海南京粮控股股份有限公司 董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1.募集资金金额及到位时间 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391 号）核准，同意 公司非公开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额不 超过人民币 43,187.49 万元。公司实际募集资金总额为人民币 431,874,898.56 元，扣 除发行费用人民币 45,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 386,874,898.56 元。截 至 2017 年 10 月 13 日，上述募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊 ...

人员变动 - 2024年8月26日王旭东和刘锋辞职，辞职后不在公司任职[2] - 截至公告披露日，二人未持有公司股份[2] 会议决策 - 2024年8月26日召开第十届监事会第十一次会议[2] - 会议通过补选非职工监事议案，提名金东哲、尹瑞金[2] 候选人情况 - 金东哲、尹瑞金与公司人员无关联，未持股，符合任职资格[8]

人员变动 - 2024年7月26日副总经理邱宇、苏学兵、王岳成辞职[2] - 邱宇因退休、苏学兵和王岳成因工作调整辞职[2] - 三人辞职报告送达董事会生效，不影响公司运作[2] 股份情况 - 王岳成持股39459887股，占总股本5.43%[2] - 邱宇、苏学兵未持股，王岳成无未履行股份锁定承诺[2]

财务数据关键指标变化 - 2024年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润预计盈利1900万元 - 2450万元，比上年同期下降67%-74%，上年同期盈利7358.18万元[2][11] - 2024年1月1日至6月30日，扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1070万元 - 1375万元，比上年同期下降76%-82%，上年同期盈利5809.57万元[2][11] - 2024年1月1日至6月30日，基本每股收益预计盈利0.0261元/股 - 0.0337元/股，上年同期盈利0.10元/股[2][11] 各条业务线数据关键指标变化 - 油脂业务供应宽松、库存高位，下游采购谨慎，供过于求使油脂压榨业务利润受挤压，油脂板块预计利润同比大幅减少[5][13] - 食品业务受市场需求不足、传统渠道不景气及竞品冲击影响，销量下滑收入减少，同时原材料价格上涨成本增加，休闲食品预计利润同比减少[6]

权益分派 - 2023年年度以726,950,251股为基数，每10股派现金红利0.71元，共派51,613,467.82元[3] 扣税规则 - A股QFII等、B股非居民企业等每10股派0.639元[8][9] - 持股1个月内、1个月至1年补缴税款不同[9] 时间安排 - A股股权登记日6月11日，除权除息日6月12日[10] - B股最后交易日6月11日，除权除息日6月12日，股权登记日6月14日[10] 红利发放 - A股股东6月12日、B股股东6月14日红利到账[12][13] 其他事项 - B股特殊情况需7月11日前联系公司[15] - 咨询地址及电话公布[16]

担保情况 - 为京粮新加坡提供5000万美元连带责任保证担保[2] - 2024年拟对京粮油脂、新加坡综合授信提供不超49亿担保[3] - 本次担保后公司及子公司已审批额度635934万元[13] 财务数据 - 京粮新加坡2023年末营收539473.40万元，净利润429.85万元[8] - 2024年一季度营收104878.49万元，净利润109.98万元[8] 额度使用 - 对京粮新加坡本年度已签署31.6047亿元，剩余可用9.8432亿元[6] - 对京粮油脂本年度已签署3.92亿元，剩余可用0.08亿元[6] 其他 - 担保协议保证期间自2024年5月21日始至债务履行期满一年止[11] - 公司及子公司担保实际占用144779万元，占净资产45.71%[13] - 不存在对合并报表外单位等不良担保情况[13]

会议信息 - 现场会议于2024年5月10日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点为北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室[5] 股东情况 - 现场会议出席股东及代表1人，代表股份288,439,561股，占比39.6780%[7] - 网络投票股东8人，代表股份48,745,960股，占比6.7055%[8] 议案表决 - 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》总体表决同意股数336,951,021股，占比99.9305%[9] 合规情况 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[11] 公告信息 - 公告日期为2024年5月11日[13]

会议安排 - 2024年4月24日公司董事会审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[6] - 2024年4月25日发布召开股东大会通知[6] - 2024年5月10日下午14:30股东大会在北京市大兴区召开[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人9人，代表股份337,185,521股，占比46.3836%[10] - 现场1人代表288,439,561股，占比39.6780%；网络8人代表48,745,960股，占比6.7055%[10][11] 表决结果 - A股同意股数336,951,021股，比例99.9642%[13] - B股反对股数113,700股，比例100%[14] - 总体同意股数336,951,021股，比例99.9305%[14] - 中小股东反对股数234,500股，比例99.5754%[14]

股东大会信息 - 公司定于2024年5月10日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月10日下午14：30，网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] 股权登记与参会 - 股权登记日为2024年5月6日，B股股东应在2024年4月26日或更早买入股票方可参会[5] - 具备出席会议资格的股东于2024年5月9日指定时间登记[10] 会议其他信息 - 会议地点为北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室[7] - 审议事项包括总议案和补选非独立董事议案[7] - 投票代码为"360505"，投票简称为"京控投票"[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间[19][21]

公司信息 - 公司证券代码为000505、200505，简称为京粮控股、京粮B[1] 活动信息 - 2024年5月14日14:00 - 17:00举办业绩说明会[2] - 活动平台登陆地址为http://rs.p5w.net[2] - 公司主要高管将与投资者“一对多”交流[2] - 沟通涉及2023年年报披露、财务数据等问题[2]