关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票 综上，监事会认为上述回购注销部分限制性股票事项符合法律、法规、规范 性文件及公司《激励计划》等相关规定，程序合法合规，同意公司按规定回购注 销上述限制性股票。 的核查意见 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规及规范性文件和《国新健 康保障服务集团股份有限公司章程》的规定，对公司回购注销部分限制性股票事 项进行核查，发表核查意见如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（第一期） （草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，鉴于公司2023年业绩 考核未达标，公司激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就，须 对首次授予激励对象第二个解除限售期对应的限制性股票2,147,831股按照授予 价格与回购时市价孰低值回购处理；鉴于首次授予限制性股票的激励对象中有2 名激励对象退休，已不再符合激励条件， ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-37 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十九次会议于2024年5月29日发出会议通知，于2024年6月5日以现场结合 通讯方式召开。会议由董事长李永华先生召集并主持。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于限制性股票激励计划 （第一期）回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（第一 期）（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，鉴于2023年公 司业绩考核未达标，本次激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未 成就，按照《激励计划》的相关规定，公司须对首次授予激励对象第二个解除 限售期对应的限制性股票2,147,831股按照授予价格与回购时市价孰低值回购处 理；鉴于首次授 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于限制性股票激励计划（第一期） 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 观意字（2024）第004331号 观韬中茂律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 国新健康/公司/上市公司 | 指 | 国新健康保障服务集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划 | 指 | 国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计 | | | | 划（第一期） | | 本次回购注销 | 指 | 国新健康保障服务集团股份有限公司关于限制性股票激 | | | | 励计划（第一期）回购注销部分限制性股票 | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会的议案 8 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励对象作为关联股东，对该议案回 避表决。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议，会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下： 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-40 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）召开时间： 1．现场会议召开时间为：2024 年 6 月 26 日 15:00 2．网络投票时间为：2024 年 6 月 26 日。其中， ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-36 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会的议案 1 至 3、议案 5 需经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过，其他议案需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。 其中，议案 5，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励对象作为关联股东， 对该议案回避表决；议案7至9，中海恒实业发展有限公司等关联股东回避表决。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年 第一次临时股东大会的议案》。公司已于 2024 年 5 月 22 日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-30）。为了 保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为国新健 康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对公司增加使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899 号），同意公司向特定对 象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股，发行价格 为 9.88 元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障 服务集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报 ...

综合授信 - 拟向中信银行北京分行申请1.5亿元综合授信[1] - 授信期限2年，单笔提款期限不超12个月[1] - 2024年5月23日董事会审议通过申请议案[1][2] 用途及授权 - 申请授信用于补充日常经营资金周转[3] - 董事会授权相关人员签署业务文件[2]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票80,413,268股，发行价9.88元/股，募资7.9448308784亿元，净额7.8249227336亿元[1] - 截至2024年4月30日，募集资金专户余额7.2772156078亿元（含利息收入）[3] 资金使用 - 拟用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1][4][7][8] - 按8000万元、1年期LPR3.45%测算，预计年节约财务费用约276万元[5] 项目投资 - 三医数字化服务体系等5项目总投资10.078777亿元，募集资金拟投入9.890993亿元[3] 决策通过 - 第十一届董、监事会分别以7票、3票赞成通过使用闲置募集资金议案[7][8]

2023 年 11 月 30 日，公司召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项 目投入金额的议案》。经调整，公司本次发行募投项目情况如下： 中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为国新健 康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对公司使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899 号），同意公司向特定对 象发行股票的注册 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行80,413,268股股票，募资7.94亿元，净额7.82亿元[1] - 募投项目总投资8.08亿元，拟投入募集资金7.82亿元[3] 资金余额 - 截至2024年4月30日，募集资金专户余额7.28亿元[4] 现金管理 - 2024年1月29日，同意用不超3.5亿闲置募资现金管理[5] - 2024年5月23日，现金管理额度增至4.5亿元，期限至2025年1月28日[6] 决策情况 - 第十一届董事会二十八次会议7票赞成通过增加额度议案[16] 备查文件 - 包含董事会、监事会会议决议及银河证券核查意见[20]