证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-012 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十五次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十 五次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式送达 全体董事。会议于 2024 年 3 月 13 日上午 10：00 以通讯表决方式召 开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于珠海港昇拟向招商银行珠海分行申请授信的议案 根据经营发展的需要，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集 团有限公司持股 83.38%的珠海港昇新能源股份有限公司拟以信用方 式向招商银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度 3,000 万元， 授信期限为 1 年，用于补充日常经营周转，置换金融机构流动性借款。 为进一步完善公司治理结构，拟对公司第十届董事局审计 ...

股东大会安排 - 2024年1月19日公告召开第一次临时股东大会通知，1月31日发布提示性公告[3] - 2月5日14:30在珠海召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3][4] 参会情况 - 出席股东及代表6人，代表股份310,594,334股，占总股份33.77%[6] - 现场参会股东1人，代表股份275,747,150股，占总股份29.9812%[6] - 网络投票股东5人，代表股份34,847,184股，占总股份3.7888%[6] 议案表决 - 议案1.00同意34,733,084股，占有效表决权股份99.6726%[7] - 议案1.00反对114,100股，占有效表决权股份0.3274%[7] - 议案1.00弃权0股，占有效表决权股份0.0000%[7] - 中小股东对议案1.00表决占比与整体一致[7] 结果认定 - 公司认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[10]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-011 珠海港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 2 月 5 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ①互联网投票系统投票时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号 铭泰城市广场 1 栋 20 层) 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30。 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定，会议 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-010 珠海港股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年1月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采 用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年1月18 日上午10:00召开第十届董事局第五十四次会议，审议通过了《关于 召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年2月5日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为： ...

股权变动 - 公司控股股东珠海港集团股权结构将变动[1] 集团整合 - 珠海交通牵头组建控股集团，整合珠海交通、港、航空城集团[1] - 整合后三家为二级企业管理[1] 产业调整 - 重组中市国资委安排产业进退，注入或调整资源[1] 事项进展 - 重组事项推进，公司按要求披露信息[2]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-008 珠海港股份有限公司 2022 年 8 月 2 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知 书》（中市协注〔2022〕MTN682 号、中市协注〔2022〕MTN683 号 和中市协注〔2022〕MTN684 号），交易商协会决定接受公司中期票 据注册，注册金额合计 30 亿元。具体内容详见刊登于 2022 年 8 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于中期票据获 准注册的公告》。 公司 2024 年度第一期中期票据已于近日成功发行，现将发行情 况公告如下： | 名称 | 简称 | 24 珠海港股 | MTN001 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 珠海港股份有限公司 年度第一期 | | | 1 | | 中期票据 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 代码 | 102480250 | | | 期限 | | | 3 年 | | | | 起息日 | 年 月 202 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-005 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十 四次会议通知于 2024 年 1 月 16 日以专人、传真及电子邮件方式送达 全体董事。会议于 2024 年 1 月 18 日上午 10：00 以通讯表决方式召 开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于 2024 年预计日常关联交易的议案 为了满足日常经营的实际需要，在遵照公平、公正的市场原则基 础上，公司拟在 2024 年与公司控股股东珠海港控股集团有限公司及 其子公司，公司部分参股企业等关联企业开展若干日常关联交易，预 计交易金额累计达到 1,076,756,844.61 元。具体内容详见刊登于 2024 年 1 月 19 日《证券时报》、《中国证券 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2024年1月18 日上午10:00召开第十届董事局第五十四次会议，审议通过了《关于 召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年2月5日（星期一）下午14:30。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-007 珠海港股份有限公司 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年2月5日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）互联网投票系统投票时间为：2024年2月5日9:15-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系 ...

关联交易金额 - 2024年预计日常关联交易金额10.77亿元，2023年实际发生7.98亿元[2] - 2024年向关联方采购原材料预计5.18亿元，2023年发生3.97亿元[3] - 2024年向关联人采购燃料预计810万元，2023年发生263.76万元[3] - 2024年向关联人销售产品预计626.4万元，2023年发生46.56万元[3] - 2024年向关联人提供劳务预计4.41亿元，2023年发生3.65亿元[3] - 2024年接受关联人提供劳务预计9771.76万元，2023年发生2744.5万元[3] - 2024年接受关联人提供租赁预计162.53万元，2023年发生104.02万元[3] - 2024年接受关联人委托代为租赁预计28.2万元，2023年发生60.83万元[3] - 2024年向关联人提供租赁预计398.91万元，2023年发生410.06万元[3] 关联交易占比及差异 - 2023年向关联方采购原材料发生额占同类业务100%，与预计差异 -32.97%[4] - 公司下属企业向珠海港集团采购燃料动力发生额占比100%，同比降43.88%[5] - 公司下属企业向珠海港集团销售商品发生额占比100%，同比降69.77%[5] - 公司下属企业为关联人提供劳务发生额占比100%，同比降12.59%[6] - 公司接受关联人提供劳务发生额占比100%，同比降66.23%[6] - 公司接受关联人提供租赁发生额占比100%，同比降5.98%[6] - 公司下属企业接受委托代为租赁发生额占比100%，同比降5.66%[6] - 公司向关联人提供租赁发生额占比100%，同比降2.47%[7] - 2023年日常关联交易实际发生额占比100%，同比降27.64%[7] 关联方财务数据 - 珠海港控股集团2023年9月30日总资产714.3亿元，净资产223.15亿元，营收165.24亿元，净利润4.29亿元[8] - 中化珠海石化储运公司2023年9月30日总资产7.8亿元，净资产6.14亿元，营收1.41亿元，净利润3635.02万元[11] - 珠海英力士化工公司2023年9月30日总资产52.29亿元，净资产17.42亿元，营收85.36亿元，净利润 -3.77亿元[12] - 中海油珠海船舶服务公司2023年9月30日总资产8133.67万元，净资产7820.88万元，营收2546.1万元，净利润744.04万元[14] - 国能珠海港务公司2023年9月30日总资产32.45亿元，净资产15.21亿元，营收3.92亿元，净利润1512.66万元[15] - 珠海可口可乐饮料公司2023年9月30日总资产10.09亿元，净资产4.16亿元，营收8.39亿元，净利润4134.15万元[17] - 中海油珠海天然气公司2023年9月30日总资产3.95亿元，净资产1.15亿元，营收7.14亿元，净利润1593.1万元[18] - 常熟威特隆仓储公司2023年9月30日总资产1.82亿元，净资产9574.94万元，营收3.84亿元，净利润2839.69万元[20] - 珠海港龙建设工程公司2023年9月30日总资产5648.4万元，净资产4074.7万元，营收2124.51万元，净利润267.57万元[21] - 河南天伦燃气集团2023年6月30日总资产161.45亿元，净资产60.11亿元，营收39.67亿元，净利润1.98亿元[24] 未来展望 - 2024年预计日常关联交易含提供劳务、租赁、采购原材料等，按国家、市场或协商定价[25]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-004 珠海港股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券发行情况公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 9 日召开的第十届董事局第三十五次会议决议及 2022 年 9 月 26 日召 开的 2022 年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交 易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册及发行不超过人民币 20 亿元的超短期融资券。相关内容详见刊登于 2022 年 9 月 10 日《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行超短 期融资券的公告》。 2023 年 2 月 15 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP40 号），交易商协会决定接受公司超短 期融资券注册，注册金额为 20 亿元。具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2023-012 公告。 公司 2024 年度第一期超短期融资券已于 ...