大华内字[2024]0011000179 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 珠海港股份有限公司 内部控制审计报告 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海港股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海港股份有限公司（以下简称珠海港公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-018 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2024 年 4 月 27 日 发布 2023 年年度报告，为方便广大投资者在第一时间更全面深入了 解公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等相关情况， 加强公司与投资者的沟通互动，公司决定召开"2023 年度网上业绩 说明会"。 一、业绩说明会安排 4、参与方式 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者，提高交流的针对性，现就公司 2023 年度网 1 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 28 日（星期日）17:00 前将有关问题通过电子邮件方式发送至公司邮 箱（zph507@zhuhaiport.com.cn），访问 http://ir.p5w.net/zj ...

| 名称 | 珠海港股份有限公司 | 简称 | 24 珠海港股 | MTN003 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年度第三期 2024 | | | | 1 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-017 珠海港股份有限公司 2024 年度第三期中期票据发行情况公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 4 日召开的第十届董事局第二十五次会议决议及 2022 年 3 月 21 日召开 的 2022 年第二次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易 商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册及发行不超过人民币 30 亿元的中期票据。相关内容详见刊登于 2022 年 3 月 5 日《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于注册及发行中期票据的公告》。 2022 年 8 月 2 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知 书》（中市协注〔2022〕MTN682 号、中市协注〔2022〕MTN683 号 和中市协注〔2 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-014 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十六次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。 三、备查文件 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于子公司秀强股份部分募投项目调整的议案 公司持股 25.02%的控股子公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 （股票简称：秀强股份，股票代码：300160.SZ）于 2022 年 12 月向 特定对象发行人民币普通 A 股 154,773,869 股，共计募集资金净额为 人民币 914,167,797.56 元，用于智能玻璃生产线建设项目、BIPV 组 件生产线建设项目以及补充流动资金。现基于市场环境变化及业务实 际发展需要，秀强股份拟对部分募集资金投资项目的投资内容、实施 地点及建设期限进行调整。具体内容详见 2024 年 4 月 10 日刊登于《证 1 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《关于子公司秀强股 份部分募投项目调整的 ...

募资与资本 - 珠海港持股25.02%的秀强股份2022年12月募资净额9.14亿元[2] - 秀强股份注册资本7.73亿元[3] 项目投资 - 截至2023年12月31日，总投入9.24亿元，累计已投资1.04亿元，进度11.29%[5] - 调整后BIPV项目投资总额2.49亿元，募集投入2.48亿元[6] 项目进度与时间 - 智能玻璃生产线完工时间延至2025年12月31日[7] - 秀强股份募投项目调整需经股东大会批准[2]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-013 珠海港股份有限公司 | | 中期票据 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 102480847 期限 | | | | 3 年 | | | | 起息日 | 年 月 兑付日 2024 03 2027 | 13 | 日 | | 年 月 03 | 13 | 日 | | 计划发行总额 | 亿元 实际发行总额 4 | | | | 亿元 4 | | | | 发行利率 | 2.60% 发行价格 | | | 100.00 | | 元/百元 | | | 簿记管理人 | 兴业银行股份有限公司 | | | | | | | | 主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | | | | | | | | 联席主承销商 | 宁波银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司 | | | | | | | 2024 年度第二期中期票据发行情况公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-012 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十五次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十 五次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式送达 全体董事。会议于 2024 年 3 月 13 日上午 10：00 以通讯表决方式召 开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于珠海港昇拟向招商银行珠海分行申请授信的议案 根据经营发展的需要，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集 团有限公司持股 83.38%的珠海港昇新能源股份有限公司拟以信用方 式向招商银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度 3,000 万元， 授信期限为 1 年，用于补充日常经营周转，置换金融机构流动性借款。 为进一步完善公司治理结构，拟对公司第十届董事局审计 ...

股东大会安排 - 2024年1月19日公告召开第一次临时股东大会通知，1月31日发布提示性公告[3] - 2月5日14:30在珠海召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3][4] 参会情况 - 出席股东及代表6人，代表股份310,594,334股，占总股份33.77%[6] - 现场参会股东1人，代表股份275,747,150股，占总股份29.9812%[6] - 网络投票股东5人，代表股份34,847,184股，占总股份3.7888%[6] 议案表决 - 议案1.00同意34,733,084股，占有效表决权股份99.6726%[7] - 议案1.00反对114,100股，占有效表决权股份0.3274%[7] - 议案1.00弃权0股，占有效表决权股份0.0000%[7] - 中小股东对议案1.00表决占比与整体一致[7] 结果认定 - 公司认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[10]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-011 珠海港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 2 月 5 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ①互联网投票系统投票时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号 铭泰城市广场 1 栋 20 层) 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30。 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定，会议 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-010 珠海港股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年1月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采 用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年1月18 日上午10:00召开第十届董事局第五十四次会议，审议通过了《关于 召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年2月5日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为： ...