国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十五次会议于2024年4月1日发出会议通知，于2024年4月11日以现场结合 通讯方式召开。经公司其他董事会成员过半数推举，由董事李永华召集和主持 召开第十一届董事会第二十五次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事 8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于向光大银行申请综合授信额度的议案 同意公司向中国光大银行股份有限公司（简称"光大银行"）北京阜成路 支行申请综合授信人民币1亿元。授信期限为12个月。公司将根据资金需要逐笔 申请提款，每次提款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署 的具体业务协议为准。公司董事会授权总经理及总经理授权的人员在办理上述 业务时代表公司签署相关文件。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-10 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-11 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第十六次会议于2024年4月1日发出会议通知，会议由监事会主席沈治国先生 召集并主持，于2024年4月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的议 案 本次子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构变化事项，符合公 司实际经营管理需要，募投项目实施主体股权权益实质上仍由公司100%持有， 不会对公司财务状况产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情况，也 不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司通过无偿划转方式将公司持有的 北京海协智康科技发展有限公司（以下简称"北京海协"）90%股权及中公网 信息技术 ...

公司简称：国新健康 证券代码：000503 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 国新健康保障服务集团股份有限公司 限制性股票激励计划（第一期） 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划履行的审批程序 7 | | 五、独立财务顾问意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 1．国新健康、本公司、公司：国新健康保障服务集团股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3．独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于国 新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）回购注销部 分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》 4．《激励计划》、本激励计划、限制性股票激励计划：国新健康保障服务集团 股份有限公司限制性股票激励计划（第一期） 5．限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定条件的，才可 出售限制性股票并从 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化 的核查意见 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康"或"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发 生变化的议案》，同意公司通过无偿划转方式将公司持有的北京海协智康科技发 展有限公司（以下简称"北京海协"）90%股权及中公网信息技术与服务有限公司 （以下简称"中公网"）持有的北京海协 10%股权，转让至公司全资子公司海南海 虹投资咨询有限公司（以下简称"海虹咨询"）。中国银河证券股份有限公司（以 下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为国新健康 2022 年度向特定对象发行股票 的保荐机构，对公司子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化 事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司子公司股权变更情况概述 基于日常经营和业务发展需要，公司拟通过无偿划转方式将持有的北京海协 90%股权及中公网持有的北京海协10%股权，转让至公司全资子公司海虹咨询名 下。 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-14 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发生变 化的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国新健康"） 于2024年4月11日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于子公司股权变更暨部分募投项目实施主体股权结构发 生变化的议案》，现将有关情况公告如下： 一、子公司股权变更情况概述 基于日常经营和业务发展需要，公司拟通过无偿划转方式将持有的北京海协 智康科技发展有限公司（以下简称"北京海协"）90%股权及中公网信息技术与 服务有限公司（以下简称"中公网"）持有的北京海协10%股权，转让至公司全 资子公司海南海虹投资咨询有限公司（以下简称"海虹咨询"）名下。本次子公 司股权变更系公司下属全资子公司的内部股权结构调整，不影响公司合并报表范 围和对子公司的持股权益。 北京海协、中公网、海虹咨询均为公司全资子公司，本次交易不构成关联交 易，亦不构成《上市公 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-13 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于向招商银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次向银行申请综合授信额度是用于补充公司日常生产经营所需资金 周转，是公司良好经营和业务发展所需，不会对公司的正常经营造成不利影响。 特此公告。 国新健康保障服务集团股份有限公司 董 事 会 一、申请综合授信概况 为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向招商 银行股份有限公司（简称"招商银行"）北京分行申请综合授信人民币 5,000 万 元。授信期限为 12 个月。公司将根据资金需要逐笔申请提款，每次提款的额度、 利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体业务协议为准。 二、事项审议情况 公司已于 2024 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于向招商银行申请综合授信额度的议案》。公司董事会授权总经理及总经 理授权的人员在办理上述业务时代表公司签署相关文件。 具体内容详见同日公司披露于《中国证券报》《证券时报》《 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-15 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》 （以下简称《激励计划》）的相关规定，同意公司对 10 名激励对象涉及的 557,333 股限制性股票进行回购注销。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会 负责实施限制性股票的回购注销工作。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 12 月 31 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于< ...

《国新健康保障服务集团股份有限公司董事会议事规则》 修订对照表 （经第十一届董事会第二十五次会议审议通过，待2024年第一次临时股东大会审 议，加粗字体部分为修订内容） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十八条 公司董事会设立审计委 | | 第十八条 公司董事会设立审计委 | 员会、薪酬与考核委员会，并可以根据 | | 员会、薪酬与考核委员会，并可以根据 | 需要设立战略、提名等相关专门委员 | | 需要设立战略、提名等相关专门委员 | 会。专门委员会对董事会负责，依照《公 | | 会。专门委员会对董事会负责，依照《公 | 司章程》和董事会授权履行职责，专门 | | 司章程》和董事会授权履行职责，专门 | 委员会的提案应当提交董事会审议决 | | 委员会的提案应当提交董事会审议决 | 定。 | | 定。 | 专门委员会成员全部由董事组成， | | 专门委员会成员全部由董事组成， | 其中审计委员会和薪酬与考核委员会 | | 其中审计委员会和薪酬与考核委员会 | 的成员由不少于3名董事组成。审计委 | | 的成员由不少于3名董事组成。审计委 | 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 ...

的核查意见 国新健康保障服务集团股份有限公司监事会 关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票 根据《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期） （草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的规定，鉴于首次授予限制性股票 的激励对象中有3名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励条件，公司决定 取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 133,333股，由公司按照授予价格与回购时市价孰低值回购处理，"回购时市价" 是指自公司董事会审议回购该激励对象限制性股票前一个交易日的公司股票收 盘价；4名激励对象退休以及3名激励对象被动离职，已不再符合激励条件，公司 决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股 票424,000股，由公司按授予价格回购，并支付银行同期存款利息。公司本次回购 注销的限制性股票合计557,333股。 监 事 会 二零二四年四月十一日 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关 ...

《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》修订对照表 （经第十一届董事会第二十五次会议审议通过，待2024年第一次临时股东大会审 议，加粗字体部分为修订内容） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 906,413,204.00元。 | 984,176,136.00元。 | | 第八条 公司董事长为公司法定 | 第八条 公司董事长或总经理为 | | 代表人。 | 公司法定代表人。 | | 第十三条 公司的经营宗旨：围绕 | 第十三条 公司的经营宗旨：围绕 | | "一体两翼、双轮驱动、数字赋能、健 | "三医协同、创新驱动、数字生态"的 | | 康生态"的战略规划，坚持以党建引领 | 战略规划，坚持以党建引领企业发展， | | 企业发展，以构建"中国领先的健康保 | 以构建"中国领先的健康保障服务体系 | | 障服务体系建设者"为愿景，以实现"让 | 建设者"为愿景，以实现"让人人享有 | | 人人享有公平、公正的健康保障服务" | 公平、公正的健康保障服务"为企业使 | | 为企业使命，致力于成为一流的医疗健 | 命， ...