√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-89 山东高速路桥集团股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李建军，作为山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东高速路桥集团股份有限公司董事会 提名为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

人员提名 - 宿玉海被提名为山东高速路桥集团第十届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 需有5年以上全职工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 本人近36个月无相关处罚、谴责等[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司不超六年[10] 候选人承诺 - 若辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[11]

山东高速路桥集团股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东高速路桥集团股份有限公司董事会现就提名张宏为山东高速路桥集 团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-84 √ 是 □ 否 √ 是 ...

董事会提名 - 公司董事会提名魏士荣为第十届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第九届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[21][22] - 被提名人最近十二个月内无相关情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[28][29][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36]

董事会会议 - 公司第九届董事会第六十七次会议于2024年8月20日召开，9位董事全部出席[2] 换届选举 - 董事会换届选举非独立董事候选人议案各候选人9票同意，任期三年，需提交股东大会审议[3][8] - 董事会换届选举独立董事候选人议案各候选人9票同意，任期三年，需深交所备案无异议后提交股东大会审议[8][10] 投资与借款 - 子公司拟以不超34.6600960863亿元自有资金认购济南岚罗投资合伙企业有限合伙人份额，投资期限七年，需股东大会审议[10] - 公司拟在4.60亿元借款额度内授权子公司向关联方申请借款，需股东大会审议[13] 融资担保 - 公司及子公司拟为外经波黑公司、外经香港公司增加融资担保额度，调整后2024年预计担保总额为194.115328亿元，需股东大会审议[14][15] 内部管理 - 公司拟调整内部管理机构，调整后总部设14个部室并下设技术中心，议案通过[16] 人员信息 - 林存友等多人现任公司不同职务[18][20][21][23][24] - 宿玉海等4人任公司独立董事，与大股东无关联且未持股，符合任职资格要求[25][26][27][28][30][31]

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-82 山东高速路桥集团股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东高速路桥集团股份有限公司董事会现就提名宿玉海为山东高速路桥 集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否 ...

山东高速路桥集团股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人魏士荣，作为山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人山东高速路桥集团股份有限公司董事会 提名为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过山东高速路桥集团股份有限公司第九届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-87 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-80 山东高速路桥集团股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会 增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 本次会议的召开已经公司第九届董事会第六十五次会议审议通过。 （三）股东大会召开日期及时间：2024 年 8 月 30 日(星期五)14:30 的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》《关于公司监 事会换届选举的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年第二次临时股 东大会一并审议。以上议案已经公司第九届董事会第六十七次会议、第九 届监事会第四十次会议审议通过。 三、临时提案内容 （一）《关于两城至汾水高速、烟台至蓬莱高速、文登至双岛高速、济 南至宁津高速、济南南绕城高速、庆云至章丘高速出资的议案》 公司子公司山东省路桥集团有限公司等经公开招投标分别被确定为 沈海高速公路两城至汾水段改扩建工程、荣乌高速烟台枢纽至蓬莱枢纽改 扩建工程、G18 ...

