事发 表了同意的独立意见。 3.截至 2023 年 10 月 31 日，娄底华天存在应付华天酒店 26,171.15 万元拆借 款，公司与娄底华天就上述应付拆借款制定了还款计划，约定在 2025 年 8 月 31 日前分次清偿借款。因此本次拟转让股权事项将被动形成公司对娄底华天的财务 资助。 4.根据《深圳证券交易所股票上 ...

二、董事会会议审议情况 华天酒店集团股份有限公司 本次会议经审议形成如下决议： 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-035 第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第三 次临时会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 30 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的 前提下，以通讯方式审议表决。公司董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议 的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 无异议后，提交股东大会审议。 1.审议通过了《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议案》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网上披露的《 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-038 华天酒店集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙春玉作为华天酒店集团股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南华信恒源股权投资 企业（有限合伙）提名为华天酒店集团股份有限公司（以下简称该 公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过华天酒店集团股份有限公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-040 华天酒店集团股份有限公司 7.出席对象： 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2023 年 11 月 3 日召开了第八届董事会 2023 年第三次临时会议，审议 通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会定于 2023 年 11 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 28 日 14：30（参加现场会议的股东请于 会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：2023 年 11 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的 ...

华天酒店集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）现就提名孙春玉为 华天酒店集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任华天酒店集团股份有限公司第八届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项下： 一、被提名人已经通过华天酒店集团股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：20 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-037 华天酒店集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对张超先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于提名独立董事候选人的情况 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第八届董事会 2023 年第三次临时会议，审议 通过了《关于补选独立董事的议案》，公司股东湖南华信恒源股权投资企业（有 限合伙）提名孙春玉先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），经 公司董事会提名委员会资格审核，同意提名孙春玉先生为公司第八届董事会独立 董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 经审阅，公司独立董事候选人孙春玉先生的提名程序合法有效，具备担任上 市公司独立董事的任职资格，已取得独立董事资格证书，能够胜任所聘岗位职责 的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会 处以证券市场禁入处罚的情形。 1 独立董事候选人孙春玉先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为 2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 参与方式为投资者网上提问 [2] - 时间为 2023 年 11 月 2 日下午 14:00 - 17:00 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程交流 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书申智明和证券事务代表刘海兰 [2] 公司发展方向相关 - 未来 3 到 5 年立足做优做强酒店主业，发展酒店商贸及洗涤等生活服务业，处置盘活重资产，退出房地产业，通过轻资产化运营等战略推动高质量可持续发展 [2] - 作为湖南旅游集团控股企业，发挥自身优势，通过产业协同联动实现专业化整合、市场化改革和品牌化发展 [2] 公司其他事项回复 - 暂无股份回购计划 [2] - 注入集团同类资产涉及重大事项以公司公告为准 [3] - 暂无退市风险 [3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.04亿元，同比增长24.99%；年初至报告期末营业收入5.09亿元，同比增长31.63%[4] - 营业总收入本期为5.0909394458亿美元，上期为3.8676694158亿美元，同比增长31.63%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2100.10万元，同比增长62.32%；年初至报告期末为 - 9570.62万元，同比增长46.43%[4] - 净利润本期净亏损1.3656098276亿美元，上期净亏损2.1022858011亿美元，亏损幅度收窄34.99%[18] - 归属于母公司股东的净利润本期净亏损0.9570618807亿美元，上期净亏损1.786599558亿美元，亏损幅度收窄46.43%[19] - 少数股东损益本期净亏损0.4085479469亿美元，上期净亏损0.3156862431亿美元，亏损幅度扩大29.41%[19] - 综合收益总额本期为 - 1.3148298276亿美元，上期为 - 2.1022858011亿美元，亏损幅度收窄37.45%[19] - 基本每股收益本期为 - 0.0939，上期为 - 0.1753，亏损幅度收窄46.43%[19] - 稀释每股收益本期为 - 0.0939，上期为 - 0.1753，亏损幅度收窄46.43%[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8702.53万元，同比增长3028.29%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为518,964,185.99元，上期为389,632,493.53元[20] - 收到的税费返还本期为2,408,944.57元，上期为25,457,653.13元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为87,025,339.21元，上期为2,781,881.26元[20] 资产情况 - 本报告期末总资产50.06亿元，较上年度末下降5.46%；归属于上市公司股东的所有者权益17.16亿元，较上年度末下降5.02%[4] - 应收账款期末余额5735.47万元，较期初增长86.95%，因收入上升形成的应收消费款增加所致[7] - 其他应收款期末余额2116.65万元，较期初下降79.41%，因本期收回股权项目转让尾款等前期欠款[7] - 2023年9月30日货币资金142,384,536.98元，较1月1日的185,801,319.14元减少[13] - 2023年9月30日应收账款57,354,674.77元，较1月1日的30,678,822.28元增加[13] - 2023年9月30日存货691,193,778.47元，较1月1日的740,626,708.53元减少[13] - 2023年9月30日流动资产合计938,096,495.54元，较1月1日的1,077,753,252.01元减少[13] - 2023年9月30日非流动资产合计4,068,399,577.05元，较1月1日的4,218,160,029.56元减少[14] - 2023年9月30日资产总计5,006,496,072.59元，较1月1日的5,295,913,281.57元减少[14] 负债情况 - 年内到期的非流动负债期末余额6532.07万元，较期初下降63.80%，因本期偿还一年到期的长期借款[8] - 2023年9月30日短期借款1,732,425,769.79元，较1月1日的1,688,384,765.63元增加[14] - 2023年9月30日流动负债合计3,207,092,907.74元，较1月1日的3,339,716,214.44元减少[14] - 负债合计本期为37.5397247436亿美元，上期为39.1190670058亿美元，同比下降4.04%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数59463户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司持股比例32.48%，持股数量3.31亿股[9] - 湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）持股比例22.72%，持股数量2.32亿股，其中1.45亿股处于质押状态[9] - 前十大无限售条件股东中，湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司持股330,908,920股，湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）持股231,500,000股[10] - 深圳昭阳投资管理有限公司 - 昭阳1号私募证券投资基金持股比例0.34%，持股数3,504,135股；香港中央结算有限公司持股比例0.28%，持股数2,900,354股[10] 营业成本情况 - 营业总成本本期为6.6194084429亿美元，上期为6.7694511023亿美元，同比下降2.21%[18] 所有者权益情况 - 所有者权益合计本期为12.5252359823亿美元，上期为13.8400658099亿美元，同比下降9.49%[15] 投资活动现金流量情况 - 收回投资收到的现金本期为40,706,361.72元，上期无此数据[20] - 处置固定资产等收回的现金净额本期为320,473.40元，上期为88,924,363.00元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为57,269,879.53元，上期为36,132,793.50元[21] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金本期为1,304,000,000.00元，上期为1,737,992,659.44元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 187,710,202.73元，上期为36,306,787.79元[21] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 43,414,983.99元，上期为75,221,462.55元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为138,739,482.84元，上期为252,853,197.03元[21]

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-034 华天酒店集团股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，华天酒店集团股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023年湖南辖区上 市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 2 日（星期四）14:00-17:00。届 时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-032 华天酒店集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第二 次临时会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 19 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的 前提下，以通讯方式审议表决。公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议 的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网上披露的《2023 年第三季度报告》。 2.审议通过了《关于制定<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审 ...