丽珠医药集团股份有限公司 中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"丽珠集团"、"丽珠 医药"或"公司"）中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划（以下简称"本 期持股计划"、"本计划"）的实施，丽珠集团根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）以及其他法律、法规、 规范性文件、《丽珠医药集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划（修订稿）》（以下简 称"《持股计划》"）的规定，特制定本管理办法。 第二章 本计划的制定 第二条 本计划的目的 在日益激烈的市场竞争和日益复杂的经济发展环境的背景下，企业的经营管 理和战略发展，核心是组织再造与企业创新。为实现丽珠集团再次实现跨越式发 展，成为国内一流 ...

证券简称：丽珠集团、丽珠医药 证券代码：000513、01513 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 丽珠医药集团股份有限公司 中长期事业合伙人持股计划 之 第三期持股计划 摘要 丽珠医药集团股份有限公司 二零二三年十一月 丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划摘要 一、《丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股 计划》系丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽珠集团"）据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件、《丽珠 医药集团股份有限公司章程》和《丽珠医药集团股份有限公司中长期事业合伙人 持股计划（修订稿）》的规定制定。 二、本期持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本期持股计划的情形。 三、本期持股计划的参与对象为：在公司任职的董事、高级管理人员、监事、 对 ...

广东德赛律师事务所 关于丽珠医药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：丽珠医药集团股份有限公司 受丽珠医药集团股份有限公司(下称"公司")之委托，广东德赛律师事务所 (下称"本所")指派王先东、谢翔律师(下称"本律师")，就公司 2023 年第二 次临时股东大会(下称"本次股东大会")的召集、召开程序、出席会议人员资格、 股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问题出具法律意见。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《规则》) 及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、条例、规则的规定及《公 司章程》出具。 为出具本法律意见书之目的，本律师依照现行、有效的中国法律、法规及中 国证券监督管理委员会(下称"中国证监会")相关条例、规则的要求和规定，对 公司提供的与上述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时， 本律师还查阅了本律师认为出具本法律意见书所需查阅、验证的相关法律文件及 其他文件、资料和证明，并就有关事项向公司及有关人员予以询问并进行了必要 的讨论 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2023 年 10 月 12 日召开了第十 一届董事会第四次会议，审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 议案》。 3、股东大会的主持人：副董事长陶德胜先生。 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-095 丽珠医药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2023 年第二次临时股东大会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往 股东大会已通过的决议。 一、会议的召集、召开和出席情况 1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 二次临时股东大会。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）下午 2:00； （2）网络投票时间： ①通过互联网投票系统进行网络 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-094 丽珠医药集团股份有限公司 关于为下属附属公司提供担保的月度进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●2023 年 10 月，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽珠 集团"）与中国民生银行股份有限公司珠海分行（以下简称"民生银行"）签署了 《最高额保证合同》，珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称"丽珠单抗"）， 担保期限为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债 务履行期限届满日后三年止，上述协议的担保金额为人民币 60,000.00 万元。