会议安排 - 公司于2024年4月18日发监事会会议通知，4月24日上午10:30召开第十届监事会第十次会议[3] 会议出席 - 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 会议审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[4] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

会议决策 - 2024年4月24日召开第十届董事会第十二次会议，8名董事全出席[2] - 审议通过2024年第一季度报告议案[3][5] - 审议通过补选第十届董事会非独立董事议案，提名徐文军，需提交股东大会[6][10][9] - 决定2024年5月10日召开第一次临时股东大会审议补选董事议案[11][12]

股东大会信息 - 公司定于2024年5月10日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议下午14：30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月6日，B股股东4月26日或更早买入可参会[7] 会议相关 - 会议地点为北京大兴区欣宁街8号院1号楼701会议室[9] - 审议事项含总议案和补选非独立董事议案[9] 登记与投票 - 具备资格股东5月9日9：30 - 12：00、14：30 - 17：00登记[12] - 登记地点为大厦8层证券事务部[13] - 投票代码"360505"，简称"京控投票"[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间9:15 - 15:00[20][22]

董事会人事变动 - 2024年4月24日召开第十届董事会第十二次会议[1] - 审议通过补选第十届董事会非独立董事议案[1] - 提名徐文军为董事候选人，任期至第十届董事会届满[1] 候选人信息 - 徐文军1970年2月出生，本科学历[6] - 现任北京粮食集团等专职外部董事[6] - 曾在公司间接控股股东处任职，未持有公司股票[6]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为36.36亿元，同比增长13.39%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2,277.42万元，同比下降38.89%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,063.90万元，同比增加111.21%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.03元，同比下降40.00%[4] - 公司2024年第一季度总资产为70.44亿元，较上年度末增加8.43%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为31.90亿元，较上年度末增加0.72%[4] - 公司2024年第一季度实现营业利润2,919.74万元[15] - 公司2024年第一季度实现净利润2,400.97万元[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,063.90万元[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,427.02万元[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9,085.60万元[16] - 公司2024年第一季度实现基本每股收益0.03元[15] - 公司2024年第一季度实现稀释每股收益0.03元[15] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为162,673.67万元[17] 股东情况 - 公司前十大股东中，北京粮食集团有限责任公司持股比例为39.68%，为公司控股股东[9] - 公司前十大股东中，王岳成持有公司5.43%的股份，为公司副总经理[9] - 公司部分股东通过信用交易账户持有公司股票[10][11] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日总资产为70.44亿元[13] - 公司2024年3月31日总负债为34.45亿元[13] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为31.90亿元[13] - 公司2024年3月31日货币资金为16.29亿元[13] - 公司2024年3月31日应收账款为2.87亿元[13] - 公司2024年3月31日存货为19.64亿元[13] - 公司2024年3月31日长期股权投资为2.61亿元[13] - 公司2024年3月31日固定资产为9.26亿元[13] 现金流情况 - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金70,416.85万元[16] - 公司2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金49,484.02万元[16] 其他 - 公司2024年第一季度研发费用有所增加[7] - 公司2024年第一季度营业收入为36.36亿元[13] - 公司2024年第一季度净利润为22.77亿元[13]

会议安排 - 2024年3月28日公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过召开2023年度股东大会的议案[6] - 2024年3月30日公司发布召开2023年度股东大会的通知[6] - 2024年4月22日下午14:30公司2023年度股东大会在北京市大兴区召开[8] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共9人，代表股份336,961,921股，占公司有表决权股份总额的46.3528%[10] - 现场出席4人，代表股份288,440,361股，占39.6781%[10] - 网络投票5人，代表股份48,521,560股，占6.6747%[11] 议案表决 - 多项议案总体表决同意比例100%，中小股东表决同意比例大多为100%[13][15][16][17][18][19][20] - 补选非独立董事和非职工监事议案总体同意比例100%，中小股东同意比例99.1597%[20] 结果合规 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序等合规，表决结果合法有效[22] - 法律意见书正本一式两份，2024年4月22日生效[23][25]

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-015 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4 月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 海南京粮控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14：30 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司第十届董事会 5.主持人：王春立 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1 （二） ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-014 海南京粮控股股份有限公司 关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日分别召开第 十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议，于2023年12月8日召开2023年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将"技术研发中 心建设项目"和"渠道品牌建设项目"终止，将募集资金投入"京粮海南洋浦油脂加工 项目"及永久补充流动资金。变更完成后，同意公司注销相应的募集资金专户，终止募 集资金三方监管协议，并在公司及京粮（洋浦）粮油工业有限公司（以下简称"京粮洋 浦"）开设新的募集资金专户，签订新的募集资金监管协议，按照监管要求持续对募集 资金实施监管。现将募集资金专户开立及监管协议签订情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-013 海南京粮控股股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00。 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议审议 通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 4 月 22 日召开公司 2023 年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的 ...

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 海南京粮控股股份有限公司 合 并 审 计 报 告 天圆全审字[2024]000468 号 TYQCPA 中 今 巾 早 今 北京市海淀区生公庄西路甲19号国际传 5 层 22、23、24、25号房 Communication Building, No. 19, Chegongzhuang Wes Road, Haidian District, Beijing, China (8610)83914188 4(Postal Code) :: 审计报告 天圆全审字[2024]0000468 号 海南京粮控股股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了海南京粮控股股份有限公司(以下简称京粮控股)财务报表,包 括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了京粮控股2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 ...