证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-014 海南京粮控股股份有限公司 关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日分别召开第 十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议，于2023年12月8日召开2023年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将"技术研发中 心建设项目"和"渠道品牌建设项目"终止，将募集资金投入"京粮海南洋浦油脂加工 项目"及永久补充流动资金。变更完成后，同意公司注销相应的募集资金专户，终止募 集资金三方监管协议，并在公司及京粮（洋浦）粮油工业有限公司（以下简称"京粮洋 浦"）开设新的募集资金专户，签订新的募集资金监管协议，按照监管要求持续对募集 资金实施监管。现将募集资金专户开立及监管协议签订情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-013 海南京粮控股股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00。 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议审议 通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 4 月 22 日召开公司 2023 年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的 ...

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 海南京粮控股股份有限公司 合 并 审 计 报 告 天圆全审字[2024]000468 号 TYQCPA 中 今 巾 早 今 北京市海淀区生公庄西路甲19号国际传 5 层 22、23、24、25号房 Communication Building, No. 19, Chegongzhuang Wes Road, Haidian District, Beijing, China (8610)83914188 4(Postal Code) :: 审计报告 天圆全审字[2024]0000468 号 海南京粮控股股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了海南京粮控股股份有限公司(以下简称京粮控股)财务报表,包 括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了京粮控股2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 ...

关于海南京粮控股股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 天圆全专审字[2024]000587 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100082 关于海南京粮控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 天圆全专审字[2024]000587 号 海南京粮控股股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的海南京粮控股股份有限公司（以下简称京粮控股或公司） 《海南京粮控股股份有限公司董事会关于 2023 ...

海南京粮控股股份有限公司 2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 A股代码：000505 B股代码：200505 目录 关于公司 企业概况 组织架构 战略规划 关键指标 可持续发展管理 ESG管理体系 利益相关方沟通 实质性议题 公司治理 党建引领发展 治理架构健全 合规经营管理 内部风险控制 管理创新提升 廉洁从业与公平竞争 信息披露与投资者关系 未来展望 关于本报告编制说明 CONTENTS 关于公司 l 企业概况 l 组织架构 l 战略规划 l 关键指标 社会责任 员工权益 创新驱动 乡村振兴与社会贡献 环境保护 践行绿色低碳发展 助力"双碳"目标实现 生产安全环境保障 积极推行绿色办公 食品安全保障 2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 · 关于公司 企业概况 组织架构 海南京粮控股股份有限公司（证券简称"京粮控 股"、"京粮B"，股票代码：000505、200505） 成立于1988年，1992年在深圳证券交易所上市交 易，1995年发行B股，是海南省首家A、B股上市 公司。公司于2017年完成重大资产重组，控股股 东变更为北京粮食集团有限责任公司，间接控股 股东为北京首农食品集团 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-006 海南京粮控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十届 董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预 案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 1.公司 2023 年度可分配利润情况 经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天圆全审字[2024]000468 号标准 无保留意见的《2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利 润 102,348,088.85 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 627,555,511.45 元，母公司可供股东分配的利润为 69,275,277.18 元。 2.公司 2023 年度利润分配预案 结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求 ...

海南京粮控股股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1.募集资金金额及到位时间 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391 号）核准，同意 公司非公开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额不 超过人民币 43,187.49 万元。公司实际募集资金总额为人民币 431,874,898.56 元，扣 除发行费用人民币 45,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 386,874,898.56 元。截 至 2017 年 10 月 13 日，上述募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普 通合 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-002 海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件 方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十一次会议的通知》。本次董事会以现 场会议的方式于 2024 年 3 月 28 日上午 9：30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首 农科创大厦 701 会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。本 次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问）列席会 议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年度董事会工作报告》 董事会经审议，认为《2023 年度董事会工作报告》真实、客观、全面的反映了董事 会在公司治理、风险防控和战略决策等方面所做的工作，同意《2023 年度董事会工作报 告》。 具体 ...

海南京粮控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作， 对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、高级管理人员执行公司职务的行 为进行监督，有效发挥了监事会职能，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。 一、2023 年度监事会工作情况 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届监 | | | | | 事会第四次会议决议公告》（2023-004）。审议通 | | | | | 过：1.《2022 年度监事会工作报告》；2.《2022 年 | | | | | 年度报告和摘要》；3.《2022 年度内部控制自我评 | | 第十届监事会 | 2023 年 3 | 2023 年 3 | 价报告》；4.《2022 年度财务决算报告及 2023 年度 | | ...

1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司及控股子公司因国 际贸易业务涉及外汇结算，且基于大宗商品贸易量大、收支总额较高的特点，为防范外 汇市场风险，进一步减少公司所面临的外汇波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能 力，增强公司稳健经营的能力，拟开展外汇衍生品交易业务；交易品种为与基础业务密 切相关的外汇衍生产品或组合；交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具 有金融衍生品业务经营资格的金融机构；预计未来十二个月内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 16 亿美元。外汇衍生品交易主要使用 银行等金融机构综合授信额度，占用授信额度及保证金预计不超过 1.5 亿美元。截至 2023 年度股东大会召开之日，公司存续期合约价值约为 2.1 亿美元，预计自 2023 年度 股东大会召开之日起未来十二个月内任一交易日持有的最高合约价值不超过 18.1 亿美 元。 2.公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十一次会议，以 7 票同意，0 票反 对，0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议案尚需公司 2023 年度股东大会审议。该 ...