董事会人事变动 - 2024年4月24日召开第十届董事会第十二次会议[1] - 审议通过补选第十届董事会非独立董事议案[1] - 提名徐文军为董事候选人，任期至第十届董事会届满[1] 候选人信息 - 徐文军1970年2月出生，本科学历[6] - 现任北京粮食集团等专职外部董事[6] - 曾在公司间接控股股东处任职，未持有公司股票[6]

股东大会信息 - 公司定于2024年5月10日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议下午14：30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月6日，B股股东4月26日或更早买入可参会[7] 会议相关 - 会议地点为北京大兴区欣宁街8号院1号楼701会议室[9] - 审议事项含总议案和补选非独立董事议案[9] 登记与投票 - 具备资格股东5月9日9：30 - 12：00、14：30 - 17：00登记[12] - 登记地点为大厦8层证券事务部[13] - 投票代码"360505"，简称"京控投票"[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间9:15 - 15:00[20][22]

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-015 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4 月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 海南京粮控股股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024年4月22日（星期一）下午14：30 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司第十届董事会 5.主持人：王春立 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1 （二） ...

会议安排 - 2024年3月28日公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过召开2023年度股东大会的议案[6] - 2024年3月30日公司发布召开2023年度股东大会的通知[6] - 2024年4月22日下午14:30公司2023年度股东大会在北京市大兴区召开[8] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共9人，代表股份336,961,921股，占公司有表决权股份总额的46.3528%[10] - 现场出席4人，代表股份288,440,361股，占39.6781%[10] - 网络投票5人，代表股份48,521,560股，占6.6747%[11] 议案表决 - 多项议案总体表决同意比例100%，中小股东表决同意比例大多为100%[13][15][16][17][18][19][20] - 补选非独立董事和非职工监事议案总体同意比例100%，中小股东同意比例99.1597%[20] 结果合规 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序等合规，表决结果合法有效[22] - 法律意见书正本一式两份，2024年4月22日生效[23][25]

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-014 海南京粮控股股份有限公司 关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日分别召开第 十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议，于2023年12月8日召开2023年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将"技术研发中 心建设项目"和"渠道品牌建设项目"终止，将募集资金投入"京粮海南洋浦油脂加工 项目"及永久补充流动资金。变更完成后，同意公司注销相应的募集资金专户，终止募 集资金三方监管协议，并在公司及京粮（洋浦）粮油工业有限公司（以下简称"京粮洋 浦"）开设新的募集资金专户，签订新的募集资金监管协议，按照监管要求持续对募集 资金实施监管。现将募集资金专户开立及监管协议签订情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-013 海南京粮控股股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00。 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议审议 通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 4 月 22 日召开公司 2023 年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的 ...

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 海南京粮控股股份有限公司 合 并 审 计 报 告 天圆全审字[2024]000468 号 TYQCPA 中 今 巾 早 今 北京市海淀区生公庄西路甲19号国际传 5 层 22、23、24、25号房 Communication Building, No. 19, Chegongzhuang Wes Road, Haidian District, Beijing, China (8610)83914188 4(Postal Code) :: 审计报告 天圆全审字[2024]0000468 号 海南京粮控股股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了海南京粮控股股份有限公司(以下简称京粮控股)财务报表,包 括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了京粮控股2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 ...

关于海南京粮控股股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 天圆全专审字[2024]000587 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100082 关于海南京粮控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 天圆全专审字[2024]000587 号 海南京粮控股股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的海南京粮控股股份有限公司（以下简称京粮控股或公司） 《海南京粮控股股份有限公司董事会关于 2023 ...

海南京粮控股股份有限公司 2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 A股代码：000505 B股代码：200505 目录 关于公司 企业概况 组织架构 战略规划 关键指标 可持续发展管理 ESG管理体系 利益相关方沟通 实质性议题 公司治理 党建引领发展 治理架构健全 合规经营管理 内部风险控制 管理创新提升 廉洁从业与公平竞争 信息披露与投资者关系 未来展望 关于本报告编制说明 CONTENTS 关于公司 l 企业概况 l 组织架构 l 战略规划 l 关键指标 社会责任 员工权益 创新驱动 乡村振兴与社会贡献 环境保护 践行绿色低碳发展 助力"双碳"目标实现 生产安全环境保障 积极推行绿色办公 食品安全保障 2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 · 关于公司 企业概况 组织架构 海南京粮控股股份有限公司（证券简称"京粮控 股"、"京粮B"，股票代码：000505、200505） 成立于1988年，1992年在深圳证券交易所上市交 易，1995年发行B股，是海南省首家A、B股上市 公司。公司于2017年完成重大资产重组，控股股 东变更为北京粮食集团有限责任公司，间接控股 股东为北京首农食品集团 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-006 海南京粮控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十届 董事会第十一次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预 案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 1.公司 2023 年度可分配利润情况 经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天圆全审字[2024]000468 号标准 无保留意见的《2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利 润 102,348,088.85 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 627,555,511.45 元，母公司可供股东分配的利润为 69,275,277.18 元。 2.公司 2023 年度利润分配预案 结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求 ...