证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-067 珠海港股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 9 月 4 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ①互联网投票系统投票时间为：2023 年 9 月 4 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号 铭泰城市广场 1 栋 20 层) 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定，会议合 ...

回购情况 - 2022年审议通过回购议案，资金8000万 - 1.6亿元，价格不超8元/股[2] - 截至2023年8月31日，回购A股1147万股，占总股本约1.25%[3] - 回购最高价5.92元/股，最低价5.38元/股[3][4] - 已使用资金65597106元（不含交易费用）[4] 交易数据 - 2022年12月22日前五个交易日累计成交量86845415股[6] - 每五个交易日最大回购数量21711353股[6]

股东大会信息 - 2023年8月19日公告召开第三次临时股东大会通知，8月30日发布提示性公告[3] - 9月4日下午14:30在珠海召开，网络投票时间9:15 - 15:00[3][4] 参会股东情况 - 截至8月29日收市登记在册股东有权参会，12人代表277,105,219股，占比30.1288%[6] 议案表决结果 - 《关于珠海港物流拟申请授信并由公司为其提供担保的议案》，同意占比99.9704%[7] - 《关于珠海港香港拟申请境外银团贷款并为其提供担保的议案》，同意占比99.9704%[7]

港口业务运营 - 2023年上半年各码头结合自身优势提升货物吞吐量，构建长江 - 西江港口物流集群，如兴华港口抓纸浆进口和钢材出口机遇，港弘码头加强与西江沿线合作，云浮新港推进内贸“散改集”业务等 [2] 港口发展战略 - 未来发展以内生增长和外延并购相结合 [2] 资产负债率与收购平衡 - 因阶段性快速发展拓展融资渠道，资产负债率处于行业较高水平，后续将审慎把关拟并购项目，追求各方面均衡发展 [3] 股息分红 - 最近三年累计分红2.93亿元，约占最近三年净利润的28%，2021年现金分红1.54亿元，未来会综合考虑制定分红方案 [3] 监事会履职 - 密切关注新规和监管要求，加强学习交流和培训，提升履职能力和监督实效；2023年上半年召开3次监事会会议，列席5次董事局会议及3次股东大会，下半年将完善机制、加强监督检查和自身建设 [5][6] 股票回购 - 回购资金总额不低于8000万元且不超过1.6亿元，截至2023年7月31日，回购1118万股，占总股本约1.22%，已使用资金6400.3992万元 [5] 经营业绩 - 2023年上半年营收26.7亿元，同比减少4.29%，归母净利润1.87亿元，同比增长7.26%；港弘码头拓展腹地客户同比增长52.30%，西江流域部分码头量增利长 [5] 秀强股份募投项目 - 稳步推进“智能玻璃生产线建设项目”“BIPV组件生产线项目”建设，BIPV组件生产线项目已部分建成 [6] 股价表现 - 年初至今港口板块涨幅7.12%，珠海港同期涨幅 - 1.43%；2023年1月3日 - 5月8日港口板块涨幅18.47%，珠海港同期涨幅5%，推出回购计划是认为股价被低估 [7] 横琴新区影响 - 密切关注横琴相关进展，积极寻求业务发展机会，巩固和布局现有资源及业务，获取业务增量 [7] 货物吞吐量与业绩关系 - 货物吞吐量是港口重要生产业务指标 [7]

公司基本信息 - 公司股票代码为000507，股票简称为珠海港[8] - 公司法定代表人为冯鑫[8] - 公司的外文名称为ZHUHAI PORT CO.,LTD.[8] - 公司的联系地址为广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层[9] - 公司的联系邮箱为zph507@zhuhaiport.com.cn[9] - 公司的股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] 风险提示 - 公司存在宏观经济形势波动、对腹地经济存在一定依赖性、部分项目投资回收期较长等风险[2] - 公司面临的风险主要包括国内外经济形势变化、部分项目投资回收期较长、对腹地经济存在依赖性、安全生产、原材料价格波动、技术替代及产品创新[79] 财务表现 - 珠海港股份有限公司2023年上半年度营业收入为2,670,768,130.25元，较去年同期下降4.29%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为187,182,275.57元，同比增长7.26%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为589,976,290.71元，较去年同期增长4.16%[12] - 基本每股收益为0.1725元/股，较去年同期下降9.07%[12] 业务板块 - 公司主要业务包括港航物流和新能源两大业务板块，致力于高质量发展和打造一流港口运营服务商和新能源投资运营商[17] 资金情况 - 公司累计回购1,118万股，占公司总股本的比例约为1.22%[20] - 公司募集资金总体使用情况显示，截至2023年6月30日，已累计投入募集资金投资项目的金额为97,023.16万元，募集资金余额为2,845.83万元[56] 财务报表 - 公司不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[15] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[16] 股东信息 - 公司实际控制人为珠海国资委，诚信状况良好[100] - 公司控股股东珠海港集团及其子公司在报告期内不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好[101] 公司治理 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[102] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[103] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[104] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[105] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[106] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[107]

担保数据 - 截至2023年6月30日，已审批对外担保总额376,738.06万元[2] - 截至2023年6月30日，实际担保余额228,784.32万元，占净资产35.86%[2] 担保情况 - 无控股股东及关联方占用资金情况[1] - 无合并报表外担保及逾期担保事项[2] 担保管理 - 担保履行审批、审议和披露义务[3] - 完善制度严控风险，无违约迹象未损利益[4]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-064 珠海港股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——再融资类第 2 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，珠海港股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的《2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。具体内容说明如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098 号文《关于核准珠海港股份有限 公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 4 月非公开发行人民币普通 ...

珠海港股份有限公司 第十届董事局第四十七次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第四十七 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2023 年 8 月 28 日下午 14:10 在公司 2105 会议室以 现场方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，董事马小川先生 因个人原因请假，委托董事甄红伦先生进行表决。公司全体监事和高 管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 公司章程的相关规定，合法有效。会议由董事、总裁冯鑫先生主持。 二、董事局会议审议情况 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-062 1 参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。 （二）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 具体内容详见刊登于 2023 年 8 月 30 日《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网的《2023 年半年度募集资金存 ...

| 非经营性资 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | | 用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 占用资金的利 息(如有) | 度偿还累计发 生金额 | 度期末占用资 金余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东 | | | | | | | | | | | | | 、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-065 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了 《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年9月4日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年9月4日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2023年8月18 日上午10:00召开第十届董事局第四十六次会议，审议通过了《关于 召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门 ...