财务数据关键指标变化 - 2024年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润预计盈利1900万元 - 2450万元，比上年同期下降67%-74%，上年同期盈利7358.18万元[2][11] - 2024年1月1日至6月30日，扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1070万元 - 1375万元，比上年同期下降76%-82%，上年同期盈利5809.57万元[2][11] - 2024年1月1日至6月30日，基本每股收益预计盈利0.0261元/股 - 0.0337元/股，上年同期盈利0.10元/股[2][11] 各条业务线数据关键指标变化 - 油脂业务供应宽松、库存高位，下游采购谨慎，供过于求使油脂压榨业务利润受挤压，油脂板块预计利润同比大幅减少[5][13] - 食品业务受市场需求不足、传统渠道不景气及竞品冲击影响，销量下滑收入减少，同时原材料价格上涨成本增加，休闲食品预计利润同比减少[6]

权益分派 - 2023年年度以726,950,251股为基数，每10股派现金红利0.71元，共派51,613,467.82元[3] 扣税规则 - A股QFII等、B股非居民企业等每10股派0.639元[8][9] - 持股1个月内、1个月至1年补缴税款不同[9] 时间安排 - A股股权登记日6月11日，除权除息日6月12日[10] - B股最后交易日6月11日，除权除息日6月12日，股权登记日6月14日[10] 红利发放 - A股股东6月12日、B股股东6月14日红利到账[12][13] 其他事项 - B股特殊情况需7月11日前联系公司[15] - 咨询地址及电话公布[16]

担保情况 - 为京粮新加坡提供5000万美元连带责任保证担保[2] - 2024年拟对京粮油脂、新加坡综合授信提供不超49亿担保[3] - 本次担保后公司及子公司已审批额度635934万元[13] 财务数据 - 京粮新加坡2023年末营收539473.40万元，净利润429.85万元[8] - 2024年一季度营收104878.49万元，净利润109.98万元[8] 额度使用 - 对京粮新加坡本年度已签署31.6047亿元，剩余可用9.8432亿元[6] - 对京粮油脂本年度已签署3.92亿元，剩余可用0.08亿元[6] 其他 - 担保协议保证期间自2024年5月21日始至债务履行期满一年止[11] - 公司及子公司担保实际占用144779万元，占净资产45.71%[13] - 不存在对合并报表外单位等不良担保情况[13]

会议信息 - 现场会议于2024年5月10日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点为北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室[5] 股东情况 - 现场会议出席股东及代表1人，代表股份288,439,561股，占比39.6780%[7] - 网络投票股东8人，代表股份48,745,960股，占比6.7055%[8] 议案表决 - 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》总体表决同意股数336,951,021股，占比99.9305%[9] 合规情况 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[11] 公告信息 - 公告日期为2024年5月11日[13]

会议安排 - 2024年4月24日公司董事会审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[6] - 2024年4月25日发布召开股东大会通知[6] - 2024年5月10日下午14:30股东大会在北京市大兴区召开[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人9人，代表股份337,185,521股，占比46.3836%[10] - 现场1人代表288,439,561股，占比39.6780%；网络8人代表48,745,960股，占比6.7055%[10][11] 表决结果 - A股同意股数336,951,021股，比例99.9642%[13] - B股反对股数113,700股，比例100%[14] - 总体同意股数336,951,021股，比例99.9305%[14] - 中小股东反对股数234,500股，比例99.5754%[14]

公司信息 - 公司证券代码为000505、200505，简称为京粮控股、京粮B[1] 活动信息 - 2024年5月14日14:00 - 17:00举办业绩说明会[2] - 活动平台登陆地址为http://rs.p5w.net[2] - 公司主要高管将与投资者“一对多”交流[2] - 沟通涉及2023年年报披露、财务数据等问题[2]

股东大会信息 - 公司定于2024年5月10日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月10日下午14：30，网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] 股权登记与参会 - 股权登记日为2024年5月6日，B股股东应在2024年4月26日或更早买入股票方可参会[5] - 具备出席会议资格的股东于2024年5月9日指定时间登记[10] 会议其他信息 - 会议地点为北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室[7] - 审议事项包括总议案和补选非独立董事议案[7] - 投票代码为"360505"，投票简称为"京控投票"[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间[19][21]

会议安排 - 公司于2024年4月18日发监事会会议通知，4月24日上午10:30召开第十届监事会第十次会议[3] 会议出席 - 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 会议审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[4] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

会议决策 - 2024年4月24日召开第十届董事会第十二次会议，8名董事全出席[2] - 审议通过2024年第一季度报告议案[3][5] - 审议通过补选第十届董事会非独立董事议案，提名徐文军，需提交股东大会[6][10][9] - 决定2024年5月10日召开第一次临时股东大会审议补选董事议案[11][12]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为36.36亿元，同比增长13.39%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,277.42万元，同比下降38.89%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,063.90万元，同比增加111.21%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.03元，同比下降40.00%[4] - 公司2024年第一季度总资产为70.44亿元，较上年度末增加8.43%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为31.90亿元，较上年度末增加0.72%[4] - 公司2024年第一季度实现营业利润2,919.74万元[15] - 公司2024年第一季度实现净利润2,400.97万元[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,063.90万元[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,427.02万元[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9,085.60万元[16] - 公司2024年第一季度实现基本每股收益0.03元[15] - 公司2024年第一季度实现稀释每股收益0.03元[15] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为162,673.67万元[17] 股东情况 - 公司前十大股东中，北京粮食集团有限责任公司持股比例为39.68%，为公司控股股东[9] - 公司前十大股东中，王岳成持有公司5.43%的股份，为公司副总经理[9] - 公司部分股东通过信用交易账户持有公司股票[10][11] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日总资产为70.44亿元[13] - 公司2024年3月31日总负债为34.45亿元[13] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为31.90亿元[13] - 公司2024年3月31日货币资金为16.29亿元[13] - 公司2024年3月31日应收账款为2.87亿元[13] - 公司2024年3月31日存货为19.64亿元[13] - 公司2024年3月31日长期股权投资为2.61亿元[13] - 公司2024年3月31日固定资产为9.26亿元[13] 现金流情况 - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金70,416.85万元[16] - 公司2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金49,484.02万元[16] 其他 - 公司2024年第一季度研发费用有所增加[7] - 公司2024年第一季度营业收入为36.36亿元[13] - 公司2024年第一季度净利润为22.77亿元[13]