珠海港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘国山） (二)独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性 的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 1 公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 二、年度履职概况 (一)出席董事局会议、股东大会情况 2023年,作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等相关规定和要求,勤勉尽职、忠实履行职责, 依靠自身的专业知识和经验,充分发挥独立董事的独立作用,推动公 司董事局科学决策,促进公司合规治理,依法维护公司及全体股东特 别是中小投资者的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘国山:男,61岁,博士学历,教授。主要工作经历:1984年至 1990年,任吉林师范大学数学系助教;1990年至199 ...

经核查独立董事邹俊善、刘国山、陈鼎瑜、郑颖的任职经历及 签署的相关自查文件，公司董事局认为上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 珠海港股份有限公司董事局 珠海港股份有限公司 2024 年 4 月 27 日 董事局关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，珠海港股份有限公司（以下简称"公 司"）董事局就公司在任独立董事邹俊善、刘国山、陈鼎瑜、郑颖 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-026 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年4月25 日上午9:00召开第十届董事局第五十七次会议，审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年5月17日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）互联网投票系统投票时间为：2024年5月17日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

珠海港股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001151 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海港股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 珠海港股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 1-6 珠海港股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的珠海港股份有限公司（以下简称珠海港公司） 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、董事局的责任 珠海港公司董事局的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指 引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在 ...

募集资金情况 - 2019年4月公司非公开发行A股140,883,976股，每股7.24元，募集配套资金10.2亿元，净额10.02亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金期末余额50,218.81元[3][5] - 报告期内公司实际使用募集资金1832.20万元[12] - 2023年募集资金总额100,156.98万元，本年度投入1,832.20万元，累计投入97,919.46万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额85,576.98万元，比例85.44%[29] 项目情况 - 6艘拖轮项目本报告期投入1,832.20万元，累计投入19,905.50万元，进度99.53%，效益1,973.25万元[29] - 25艘3,500吨级内河多用途船项目累计投入21,249.93万元，进度100.00%，效益 - 261.52万元[29] - 2艘沿海22,500吨级海船项目累计投入13,898.00万元，进度86.86%，效益 - 330.74万元[29] - 2艘沿海12,500吨级海船项目累计投入9,226.06万元，进度99.56%，效益 - 123.92万元[30] - 归还银行贷款累计投入33,639.97万元，进度100.00%[30] 其他情况 - 2022年9月部分募投项目结项，可结项金额6243.95万元[16] - 2023年10月“6艘拖轮项目”结项，节余1279.69万元补充流动资金[17] - 公司将8336.98万元永久补充流动资金，50,218.81元因司法冻结存放专用账户[17] - 除一账户被冻结外，其余募集资金专户已注销[11] - 承诺投资项目本报告期效益合计1,257.07万元[30] - 部分项目未达预计收益，因市场货源不足，运价下跌[30]

珠海港股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 珠海港股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合珠海港股份有限公司(以下 简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的 基础上,我们对公司 2023年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制有效性进行了评价。 一、董事局声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价 其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责任。监事会对董事 局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的目常运 行。公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性,内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化,可能导致 内部控制变得不恰当,或对控制政 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,作为珠海 港股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立 场,就关于提请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜发表独立董事意见如下: 2 公司董事局提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票事项的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,决议程序合法有效, 有利于公司可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我 们一致同意本议案,并同意提交公司2023年年度股东大会审议。 1 此页无正文,专用于珠海港股份有限公司独立董事签署《关于提 请股东大会授权董事局全权办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜的独立意见》 t and 关于提请股东大会授权董事局全权办理以 独立董事签署: 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的独立意见 ...

2023 年，在珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）董事局 和经营层的积极支持和配合下，公司监事会紧紧围绕高质量可持续发 展目标，依据《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职权，持续 深化监督效能，对公司的日常经营情况、董事及高级管理人员的职务 履行情况、董事局及股东大会的议事程序进行了充分监督，并对公司 定期报告、募投项目结项及补流、公司债发行等事项发表明确意见， 切实维护了公司、股东和员工的利益。 一、2023 年工作情况 珠海港股份有限公司 2023 年监事会共召开 6 次会议，列席了 2023 年召开的 13 次董 事局会议及 6 次股东大会，充分参与了各重大事项的讨论，依法监督 董事局和股东大会会议的召开程序和审议议案，确保合法、合规、公 平、有效。 2023 年度监事会工作报告 公司章程或损害公司、中小股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会对公司 2023 年度的财务制度和财务状况进行了检查及审 核，认为：报告期内，公司财务管理工作严格按照现行企业会计制度、 准则规范进行。由大华会计师事务所对公司 2023 年财务状况出具的 标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经 ...

中国银河证券股份有限公司 1/12 关于珠海港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 之 核查意见 保荐机构 （住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101） 中国银河证券股份有限公司 关于珠海港股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况之核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"、"保荐 机构"）作为珠海港股份有限公司（以下简称"珠海港"或"公司"）非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎 核查，就珠海港 2023 年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098 号文《关 于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，珠海港于 2019 年 4 月非公开发行人民币普通股（A 股）140,883,976 股，发行 价格为每股 7.24 元，募集资金总额 1,019 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-027 珠海港股份有限公司 关于调整已投资股权基金合伙协议部分条款的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 10 月 29 日召开的第八届董事局第六十次会议决议，同意公司出资人民币 5,000 万元参与设立珠海市领先互联高新技术产业投资中心（有限合 伙）（以下简称"领先互联基金"），珠海领先互联投资管理中心（有 限合伙）为普通合伙人，公司为有限合伙人之一。领先互联基金于 2014年12月正式设立，基金规模为3亿元，公司实际出资人民币3,500 万元，占基金份额比例为 11.67%。该基金已按约定完成投资并处于 投后管理及项目退出阶段，截止目前公司投资金额已通过基金现金分 配方式全部收回。 因领先互联基金部分投资项目处于上市辅导期、股份回购商议阶 段，项目退出尚需时间，为更好地推进投资项目股权退出工作，切实 保障投资人利益，经合伙人过半数同意，存续期已由七年变更为十一 年，并于近期完成工商变更登记；同时鉴于部分合伙 ...