公 司与中国建设银行股份有限公司福州城南支行（以下简称"建设银行"）签署了 《最高额保证合同》，被担保人为丽珠集团福州福兴医药有限公司，担保期限为 自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限 届满日后三年止，担保协议的担保金额为人民币 20,000.00 万元。 ●截至 2023 年 10 月 31 日，公司对控股附属公司的担保总余额为 27 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和行业策略会 [1] - 活动参与人员包括副总裁、董事会秘书杨亮等 [1] - 活动时间为10月31日至11月3日多个时段 [1] - 活动地点为本公司办公室、成都和长沙策略会会场 [1] - 活动形式为线上接入和策略会现场参会 [1] 前三季度经营业绩 - 营业收入96.55亿元，同比增长1.76% [1] - 归母净利润16.02亿元，同比增长6.29% [1] - 扣非归母净利润15.76亿元，同比增长4.41% [1] 各板块业务情况 化学制剂 - 收入51.53亿元，同比下降4.71% [1] - 消化道产品收入22.79亿元，同比下降12.93% [1] - 促性激素产品收入21.88亿元，同比增长4.94% [1] - 精神产品收入4.30亿元，同比增长7.60% [1] - 抗感染产品收入2.43亿元，同比下降18.57% [1] 原料药和中间体 - 收入25.87亿元，同比增长3.55% [2] 中药制剂 - 收入12.47亿元，同比增长50.17% [2] 生物制品 - 收入1.13亿元，同比下降31.09% [2] 诊断试剂及设备 - 收入4.68亿元，同比下降6.88% [2] 研发进展 已获批上市 - 托珠单抗注射液、注射用醋酸曲普瑞林微球、布南色林片、注射用艾普拉唑钠新适应症 [1][2] 上市许可申请获受理 - 注射用阿立哌唑微球、注射用醋酸曲普瑞林微球新适应症 [2] 获得药物临床试验批件 - 艾拉戈利钠片、重组新型冠状病毒融合蛋白二价疫苗 [2] 临床试验进展 - 司美格鲁肽注射液III期临床试验完成入组 [2] - 重组抗人IL - 17A/F人源化单克隆抗体注射液进入Ⅲ期临床 [2] 重点产品相关问题解答 艾普拉唑 - 片剂受集采影响大，后续加强医院覆盖以量补价，拓展核心科室 [2][3] - 针剂前三季度稳定增长，加强重点科室布局提高市占率，目前片剂、针剂在级别医院覆盖率不足40% [3] 司美格鲁肽 - 糖尿病适应症完成III期临床入组，预计明年1季度拿报告并报产，采用生物发酵法 [3] - 减重适应症预计12月递交临床IND申请，产能拟按2000 - 4000万剂储备 [3] 阿立哌唑微球 - 已报产，全球销售峰值超80亿美元，2021年国内口服市场约10.6亿人民币，竞争格局温和 [4] 亮丙瑞林微球 - 受广东集采影响价格降但销量增，收入个位数增长 [4] 促性激素 - 促卵泡素等受年初新冠和三季度整治影响，营收降幅逐季收窄，新上市产品是盈利增长点，全年有望稳定增长 [4] IL - 17A/F（LZM012） - II期临床显示安全性好、起效快、疗效优、维持时间长，银屑病适应症开展与司库奇尤头对头III期临床，强直适应症III期临床已启动 [5] 参芪扶正注射液 - 有助于新冠阳康恢复等，一季度销售回升，基层医疗机构增长好 [6] 抗病毒颗粒 - 预防新冠、流感效果好，上半年销售增长加快 [6] 公司其他情况 BD进展及规划 - 引入P - CAB产品、凝血酶抑制剂、PDE4，战略集中在消化道、生殖、精神神经等领域，关注临床II、III期产品 [6][7] 原料药板块 - 定位于高端特色原料药，前三季度小幅增长，全年有望维持，价格将保持相对稳定，有多个产品在研 [7] 股东回报 - 2019年推出《未来三年股东回报规划》，过去4年每年现金分红超可供分配净利润80%，近十年累计分红约75亿元 [8] - 过去一年实施A股股份回购，截至10月25日，累计使用约4.02亿元回购约1,161万股 [8]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 参与人员包括参加深交所活动的投资者、丽珠集团副总裁兼董事会秘书杨亮 [1] - 时间为10月31日15:00 - 17:00 [1] - 地点在深交所大楼及互动易平台 [1] - 形式是线下集中路演及线上图文直播 [1] 业绩情况 - 2023年前三季度，公司营业收入96.55亿元，同比增长1.76%；归母净利润16.02亿元，同比增长6.29%；扣非归母净利润15.76亿元，同比增长4.41% [1] - 化学制剂产品收入51.53亿元，同比下降4.71%，其中消化道产品收入22.79亿元，同比下降12.93%；促性激素产品收入21.88亿元，同比增长4.94%；精神产品收入4.30亿元，同比增长7.60%；抗感染产品收入2.43亿元，同比下降18.57% [1] - 原料药和中间体产品收入25.87亿元，同比增长3.55% [1] - 