证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024-02 号 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场召开时间：2024 年 1 月 18 日（星期四）下午 14∶50 时 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 18 日 四川新金路集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示 1.本次股东大会未出现新增、变更或否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 18 日下午 3:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一 期 21 栋 23 层公司大会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—03 号 四川新金路集团股份有限公司 2024 年第一次临时董事局会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时董事局会议通知，于 2024 年 1 月 15 日以专人送达等形式发出，会议于 2024 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以通讯表决的方式 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司第十二届董事局各专门委员 会成员的议案》。 鉴于公司董事局成员发生变动，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《公司董事局战略委员会工作规则》、《公司董事局审 计委员会工作规则》、《公司董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》等规 定，调整了公司第十二届董事局各专门委员会成员组成，具体如下： （一）公司董事局战略委员会 主任委员:刘江东 成员：彭朗、成 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—01 号 四川新金路集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第八次临时董 事局会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决 定于 2024 年 1 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。会议通知已于 2023 年 12 月 30 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次股东大会将采用现场 表决和网络投票相结合的方式，现就本次股东大会有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局 3.会议时间： （1）现场召开时间：2024 年 1 月 18 日（星期四）下午 14∶50 时 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 ...

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事局决定于 2024 年 1 月 18 日，召开公司 2024 年第一次临时 股东大会，股权登记日为 2024 年 1 月 15 日。 证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—75 号 四川新金路集团股份有限公司 2023 年第八次临时董事局会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第八次临 时董事局会议通知，于 2023 年 12 月 26 日以专人送达等形式发出，会议 于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议以通讯表决的方式通过了如 下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司第 十二届董事局非独立董事的议案》。 经公司股东推荐，公司董事局提名和薪酬考核委员会及公司独立董事 审查，公司董事会审议同意补选杨毅先生为公司第十二届董事局非 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023-76 号 四川新金路集团股份有限公司 关于补选公司第十二届董事局非独立董事的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日，召开了公司 2023 年第八次临时董事局会议，审议通过了《关于补选公司 第十二届董事局非独立董事的议案》，为完善公司治理结构，根据《公司法》、 《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，公司董事局提名和薪酬考核委 员会及公司独立董事审查，公司第八次临时董事局会议审议同意补选杨毅先 生为公司第十二届董事局非独立董事后选人（杨毅先生简历附后）。 上述候选人已出具书面承诺同意被提名，任职尚需提交公司股东大会审 议，任期自股东大会选举通过之日起至公司第十二届董事局任期届满时止。 上述候选人当选不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 杨毅先生简历 杨毅，男，汉族，1981 年 2 月生，本科学历，中共党员。历任德阳市委 督查室科员，德阳市委 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—77 号 四川新金路集团股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.召集人：四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局 3.会议时间： 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络 形式的投票平台，截止 2024 年 1 月 15 日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权或参加现场股东大会行使表决权。 同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现 重复表决的以第一次有效投票结果为准。 6.股权登记日：2024 年 1 月 15 日 1 7.出席对象 （1）截止 2024 年 1 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023-74 号 四川新金路集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示 1.本次股东大会未出现新增、变更或否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14∶50 时 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 28 日下午 3:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一 期 21 栋 23 层公司大会议室。 3.会议召开方式：本次股东 ...

四川新金路集团股份有限公司章程 第四条 公司注册名称：四川新金路集团股份有限公司 公司英文名称：SICHUAN XINJINLU GROUP CO.,LTD 1 第五条 公司住所：四川省德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五 洲广场一期 21 栋 22-23 层，邮政编码：618000。 第六条 公司现注册资本为人民币陆亿零玖佰壹拾捌万贰仟贰佰 伍拾肆元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更，在股东 大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司 章程的事项通过一项决议，并说明授权董事局具体办理注册资本的变 更登记手续。 （经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 特制订本章程。 第二条 四川新金路集团股份有限公司（以下简称公司）系依照 《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定 成立的股份有限公司。 公司经德阳市人民政府德市府函（1989）28 号文批准， ...

四川商信律师事务所 关于四川新金路集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 四川新金路集团股份有限公司： 受贵公司之委托，四川商信律师事务所（以下简称"本所"）指派王骏、王 朕重律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）及《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会 规则》和《公司章程》的规定。 二、 关于出席本次股东大会人员的资格 3、在本法律意见书中，本所律师 ...

（经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范四川新金路集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事局议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利 进行，根据国家有关法律、法规和《四川新金路集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事局议事程序，提 高董事局工作效率和科学决策的水平。 第三条 董事局是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事局对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司 总裁在董事局领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董 事局负责并报告工作。 四川新金路集团股份有限公司 董事局议事规则 第七条 董事局由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名，包括一 名会计专业人士方面的独立董事。 第八条 董事由股东大会选举产生，任期三年。任期届满，可以 连选连任。并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经 ...