证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-099 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会 议于 2023 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 10 日 以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经 与会董事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于向控股子公司丽珠生物增资暨关联交易的议案》 为了满足控股子公司珠海市丽珠生物医药科技有限公司（以下简称"丽珠生 物"）研发项目及日常经营活动的资金需求，同意公司使用自有资金人民币 100,000.00 万元向丽珠生物增资（以下简称"本次交易"），其中，206,449,050.00 元计入丽珠生物注册资本金，793,550,950.00 元计入丽珠生物资本公积。 因丽珠生物为公司与控股股东健康 ...

关于向控股子公司珠海市丽珠生物医药科技有限公司（以下简称"丽珠生物"） 增资，是为了满足其研发项目及日常经营活动的资金需求。全体独立董事通过召 开专门会议，对上述拟签署的增资协议进行了事前审查，协议中约定的交易定价 公允，条款公平，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，我们 一致同意将上述议案提交公司董事会审议。 丽珠医药集团股份有限公司 独立董事关于公司第十一届董事会第八次会议审议事项的事前 认可及独立意见 作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的有关规定，我们秉承实事求是、客 观公正的原则，基于独立判断立场，通过召开专门会议，审阅了相关资料，对公 司第十一届董事会第八次会议审议事项进行了事前审查，并发表如下独立意见： 1、关于向控股子公司丽珠生物增资暨关联交易的事前认可意见 2、关于向控股子公司丽珠生物增资暨关联交易的独立意见 本次关联交易是按照"自愿，公平，互惠互利"的原则进行 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-101 丽珠医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会、 2023 年第二次 A 股类别股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间： ①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2023 年 12 月 19 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 19 日下午 3:00； ②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2023 年 12 月 19 日交易 时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 第三次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2023 年 11 月 17 日召开了第 十一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于召开 2023 年第 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-100 丽珠医药集团股份有限公司 关于向控股子公司丽珠生物增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了满足控股子公司珠海市丽珠生物医药科技有限公司（以下简称"丽珠生 物"）研发项目及日常经营活动的资金需求，丽珠医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"丽珠集团"）拟使用自有资金人民币100,000.00万元向丽珠生 物增资（以下简称"本次交易"）。 2023年11月17日，公司与丽珠生物就本次交易签署了《关于珠海市丽珠生物 医药科技有限公司之增资协议》（以下简称"《增资协议》"），根据《增资协 议》约定，公司同意出资人民币100,000.00万元认购丽珠生物新发行的206,449,050 股普通股。 因丽珠生物为公司与控股股东健康元药业集团股份有限公司（截至本公告披 露日，直接、间接持有及控制公司的股权比例为44.77%，以下简称"健康元"） 共同投资的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-101 本次收购不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 基于李琳女士及石剑峰先生均为丽珠试剂的主要股东，根据《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》的规定，石剑峰先生及李琳女士为附属公司层面的关 连人士，本次交易构成关连交易。2023年11月17日，公司召开了第十一届董事会 第八次会议，审议通过了《关于收购控股子公司丽珠试剂部分股权的议案》，因 唐阳刚先生及陶德胜先生为丽珠试剂董事，审议该议案时，均已回避表决。 二、交易对方的基本情况 丽珠医药集团股份有限公司 关于收购控股子公司丽珠试剂部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为了进一步增加对控股子公司的控制权，提高管理决策效率，丽珠医药集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"丽珠集团"）使用自有资金共计人民币6,552.00 万元收购控股子公司珠海丽珠试剂股份有限公司（以下简称"丽珠试剂"）8.00% 股权（以下 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-098 丽珠医药集团股份有限公司 中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开 了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈中长期事业合伙 人持股计划之第三期持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公 司实施中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划并授权公司董事会办理相 关事宜。有关详情请见公司于 2023 年 11 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，现将公司 中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划的实施进展情况公告如下： 截至 2023 年 11 月 15 日，公司已完成中长期事业合伙人持股计划之第三期 持股计划证券账户的开立工 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-097 丽珠医药集团股份有限公司 关于终止筹划控股子公司分拆至创业板上市并申请在新三板挂牌 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽珠集团"）于 2023 年 11 月 10 日召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止筹划控股子公 司分拆至创业板上市的议案》及《关于控股子公司丽珠试剂申请在新三板挂牌的议 案》，董事会同意终止筹划控股子公司珠海丽珠试剂股份有限公司（以下简称"丽 珠试剂"）分拆至深圳证券交易所创业板上市事项（以下简称"分拆上市"），并 同意丽珠试剂申请在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌（以下简称"本次 挂牌"）。上述议案须提交公司股东大会审议。丽珠试剂本次挂牌后，将根据未来 资本市场环境及战略发展需要，择机寻求在北京证券交易所上市。现将相关事项公 告如下： 1、分拆上市概述 一、终止分拆上市的情况概述 2020 年 10 月 23 日，公司召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《 ...

丽珠医药集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第七次会议审议事项的独立意见 作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，我们秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，基于独立判断立 场，对公司第十一届董事会第七次会议审议事项发表如下独立意见： 一、关于终止筹划控股子公司分拆至创业板上市的独立意见 综合考虑资本市场环境变化、公司自身经营情况及未来业务战略定位，统筹 安排业务发展和资本运作规划，经充分沟通与论证，拟终止控股子公司丽珠试剂 分拆至深圳证券交易所创业板上市事项。本次终止符合《公司法》《证券法》等 法律法规及《公司章程》的规定，符合公司与全体股东的利益，终止事项不会对 公司及丽珠试剂的正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东 利益特别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们同意终止筹划控股子公司分拆至创业板上市事项。 1 白 ...

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会 议于 2023 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 6 日 以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经 与会董事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于终止筹划控股子公司分拆至创业板上市的议案》 综合考虑资本市场环境变化、公司自身经营情况及未来业务战略定位，统筹 安排业务发展和资本运作规划，经充分沟通与论证，同意终止控股子公司珠海丽 珠试剂股份有限公司分拆至深圳证券交易所创业板上市事项。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于终止筹划控股子公司分拆至创 业板上市并申请在新三板挂牌的公告》。 审议本议案时，关联董事唐阳刚先生及陶德胜先生均已回避表决。 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-096 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确 ...

证券简称：丽珠集团、丽珠医药 证券代码：000513、01513 丽珠医药集团股份有限公司 中长期事业合伙人持股计划 之 二零二三年十一月 丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股 计划》系丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽珠集团"）据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件、《丽珠 医药集团股份有限公司章程》和《丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人 持股计划（修订稿）》的规定制定。 二、本期持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本期持股计划的情形。 第三期持股计划 丽珠医药集团股份有限公司 三、本期持股计划的参与对象为：在公司任职的董事、高级管理人员、监 事、对考核期业绩 ...