国新健康保障服务集团股份有限公司 地址：北京市朝阳区西坝河西里甲18号 邮编：100028 网址：www.crhms.cn 邮箱：IR@crhms.cn 2023 国新健康 股票代码：000503.SZ 环境、社会及治理（ESG）报告 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于国新健康 | 06 | | ESG管理 | 11 | | 绿色发展 守护美丽家园 | | | --- | --- | | 完善管理 绿色运营 | 15 | | 节约资源 管控污染 | 16 | | 锐意进取 推动产业升级 | | | --- | --- | | 扎实根本 呼应需求 | 21 | | 数据驱动 智能引领 | 23 | | 互联惠民 保障服务 | 25 | | 以人为本 | | | --- | --- | | 同心共筑未来 | | | 推动就业 多元雇佣 | 37 | | 激励成长 凝聚合力 | 38 | | 呵护健康 关爱生活 | 40 | | 践行责任担当 | | | --- | --- | | 优化服务 振兴乡村 | 45 | | 心系公益 传递暖意 | 47 | ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-16 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议暨2023年度会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十六次会议暨 2023 年度会议于 2024 年 4 月 15 日发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。经公司其他董事会成员过半数推举，由 李永华先生召集和主持召开第十一届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席 会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举李永华先生为公司第 十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届 满时止。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详 ...

证券代码：000503 证券简称：国新健康 公告编号：2024-22 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则解 释作出的调整。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称 "解释16号"），其中第一项规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容，该项解释内容自2023年1月1 日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 （三）变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《国 新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公司和股 东的利益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙洁，女，出生于 1965 年，毕业于中国人民大学，博士研究生学历，全国 政协委员。曾任全国人大代表。现任公司独立董事，对外经济贸易大学保险学院 副院长、教授，亚太财产保险有限公司独立董事，中国劳动和社会保障科学研究 院特约研究员，中国医疗保险研究会常务理事。 我作为公司独立董事，任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规的规定，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年，公司共召开董事会 13 次、股东大会 5 次，我积极出席公司董事会 和股东大会，认真审阅会议议案及相关资料，主动参与各项议题的讨论并提出合 ...

独立董事 2023 年度述职报告 作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《国 新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公司和股 东的利益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 白彦，男，出生于 1965 年，毕业于北京大学，博士研究生学历，应用经济 学博士后研究人员，美国纽约大学高级访问学者。曾任际华集团股份有限公司独 立董事，北京地铁运营有限公司外部董事。现任公司独立董事，北京大学政府管 理学院教授、博士生导师，北京大学继续教育学院副院长。兼任中国商业法学研 究会常务理事，北京区域经济学会副会长，北京市首都创业集团有限公司外部董 事。 我作为公司独立董事，任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规的规定，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年，公司共召开董事会 13 次、股东大会 5 次，我积极出席公司董事会 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-18 国新健康保障服务集团股份有限公司 因工作变动，李永华先生不再担任公司总经理职务。李永华先生在担任总经 理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出重大贡献。 关于选举董事长、补选董事及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于选举董事长情况 2024年4月25日，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十一届董事会第二十六次会议暨2023年度会议，审议通过了《关于选举公 司第十一届董事会董事长的议案》，选举李永华先生（简历附后）为公司第十一 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代 表人变更为李永华先生，公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登 记手续。 二、关于补选董事、聘任总经理情况 （一）补选董事情况 2024年4月25日，公司召开第十一届董事会第二十六次会议暨2023年度会议， 审议通过了《关于补选董事的议案》。根据《公司章程》等相关 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 其它关联资 | | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 年初往 2023 | 2023 年度往来 | 2023 年度 往来资金 | 2023 年度 | 2023 年末 | 往来形成 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | 资金往来方名称 | 的关联关系 | 核算的会计科目 | 来资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 的利息 | 偿还累计 | 往来资金 | 原因 | 来、非经营 | | | | | | | | （如有） | 发生金额 | 余额 | | 性往来） | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | 浙江海虹药通网络技术有限公 | 大股东的子公 | 其他应收款 | | 19.57 | | | 19.57 | 租 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-23 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到 监事会主席沈治国先生递交的书面辞职报告。沈治国先生因个人原因，申请辞去 公司监事会主席、监事职务，辞职后将不在公司及其控股子公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，沈治国先生辞去 监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，沈治国先生的辞职申请 将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此期间，沈治国先生仍将继续履 行职责，公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作。截至本公告披露日，沈治 国先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 沈治国先生自担任公司监事会主席以来，认真履行监事职责，公司及公司监 事会对沈治国先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 内部控制审计报告书 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2 ...

2023 年度，共召开 13 次董事会会议，共审议通过 61 项议案，议案涉及修 订及制定公司治理制度、向特定对象发行股票、关联交易、定期报告、向银行申 请综合授信额度、公开挂牌转让股权、募集资金使用管理等事项。会议的召开程 序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议 合法、有效。具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1 月 17 日 | 第十一届董事会 | 1、关于修订公司《财务管理制度》的议案 3、关于制定公司《经理层成员经营业绩考核办法（试行）》的议案 | | | | | 2、关于修订公司《总经理办公会议事规则》的议案 | | | | 第十次会议 | 4、关于制定公司《经理层成员薪酬管理办法（试行）》的议案 | | | | | 5、关于制定公司《经理层成员选聘工作办法（试行）》的议案 | | | | | 6、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 | | | | | 7、关于修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案 | | | | 第十一届董事会 | 1、关于公司符合向特定对象发行 ...