截至 2023 年 11 月 28 日，公司已将用于补充流动资金的 39,000 万元募集资金全部 归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月，公司已将上述归还情况通知了独 立财务顾问及主办人。 特此公告。 海南京粮控股股份有限公司 董事会 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-051 海南京粮控股股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 2 日召开了第十 届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 39,000 万元暂时补 充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2022-079）。 1 2023 年 11 月 29 日 ...

临 时 受 托 管 理 事 务 报 告 债券受托管理人 债券代码：148434.SZ 债券简称：23 京粮 01 中德证券有限责任公司 关 于 海 南 京 粮 控 股 股 份 有 限 公 司 拟 变 更 会 计 师 事 务 所 的 （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 2023年11月 重要声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"债券受托管理人"）编制本 报告涉及的发行人信息来源于发行人披露的公告或公开渠道信息。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声 明。 1 一、公司债券基本情况 1、债券名称：海南京粮控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期) 2、债券简称：23京粮01 3、债券代码：148434.SZ 4、起息日：2023-08-22 5、债券余额：3亿 6、债券期限：3年 7、票面利率：2.88% 8、兑付日：2026-08-22（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交 易日，顺延期间不另计利息） 9、信用评级：主体AA+/债项AAA ...

东兴证券股份有限公司 关于海南京粮控股股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"独立财务顾问"）作为 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"京粮控股"或"上市公司"、"公司"） 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对京粮控股变更募集资金 用途进行了审慎核查，核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责 任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391 号） 核准，同意海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额不超过人民币 43,187.49 万元。公司实 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[4] - 会计专业独立董事候选人有职称需5年以上会计岗位全职经验[7] 提名与任期 - 持有公司1%以上股份主体可提独立董事候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] - 满六年36个月内不得再被提名[10] 补选规定 - 独立董事辞职或被解职，60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至补选，60日内完成[11] 审议事项 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[13] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[20] 履职要求 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议开股东大会解职[23] - 每年现场工作不少于15日[16] - 工作记录及资料保存不少于10年[17] - 年度述职报告最迟在发年报通知时披露[18] 公司支持 - 为独立董事提供工作条件、人员支持，承担费用[20] - 给予适当津贴，标准董事会定、股东大会审、年报披露[21] 其他 - 特定情形独立董事向深交所报告[21] - 部分事项经独立董事专门会议审议[16] - 旧细则废止，新细则董事会解释、股东大会通过生效[24] - 工作细则2023年11月制定[25]

海南京粮控股股份有限公司 商品期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）商品期货和 衍生品交易的决策、操作和管理行为，防范和规避市场价格波动风险，通过套期 保值实现公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规、 规范性文件，及《关于切实加强金融衍生品业务管理有关事项的通知》(国资发 财评规〔2020〕8 号)要求和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动。 本制度所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： （一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值； （二）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合 同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同 进行与合同方向相反的套期保值； （三）对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合 同进行多头套期保值、对产成品 ...

本次变更募集资金用途是公司经过审慎研究后做出的合理安排，符合公司实 际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，公 司就本次变更募集资金用途事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规的 规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意本次变更募集资金 用途事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、关于调整 2023 年度关联交易预计的议案 公司基于业务实际，调增了 2023 年度关联交易预计金额，同时就预计调整 的关联交易类别和金额在本议案中进行了说明。关联交易属于公司正常的业务范 围，公司调增 2023 年度关联交易预计符合公司发展需要，原因合理，不存在损 害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议案时进行了回避表决，该 关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，同意将该事项提交公司股东大会审议。 三、关于2024年度关联交易预计的议案 公司2024年度关联交易符合有关法律、法规规定，关联交易属于公司正常的 业务范围，价格公允、合理，预计规模符合公司经营计划和发展需要，不存在损 害中小股东利益的情况。关联董事在董事会审议有关议 ...

海南京粮控股股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《海南京粮控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，海南京粮控股股份有限公司（以 下简称"公司"）特设立董事会审计与合规管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计与合规管理委员会（以下简称"审计与合规管理委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，协助董事会开展相关工作，向董事会报告工作。 第三条 审计与合规管理委员会主要负责监督、评估公司内外部审计及合规 管理工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计与合规管理委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数。 第九条 审计与合规管理委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计机构工作； 第五条 审计与合规管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名 ...

关联交易 - 2024年公司及控股子公司关联交易金额累计预计不超13.4亿元，2023年1 - 10月实际发生8.26亿元[3] - 2024年向关联人采购原材料、燃料和动力预计金额3000万元[6] - 2024年向关联人销售产品、商品预计金额12.6亿元[6] - 2024年向关联人提供或接受劳务预计金额1350万元[6] - 2024年租入或向关联人租出资产预计金额3060万元[6] - 2024年与关联人签订许可协议预计金额500万元[6] - 2024年其他关联交易事项预计金额90万元[6] - 2023年1 - 10月向关联人采购原材料、燃料和动力实际发生2.34亿元，占预计比例34.25%[8] - 2023年1 - 10月向关联人销售产品、商品实际发生5.44亿元，占预计比例69.31%[8] 财务公司业务 - 2024年公司及控股子公司在财务公司预计存款每日余额不高于15亿元，贷款余额不超15亿元[10] 子公司情况 - 北京古船食品有限公司注册资本61,612万元[11] - 北京首农消费帮扶双创中心有限公司注册资本5,000万元[11] - 上海首农投资控股有限公司注册资本50,000万元[13] - 北京王致和食品有限公司2023年6月30日净利润4,045.69万元[15] - 北京六必居食品有限公司2023年6月30日主营业务收入33,424.02万元[15] - 北京三元种业科技有限公司饲料分公司2023年6月30日净资产1,167.03万元[15] - 河北滦平华都食品有限公司2023年6月30日总资产94,181.17万元[15] - 河北首农现代农业科技有限公司2023年6月30日净利润 -876.51万元[15] - 北京市粮食科学研究院有限公司2023年6月30日净资产 -2,106.39万元[15] - 北京首农食品集团财务有限公司2023年6月30日总资产1,699,445.74万元[15]

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-050 海南京粮控股股份有限公司 关于为子公司承储业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"京粮控股"）全资子公司北京天维康油脂 调销中心有限公司（以下简称"天维康"）拟与北京市粮食和物资储备局签订承储合同 及代储合同，应北京市粮食和物资储备局要求，需公司全资子公司、天维康控股股东北 京京粮食品有限公司（以下简称"京粮食品"）就承储及代储合同项下天维康履约行为 提供担保（以下简称"本次担保"），担保金额依承储量及最高额违约金估算为人民币 110,734 万元，担保方式为连带责任保证。 公司于2023年11月21日召开第十届董事会第九次会议，以8票同意，0票反对，0票 弃权，审议通过了《关于为子公司承储业务提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股 东大会批准，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，该事项不属于关 联交易事项，无需履行关联交易表决程序。 二、被担保人基本情况 1 经营范围： ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-045 海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议决 议，定于 2023 年 12 月 8 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...