提名人珠海港股份有限公司董事局现就提名刘国山为珠海港股 份有限公司第十一届董事局独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为珠海港股份有限公司第十一届董事局独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过珠海港股份有限公司第十届董事局提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-066 珠海港股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-054 珠海港股份有限公司 关于董事局和监事会换届选举的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届 董事局、监事会任期届满，公司拟开展相关换届选举工作。为了顺利 完成董事局、监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），本 公司依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，就本次换届选举相关事项公告如下： 一、公司第十一届董事局、监事会的组成和任期 按照现行《公司章程》的规定，第十一届董事局将由 9 名董事组 成，其中独立董事 4 名；第十一届监事会将由 3 名监事组成，其中职 工代表监事 1 名。董事、监事任期自相关股东大会选举通过之日起计 算，任期三年。 二、董事、监事候选人的推荐资格 （一）非独立董事候选人的推荐 本公告发出之日起，公司现任董事局、监事会和连续 180 天以上 单独或合并持有公司股份 5%以上（不含股票代 ...

融资券注册 - 公司拟注册及发行不超20亿元超短期融资券[1] - 交易商协会接受20亿元超短期融资券注册[1] 第四期融资券情况 - 24珠海港股SCP004期限73日，起息8月13日，兑付10月25日[3] - 计划和实际发行总额均为4亿元，利率2.02%，价格100元/百元[3] - 簿记管理人、主承销商为中信银行，联席主承销商为北京银行[3] 其他 - 公司不属于失信责任主体[4]

股东大会信息 - 2024年8月28日14:30召开第三次临时股东大会现场会议[3] - 股权登记日为2024年8月21日[7] - 现场会议登记时间为2024年8月26日9:00 - 17:00[13] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年8月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 互联网投票系统投票时间为2024年8月28日9:15 - 15:00[5] - 投票代码为360507，投票简称为珠港投票[18][19] 议案信息 - 会议审议拟转让子公司部分股权暨关联交易的议案[10] - 议案内容详见2024年8月13日相关公告[10] 委托信息 - 授权委托书用于委托代表出席2024年8月28日股东大会[26] - 委托日期为2024年，需填写具体月、日[27]

业绩总结 - 2024年1 - 3月营业收入为47,415,504.40元，2023年度为216,056,863.18元[16] - 2024年1 - 3月营业成本为25,690,092.98元，2023年度为109,805,326.03元[16] - 2024年1 - 3月营业利润为12,120,206.18元，2023年度为64,739,871.29元[16] - 2024年1 - 3月利润总额为12,226,643.84元，2023年度为64,835,737.15元[16] - 2024年1 - 3月净利润为9,133,277.63元，2023年度为58,269,358.84元[16] 资产负债 - 2024年3月31日货币资金合计5,464,339.54元，2023年12月31日为5,455,856.14元[166] - 2023年12月31日应收票据合计11,440,000.00元，2024年3月31日无应收票据[167] - 2024年3月31日应收账款账面余额25,084,900.24元，账面价值24,880,364.02元；2023年12月31日账面余额29,561,748.64元，账面价值29,535,899.05元[168][169] - 2024年3月31日其他应收款合计90,059,807.96元，2023年12月31日为77,779,770.84元[176] - 2024年3月31日存货账面余额为8,061,625.20元，2023年12月31日为8,132,422.36元[183] - 2024年3月31日合同资产账面价值为4,253,646.28元，2023年12月31日为3,068,183.93元[186] - 2024年3月31日其他流动资产合计883,514.14，较2023年12月31日的1,025,030.10有所减少[192] - 2024年3月31日固定资产账面价值合计1,623,201,934.84，2023年12月31日为1,631,234,582.09[195] 股权变更 - 2012年河北港口集团将40%股权以3,428.98万元转让给珠海港控股集团[21] - 2013年公司增加注册资本22,016.36万元[22] - 2015年香港秦发贸易将60%股权转让给珠海港物流中心[22] - 2020年公司增加注册资本2亿元[23] - 2022年原股东股权全部转入珠海港股份，持股比例100%[24] 财务政策 - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，财务报表以历史成本作为计量基础[30] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对本期财务报表无影响[157][159][160] 税务情况 - 增值税销售设备、废品税率13%，不动产租赁收入税率9%，物流辅助服务税率6%等[162] - 2023年1月1日至12月31日，生产性服务业增值税可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额；土地使用税减免期限为2016年12月1日至2025年11月30日[165] 在建工程 - 2024年3月31日和2023年12月31日煤炭干散货物码头二期在建工程账面价值均为5,131,130.32元[199] - 2023年12月31日至2024年3月31日，BJ3皮带机技术改造本期增加2,672,566.65元并全部转入固定资产[200]