中标项目情况 - 两城至汾水高速二标段东方路桥承担75%工程量，折合16.74亿元[3] - 烟台至蓬莱高速合同总金额44.49亿元，各子公司中标金额分别为14.52亿、16.85亿、13.13亿元[5] - 文登至双岛高速合同总金额25.09亿元[5] - 济南至宁津高速合同总金额67.38亿元，各子公司中标金额分别为23.28亿、23.31亿、20.79亿元[6] - 济南南绕城高速中标总金额30.64亿元，各子公司中标金额分别为15.68亿、14.96亿元[6] - 庆云至章丘高速中标总金额58.27亿元，各子公司中标金额分别为24.87亿、33.41亿元[7] 项目出资情况 - 烟台至蓬莱、文登至双岛、济南至宁津高速，公司各子公司拟合计出资19.57亿元[7] - 两城至汾水、济南南绕城、庆云至章丘高速，公司各子公司拟合计出资15.09亿元[8] - 各中标子公司拟以自有资金合计出资不超34.66亿元认购岚罗合伙有限合伙人份额[9] 公司及子公司财务数据 - 建设管理集团截至2023年末总资产139.36亿，所有者权益50.05亿，2023年营收18.72亿；2024年6月末总资产146.36亿，所有者权益55.09亿，1 - 6月营收8.84亿[21] - 山高基础设施公司截至2023年末总资产130.71亿，所有者权益47.06亿，2023年营收33.98亿，净利润6.78亿；2024年6月末总资产139.24亿，所有者权益49.89亿，1 - 6月营收17.33亿，净利润5.20亿[23] - 截至2023年末山高沈海高速公司经审计总资产108,702.76万元，所有者权益54,500万元，2023年度营业总收入0万元，净利润0万元；截至2024年6月末未经审计总资产143,860.43万元，所有者权益54,500万元，2024年1 - 6月营业总收入0万元，净利润0万元[25] - 山高南绕城公司截至2023年末经审计总资产49,111.93万元，所有者权益36,300万元，2023年度营业总收入0万元，净利润0万元；截至2024年6月末未经审计总资产49,137.73万元，所有者权益36,300万元，2024年1 - 6月营业总收入0万元，净利润0万元[26] - 通汇嘉泰截至2023年末经审计总资产4,441.20万元，所有者权益4,327.24万元，2023年度营业总收入86.60万元，净利润760.69万元；截至2024年6月末未经审计总资产1,320.22万元，所有者权益1,302.95万元，2024年1 - 6月营业总收入76.24万元，净利润294.80万元[28] - 通汇资本截至2023年末经审计总资产4,245,167.47万元，所有者权益3,044,587.40万元，2023年度营业总收入129,767.70万元，净利润135,149.51万元；截至2024年6月末未经审计总资产3,451,007.25万元，所有者权益2,095,240.23万元，2024年1 - 6月营业总收入65,401.71万元，净利润66,613.49万元[29][31] - 通嘉投资截至2023年末经审计总资产933,667.07万元，所有者权益310,137.77万元，2023年度营业总收入22,787.12万元，净利润8,457.34万元；截至2024年6月末未经审计总资产933,717.22万元，所有者权益310,557.15万元，2024年1 - 6月营业总收入6,767.97万元，净利润244.63万元[31][33] 岚罗合伙情况 - 本次交易出资前岚罗合伙普通合伙人通汇嘉泰认缴出资500,000.00元，持股比例0.0533%；有限合伙人通汇资本认缴出资500,000.00元，持股比例0.0533%[37] - 岚罗合伙本次交易出资后认缴出资总额为44.84亿元，通嘉投资认缴9.37亿元占20.89%，路桥集团认缴12.12亿元占27.02%等[38] - 截至2024年3月末，岚罗合伙经审计总资产为10.97亿元，所有者权益为9.43亿元，2024年1 - 3月营业总收入982.94万元，净利润1923.05万元[38] 其他要点 - 2024年年初至5月31日，公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易94.23亿元[72] - 本次交易目的是投资带动施工，为公司带来经济效益[70] - 本次交易存在合作和项目投资风险，公司将采取措施控制[70] - 公司参与的投资施工一体化项目符合战略方向，预计对业绩有积极影响[71]

股权结构 - 控股股东山东高速集团有限公司持股776,564,176股，占总股本49.75%[1] 会议时间 - 现场会议时间为2024年8月30日14:30[4] - 股权登记日为2024年8月26日[7] 投票信息 - 网络投票日期为2024年8月30日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[4] - 投票代码为360498，投票简称为“山路投票”[20] 议案情况 - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》需2/3以上表决权通过[9] - 《关于两城至汾水高速等高速出资的议案》等涉及关联交易，关联股东回避表决[10] - 《关于两城至汾水高速等高速出资的议案》等对中小投资者单独计票[11] 选举情况 - 董事会换届选举非独立董事应选6人[8][21][29] - 董事会换届选举独立董事应选4人[9][21][30] - 监事会换届选举监事应选3人[9][23][30]