国新健康保障服务集团股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 1 月制定） 第一章 总则 第一条 为加强国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，有效控制风险，保障公司财产安全、提高投资收益，维 护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规以及《国 新健康保障服务集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司、公司全资及控股子公司。 第二章 委托理财原则 第四条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则。 第五条 公司委托理财以不影响公司正 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-01 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于制定公司《委托理财管理制度》的议案 同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规以及《公司章程》的有关 规定，结合公司实际情况，制定《国新健康保障服务集团股份有限公司委托理 财管理制度》。 表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。 国新健康保障服务集团股份有限公司 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《国 新健康保障服务集团股份有限公司委托理财管理制度》。 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 二、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国新健康保障服务集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股 股票募集说明书（注册稿）》公司对募集资金置换先期投入作出的安排："为 保证募集资金投资项目的顺利进行 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-86 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，杨殿中先 生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运作,其 辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨殿中先生因股权激励 计划持有公司已获授但尚未解锁的限制性股票177,333股，后续将按照《上市公司 股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（第一期）》的相关规定处理。 杨殿中先生在担任公司董事、董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，面对复杂 多变的宏观环境和制约公司发展的多重挑战，统筹推进公司高质量发展，在公司 党的建设、公司治理等多方面做出卓越贡献。在此，公司及董事会对杨殿中先生 任职期间为公司发展所付出的努力和做出的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事长 ...

中国银河证券股份有限公司 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方的基本情况 | 企业名称 | 国新数据有限责任公司 | | --- | --- | | 企业性质 | 有限责任公司（法人独资） | | 注册地址 | 北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场东路 8 号 | | 主要办公地点 | 北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座一层 | | 法定代表人 | 郎松涛 | | 注册资本 | 万元人民币 550,000 | | 统一社会信用代码 | 91110113MA02AKCG5H | 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 全资子公司国新有限与国新数据关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为国新 健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，就国新健康全资子公司国新健康保障服务 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-84 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二十二次会议于2023年12月19日发出会议通知，会议由董事长杨殿中先生 召集并主持，于2023年12月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 为保证公司与关联人之间的交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 的关联交易行为不损害公司和股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，对公司《关联交 易管理制度》进行修订。 表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事杨殿中、李永华、姜 开宏、陈涛回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证国新健康保障服务集团股份有限公司 （以下简称"公司"）与关联人之间的交易符合公平、公正、 公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理关联交易时，须遵循并贯彻 以下原则： （一）关联交易应遵循公开、公平、公正的原则； （二）关联交易定价应遵循定价公允原则； （三）关联交易应符合诚实信用的原则； （四）关联交易应符合不损害公司及全体股东特别是其 它中小非关联股东合法权益原则； 1 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 （五）严格实施关联董事和关联股东回避表决制度； （六）公司应采取有效措施尽量减少和避免关联交易的 发生； 第三条 公司的关联交易行为除遵守有关法律、法规、 规范 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-85 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于全资子公司国新有限与国新数据关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国新健康"） 全资子公司国新健康保障服务有限公司（以下简称"国新有限"）与国新数据有 限责任公司（以下简称"国新数据"）拟签署《国新健康 2023 年采购国新数据 有关数字化服务合同》，由国新有限向国新数据采购数字化服务，服务期限一年， 合同金额（含税价）为人民币 1,154,503.49 元。 （二）本次交易构成关联交易的说明 中国国新控股有限责任公司（以下简称"中国国新"）为公司的实际控制人， 国新数据为中国国新控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司 章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，国新数据为公司的关联方，上述交 易构成关联交易。 2、企业性质：有限责任公司（法人独资） 3、注册地址：北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场东路 8 号 （三）事项审议 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-83 国新健康保障服务集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 公司董事会、监事会成员、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席和列 席了本次会议。 三、中小股东出席的总体情况 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。 一、会议的召开情况 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次 临时股东大会于 2023 年 12 月 25 日在北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议 室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，会议由董 事长杨殿中先生主持。 会议通知等相关文件已于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 19 日在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn） 披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书 观意字（2023）第 011078 号 致：国新健康保障服务集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受国新健康保障服务集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《规则》"）以及公司现行有效 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-82 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年 第四次临时股东大会的议案》。公司已于 2023 年 12 月 8 日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-77）。为了保护投 资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2023 年 第四次临时股东大会的提示性公告。具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 ...