证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-003 珠海港股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 由于黄志华先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据 《公司法》等相关规定，黄志华先生的辞职将在公司股东大会选举产 生新任监事后生效。辞职生效前，黄志华先生仍将继续履行监事会主 席和监事职责，公司将按照相关规定尽快完成监事补选工作。 黄志华先生在担任公司监事会主席及监事期间，严格遵守法律法 规及《公司章程》的相关规定，忠实履行作出的声明及承诺，恪尽职 守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展作出重要贡献。公司及 公司监事会对黄志华先生所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 珠海港股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到现任 监事会主席黄志华先生递交的书面辞职报告，黄志华先生由于达到法 定退休年龄，申请辞去公司监事会主席及监事职务。辞职生效后，黄 志华先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，黄志华先生 持有公司股份 22,269 股，不存在应当履行而未履行的承诺事 ...

合资合作 - 公司旗下港弘码头拟与潜在合作方开展合资合作，预计不构成重大资产重组和关联交易[1] 公司情况 - 港弘码头注册资本93,916.36万元，公司持有100%股权[2] 财务数据 - 2022年末港弘码头资产总额182,041.22万元，2023年9月末186,914.26万元[4] - 2022年末负债总额93,822.83万元，2023年9月末94,323.87万元[4] - 2022年末应收款项总额1,823.09万元，2023年9月末2,462.71万元[4] - 2022年末净资产88,218.39万元，2023年9月末92,590.40万元[4] - 2022年营业收入14,280.79万元，2023年前三季度15,785.03万元[4] - 2022年营业利润510.24万元，2023年前三季度4,493.91万元[4] - 2022年净利润611.85万元，2023年前三季度4,365.31万元[4] - 2022年经营活动现金流量净额13,307.99万元，2023年前三季度3,866.05万元[4]

一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十 三次会议通知于 2023 年 12 月 27 日以专人、传真及电子邮件方式送 达全体董事。会议于 2024 年 1 月 2 日上午 10：00 以通讯表决方式召 开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-001 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据经营发展的需要，公司持股 95%的常熟兴华港口有限公司及 其持股90%的常熟长江港务有限公司拟分别向中国银行股份有限公司 常熟分行申请中长期固定资产贷款 1.06 亿元和 2.075 亿元，贷款期 限为 10 年，并以其部分土地和房产等作抵押，用于归还其短期借款。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）珠海港环境、社会及管治（ESG）五年战略规划 为进一步践行 ESG 管理理念，推动公司更高质 ...

珠海港股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-095 ①互联网投票系统投票时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：公司会议室(广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号 铭泰城市广场 1 栋 20 层) 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 12 月 25 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事、总裁冯鑫先生。 6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关 ...

股权情况 - 公司持有国际复材97,124,631股，占发行前总股本3.16%[2] - 公司持有国际复材股份占发行后股份总数2.58%[2] 上市信息 - 国际复材2023年12月26日在深交所创业板上市，发行价2.66元/股[2] 股权限制与核算 - 公司持有的国际复材股份12个月内不得转让[2] - 公司将股权指定为特定金融资产，会计核算方法不变[3]

监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1人[8] - 非职工监事任期三年，可连选连任[9] 会议召开 - 监事会定期会议每六个月召开一次，临时会议特定情况发生时十日内召开[17] - 监事提议召开临时会议，秘书处在收到书面提议后三日内发出通知[18] - 召开定期和临时会议分别提前10日和2日通知全体监事[19] 会议通知变更 - 定期会议变更需在原定召开日前二日发书面通知，临时会议需全体与会监事认可[20] 会议举行与决议 - 监事会会议需全体监事三分之二以上出席方可举行[22] - 监事会做出决议须经全体监事过半数通过[22] 资料与预算 - 公司每月定期向监事发送财务报表等资料[13] - 公司编制监事会专门预算，提供经费保障[14] 责任与审议 - 监事需在决议签字担责，致公司损失参与决议监事负赔偿责任，表明异议并记载者可免责[23] - 提案未通过且条件无重大变化，监事会一个月内不应再审议相同提案[24][25] 决议公告与保密 - 董事局秘书按规定办理监事会决议公告，决议披露前相关人员有保密义务[25] 决议落实与通报 - 监事会及其成员督促落实决议，主席在后续会议通报执行情况[25] 会议记录 - 董事局秘书处对现场会议记录，出席监事签名，监事可要求说明性记载[25][26] - 会议记录含届次、时间等内容，通讯会议参照执行[26][27] 会议档案与保存 - 监事会会议档案由董事局秘书保管[27] - 监事会会议资料保存期限十年以上[28] 规则制定与解释 - 本规则由监事会制定报股东大会批准生效，修改亦同[30] - 本规则由监事会解释[31]

2、投资金额：任何时点不超过人民币 8 亿元，在此限额内资金 额度可滚动使用，连续 12 个月累计金额不超过公司最近一期经审计 净资产的 50%。 3、特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风 险等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。 为提高珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效益， 增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作 资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟申请利用自有闲置资金 开展委托理财业务。 一、委托理财情况概述 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-094 珠海港股份有限公司 关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：商业银行、银行理财子公司、证券公司等金融机 构发行的保本型理财产品（含承诺保兑的理财产品等）。 1、委托理财的目的 在不影响正常生产经营的前提下，充分盘活闲置资金、最大限度 1 地提高公司短期自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现 股东利益最大化。 ...

股东大会信息 - 2023年12月9日公告召开第五次临时股东大会通知，21日发布提示性公告[3] - 12月25日下午14:30在珠海召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3][4] 股东出席情况 - 出席股东及代表共8人，代表股份278,240,619股，占总股份30.2523%[6] 提案表决结果 - 提案1 - 4同意278,065,719股，占出席有效表决权股份99.9371%[7][8] 其他情况 - 议案经第十届董事局第五十一次会议审议通过，合法有效[10] - 未对原议案修改，未提临时提案[11]

珠海港股份有限公司 股东大会议事规则 经 2023 年 12 月 25 日召开的 公司2023年第五次临时股东大会审议修订 — 1 — | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 5 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 10 | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第六章 | 监管措施 | 21 | | 第七章 | 附则 | 21 | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司 章程的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事局应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第五条 公司股 ...

外汇衍生品业务计划 - 拟开展业务，保证金和权利金上限1000万美元[2][4] - 任一交易日最高合约价值不超1亿美元[2][4] - 交易期限2024年1月1日至12月31日，额度可循环[5] 业务相关信息 - 交易品种含利率掉期等多种[2][5] - 对手为有资格金融机构[5] - 资金源于银行授信或自有资金[5] 风险与管理 - 交易存在市场等风险[8] - 制定制度控制风险[10] - 按准则核算列报[11]