中药制剂产品收入12.47亿元，同比增长50.17% [1] - 生物制品收入1.13亿元，同比下降31.09% [1] - 诊断试剂及设备产品收入4.68亿元，同比下降6.88% [1] 研发进展 - 半年报披露托珠单抗注射液、注射用醋酸曲普瑞林微球获批上市；注射用艾普拉唑钠新适应症获批上市；司美格鲁肽注射液III期临床试验完成入组；重组抗人IL - 17A/F人源化单克隆抗体注射液进入Ⅲ期临床 [2] - 第三季度，布南色林片获批上市；注射用阿立哌唑微球上市许可申请获受理；注射用醋酸曲普瑞林微球新适应症上市许可申请获受理；艾拉戈利钠片以及重组新型冠状病毒融合蛋白二价疫苗获得药物临床试验批件 [2] BD布局 - 引进磷酸二酯酶4（PDE4）抑制剂，加强精神领域优势布局 [2] - 引进凝血酶抑制剂，拓宽治疗领域全新布局 [2] 未来规划 - 持续完善内控合规体系建设，实现健康化、规范化、高质量发展 [2] - 产品研发聚焦医药创新，以创新药和高壁垒复杂制剂为重点，提升研发效率，加快BD方向布局 [2] - 深入中医药板块布局，针对创新药和经典名方提升研发力度 [2] - 加大品种海外注册力度，加速国际化进程 [2] 股东回报 - 2019年制定《未来三年股东回报规划》，每年以现金方式分配的利润不少于当年度可供分配利润的80% [3] - 过去4年每年将当年度可供分配净利润的80%以上现金分红（含回购用于股份注销所使用回购资金） [3] - 近十年累计现金分红约75亿元 [3] - 2022年6月1日入选中国上市公司协会发布的A股上市公司现金分红两大榜单 [3] - 过去一年实施A股股份回购，截至10月25日，累计使用约4.02亿元回购约1,161万股 [3] 信息披露说明 - 本次调研活动未透露任何未公开重大信息 [3]

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-091 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 25 日 以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经 与会董事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》 1、本次建议授予董事会回购公司 H 股的一般授权详情如下： (a)在下文(b)、(c)及(d)段之规限下，提请股东大会及类别股东会以特别决议 的方式批准董事会及其授权人可于相关期间（定义见下文(e)段）内按照中华人民 共和国政府或证券监管机构、联交所或任何其他政府或监管机构之所有适用法律、 法规及规例及/或规定，行使本公司全部权力在联交所回购已发行部 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-092 丽珠医药集团股份有限公司 关于回购公司部分 A 股股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，有关回购股份方案重点 内容如下： 回购总金额：不低于人民币40,000万元（含），不超过人民币60,000万元（含）。 回购价格：不超过人民币38元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回 购的股份数量为准。 3、本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会 影响公司的上市地位。 为促进公司稳定发展，有效维护广大股东利益，公司拟使用自有资金以集中 竞价方式回购部分 A 股股份，本次回购的股份将全部予以注销减少注册资本。 公司已于 2023 年 10 月 30 日召开了公司第十一届董事会第六次会议，审议通过 了《关于回购公司部分 A 股股份方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现就有关详情公告如下： ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-093 丽珠医药集团股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划预留授予相关事项的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、2022 年 10 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第 二次 A 股类别股东会及 2022 年第二次 H 股类别股东会，审议通过了《关于公司 <2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董 事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司披露《关于 2022 年 股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票的自查报 告》《2022 年股票期权激励计划（修订稿）》。 6、2022 年 11 月 7 日，公司第十届董事会第三十九次会议召开，审议通过 了《关于调整 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量 的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划 ...