独立董事候选人资格审查 - 候选人孙娜已通过国新健康第十一届董事会独立董事专门会议资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合要求[7][8] - 候选人近十二个月无不符任职情形[8] - 候选人无相关刑事处罚、行政处罚及交易所谴责批评记录[9] - 候选人担任独立董事公司数量及任期合规[11] - 候选人承诺材料真实准确完整并授权报送公告[11][13]

公司概况 - 财务公司成立于2018年5月8日，注册资本20亿元[1] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，资产总额114.23亿元，负债91.65亿元，所有者权益22.58亿元[10] - 2023年营业收入18980万元，利润总额9138万元，净利润7252万元[10] - 截至2023年12月31日，公司与财务公司存贷款余额均为0元（合并口径）[10] 新策略 - 制定全面风险管理办法，细化各类风险管理细则[5] - 建立结算业务“两个管理办法，七个操作细则”制度体系[3] - 信贷业务按审贷分离、分级审批原则进行贷款审批[6] - 建立流动性风险管理体系，合理调整营运资金结构[8] 新技术研发 - 2018年6月上线核心业务系统，并逐年强化功能建设[8] 内部监督 - 审计稽核部门每年开展专项审计、日常稽核和内控有效性评价[8]

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 与国新集团财务有限责任公司签订《金融财务服务协议》 暨关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为国新健 康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关法规和规范性文件的要求，对公司与国新集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）签订《国新集团财务有限责任公司与国新健康保障服务集 团股份有限公司金融财务服务协议》（以下简称"《金融财务服务协议》"）暨关联 交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过了上述关联交易，一致同意 将该议案提交董事会审议。公司于 2024 年 5 月 21 日召开第十一届董事会第二十 七次会议，审议通过 ...

报告披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月22日15:00至16:00举行2023年度业绩说明会[1] - 中国内地、香港会议拨入号码及参会密码[1] - 出席人员有李永华等6人[1] 投资者互动 - 投资者可于2024年5月21日17:00前邮件提问[1] - 公司投资者关系邮箱为IR@CRHMS.CN[1] - 公司联系电话为010 - 57825201[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月17日[4]

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024- 25 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事、副总经理孙迪草先生和公司副总经理孙立群女士递交的书面辞职报告。 孙迪草先生和孙立群女士由于个人原因，分别申请辞去公司董事、副总经理和公 司副总经理职务，在辞去上述职务后，孙迪草先生和孙立群女士均不在公司及其 控股子公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，孙迪草先 生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作， 其辞职报告自送达董事会之日起生效；孙立群女士的辞职报告自送达董事会之日 起生效。截至本公告披露日，孙迪草先生和孙立群女士因股权激励计划分别持有 公司已获授但尚未解锁的限制性股票162,667股和148,000股，后续将按照《上市 公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划 ...

市场扩张和并购 - 2024年4月26日公司全资子公司成金融领域公共数据授权运营单位[1] - 子公司授权运营期限为2年[1] - 子公司公共数据授权运营应用场景为商业健康险核保核赔服务[1] 其他新策略 - 合作不涉及具体金额，对当期业绩影响尚无法确定[2]

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为国新健 康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则的相关 规定以及国新健康的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，于 2024 年 4 月 25 日对国新健康的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行 了持续督导培训，并对相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容， 本次培训的具体情况如下： 一、培训基本情况 三、培训效果 本次培训工作过程中，国新健康给予了积极配合。通过本次培训，公司相关 人员加深了对上市公司规范运作和信息披露要求的理解，进一步增强了公司相关 人员对上市公司的规范运作意识，有助于进一步提升公司的规范运作水平，达到 了预期的培训效果。 特此报告。 （以下无 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为国新健 康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度（以 下简称"报告期"）募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股，发行价格为 9.88 元/股。根据 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"国 新健康"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股，发行价格为 9.88 元/股。根据 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公 司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006 号），截至 2023 年 11 月 17 日止，公司向特定对象实际发行 ...