1、公司董事局就审议本次募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的事项召开了董事局会议,会议的审议程序、表决程序符 合相关法律、法规和公司章程的规定。 2、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金,是公司根据募投项目实际实施情况和公司经营情况做出的合理决 策,有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本,不存在 变相改变募集资金投向,不会对公司的生产经营造成影响,符合公司 和全体股东的利益。 3、本次关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用 的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定,不存在损害股东 特别是中小股东利益的情况。同意公司本次募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的事项。 (此页无正文,专用于独立董事签署《珠海港股份有限公司独立 董事关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意 见》) 珠海港股份有限公司独立董事 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独 立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、 ...

股东大会信息 - 2023年10月14日公告召开第四次临时股东大会通知[4] - 2023年10月24日发布提示性公告[4] - 2023年10月30日下午14:30召开[4] 股东及表决情况 - 9人代表277,817,219股，占总股份30.2062%出席[7] - 议案1.00同意277,809,619股，占99.9973%[8] - 中小股东议案1.00同意2,040,200股，占99.6289%[9]

会议时间 - 2023年第四次临时股东大会现场会议时间为10月30日14:30[3] - 深交所交易系统投票时间为10月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 互联网投票系统投票时间为10月30日9:15 - 15:00[5] 股权登记 - 会议股权登记日为10月24日[6] 会议地点 - 现场会议地点在广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层公司会议室[10] 会议审议 - 会议审议关于拟变更会计师事务所的议案[10] 登记信息 - 登记时间为10月26日9:00－17:00[13] - 登记地点在公司董事局秘书处（广东省珠海市香洲区紫荆路93号铭泰城市广场1栋20层2004）[13] 联系信息 - 会议联系电话为0756 - 3292216、3292248，传真为0756 - 3321889[13]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-075 珠海港股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2023年10月13 日上午10:00召开第十届董事局第四十九次会议，审议通过了《关于 召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年10月30日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年10月30日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninf ...

2、大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计 师事务所")具备证券、期货相关业务审计资格,具备足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力,能满足公司财务审计及内部控制审 计工作的要求。 3、同意公司聘请大华会计师事务所为公司 2023 年度财务审计 机构及内部控制审计机构,本次聘任会计师事务所的审议程序符合相 关法律法规的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。 关于拟变更会计师事务所事项的独立董事意见 作为珠海港股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我 们对公司变更会计师事务所的事项进行了核查和了解,根据《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有 关规定,基于独立判断的立场,就上述事项发表独立董事意见如下: 1、公司《关于拟变更会计师事务所的议案》在提交董事局会议 审议时,经过我们事前认可。 【此页无正文，专用于珠海港股份有限公司独立董事签署《关于 拟变更会计师事务所事项的独立董事意见》】 kp 4/2 2023年10月13日 【此页无正文，专用于珠海港股份有限公司独立董事签署《关于 拟变更会计师事务所事项的独立董事意见》】 2023 年 10月 13 ...

审计相关 - 公司拟聘任大华会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 审计费用合计176万元，财务审计146万，内控审计30万[1]

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2023-073 珠海港股份有限公司 第十届董事局第四十九次会议决议公告 （一）关于拟变更会计师事务所的议案 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续超过十年为公司 提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，需变更会计 师事务所。为满足公司审计工作需要，综合考虑公司自身发展情况， 经邀请招标，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计 176 万元，其中年 度财务审计费用 146 万元，内部控制审计费用 30 万元。具体内容详 见刊登于 2023 年 10 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 1 资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 该事项提交董事局会议审议前，已获审计委员会审议通过，得到 全体独立董事事前认可，独立董事对该事项发表了独立意见。 参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

审计事务变更 - 公司拟将会计师事务所由立信变更为大华[2] - 因立信服务超十年，需按规定变更[12] 大华相关数据 - 2022年末大华合伙人272人，注册会计师1603人，签过证券服务业务审计报告的注会1000人[4] - 2022年度大华收入总额332731.85万元[5] 审计费用 - 公司拟向大华支付审计费用176万元，年度财务审计费用较上年下降7.59%，内控审计费用与去年持平[9] 审议情况 - 2023年10月13日董事局会议审议该议案，8人同意，0人反对，0人弃权[17] - 该事项尚需提交股东大会审议通过后生效[18]

融资券注册 - 公司拟申请注册不超20亿元超短期融资券[1] - 2023年2月15日交易商协会接受20亿元注册[1] 融资券发行 - 23珠海港股SCP006期限58日，代码012383699[2] - 起息日2023年10月11日，兑付日2023年12月08日[2] - 发行总额5亿，利率2.57%，价格100元/百元[2] 承销商 - 簿记管理人、主承销商为杭州银行[2] - 联席主承销商为广发银行[2]

回购计划 - 公司回购资金总额不低于8000万元且不超过1.6亿元，回购价不超8元/股[2] 回购进展 - 截至2023年9月30日，回购A股股份1260万股，占总股本约1.37%[3] - 回购股份最高价5.92元/股，最低价5.38元/股，已用资金7182.1313万元[4] 其他数据 - 首次回购于2022年12月22日，前五个交易日累计成交量8684.5415万股[6] - 每五个交易日最大回购股份数量为2171.1353万股[6]