股权交易 - 公司拟72,250万元转让港弘码头50%股权给国能港铁物流[3][4] - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组，审批备案完成[4] - 国能港口增资控股先决条件未达成则交易终止[5] 会议安排 - 第十届董事局第六十一次会议8月12日召开[2] - 公司拟定8月28日召开2024年第三次临时股东大会[6] 议案表决 - 转让子公司部分股权议案6位董事全票通过[4] - 召开临时股东大会议案8位董事全票通过[7]

业绩总结 - 交通集团2023年末总资产699.133717亿元、净资产260.412542亿元、营收58.892858亿元、净利润 - 2.519728亿元[12] - 交通集团2024年3月末总资产699.685306亿元、净资产258.950410亿元、营收8.050489亿元、净利润 - 1.425389亿元[12] - 国能港口公司2023年末总资产1.239618亿元、净资产1.0766亿元、营收0.422946亿元、净利润0.0766亿元[13] - 国能港口公司2024年3月末总资产1.689590亿元、净资产1.193381亿元、营收0.585199亿元、净利润0.115724亿元[13] - 2023年港弘码头完成货物吞吐量1,632.67万吨，同比增长71%[19] - 2023年港弘码头资产总额1,874,154,363元，负债总额933,966,351.04元，净资产940,188,011.96元，营业收入216,056,863.18元，净利润58,269,358.84元[20] - 2024年1 - 3月港弘码头营业收入47,415,504.40元，营业利润12,120,206.18元，净利润9,133,277.63元[20] 市场扩张和并购 - 公司拟将港弘码头50%股权以7.225亿元转让给国能港铁物流，交易完成后港弘码头成控股企业[4] - 国能港口公司拟增资控股国能港铁物流，取得80%股权，交通集团持股降至20%[9][10] 数据相关 - 国能港铁物流拟将资本公积转增实收资本10.993671亿元[12] - 港弘码头注册资本为93,916.36万元，公司持有其100%股权[15] - 2009年港弘码头设立时河北港口和香港秦发分别认缴出资20,760万元和31,140万元，持股比例40%和60%[17] - 2020年港弘码头增资后，珠海港集团和港航经营公司实缴出资额分别为49,566.54万元和44,349.82万元，持股比例52.78%和47.22%[18] - 2022年1月公司收购港弘码头100%股权，受让价格为118,478.5万元[18] - 2022年1月收购时以2021年6月30日为基准日，资产基础法评估股东全部权益价值119,633.69万元，增值率36.55%，溢价35.23%[21] - 本次以2023年8月31日为基准日，收益法评估股东全部权益价值143,213.90万元，增值率54.86%；资产基础法评估净资产增值率55.58%[22][24] - 本次交易评估值较收购时上升20.27%[25] - 以2023年8月31日为评估基准日，港弘码头股东全部权益价值为143,878.09万元，公司出售其50%股权价格为72,250万元[29] - 转让方向受让方转让港弘码头50%股权，对应注册资本为46,958.18万元[30] - 2024年年初至披露日与国能港铁物流累计已发生关联交易总金额为0元[39] 未来展望 - 本次交易需公司股东大会审议，关联股东珠海港集团需回避表决[5] - 国能港口公司增资控股国能港铁物流需获经营者集中审查通过[6] - 若先决条件在2024年12月31日前未满足且未获豁免或延期，国能港口公司有权解除增资协议[10] - 受让方应在支付转让款先决条件满足或豁免后30个工作日内支付72,250万元[31] - 国能港口公司支付增资款、受让方支付转让款后15个工作日内完成工商变更登记[31] - 本次转让后，港弘码头董事会由7名董事组成，监事会由3名监事组成[33] - 协议自双方签署盖章成立，满足三项条件后生效，可在三种情况下解除[33][34][35] - 本次股权转让所得款项用于公司日常经营[36] - 本次股权转让正式交割以国能港口公司增资控股国能港铁物流为前提，有不确定性[38] - 关联交易于2024年7月29日经十届董事局第二次独立董事专门会议审议通过，获全体独立董事同意[40] - 关联交易于2024年7月29日经第十届董事局战略委员会第十次会议审议通过[40]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-049 珠海港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 2 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 8 月 2 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 228 人，代表股份 ①互联网投票系统投票时间为：2024 年 8 月 2 日 9:15-15:00。 1 281,847,284 股，占公司有表决权股份总数的 30.6444％。其中：通过现 场投票的股东 1 人，代表股份 275,747,150 股，占公司有表决权股份总 数的 29.9812％；通过网络投票的股东 227 人，代表股份 ...

股东大会信息 - 2024年8月2日下午14:30召开第二次临时股东大会[3] - 出席股东及代表228人，代表股份281,847,284股，占比30.6444%[6] 提案表决情况 - 提案1.00同意280,140,866股，占比99.3946%[7] - 提案2.00同意280,191,466股，占比99.4125%[7] - 提案3.00同意280,207,366股，占比99.4182%[9]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-048 珠海港股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年7月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采 用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年7月15 日上午10:00召开第十届董事局第六十次会议，审议通过了《关于召 开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年8月2日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2 ...