会议情况 - 2024年4月26日召开第十二届董事会2024年第一次独立董事专门会议，2名独立董事实到[1] 审议事项 - 审议通过《2023年度财务决算报告》等多项报告及预案[1][2][3][4][5][6][7]

业绩与运营 - 报告期内公司实施现金分红约10.19亿元[20] - 2023年公司共披露临时公告45件，定期报告4件[21] - 2023年公司接听投资者咨询电话约919个，回复互动易提问47个[22] - 报告期内公司共召开股东大会4次[18] - 2023年公司信息披露考评被评定为B级[21] - 2023年荣安在6个城市完成超20000户交付[114] 荣誉与排名 - 2023年2月公司获浙江省房协2022年度社会工作突出贡献奖[16] - 2023年上半年云林语刻目项目获十大交付力作品[16] - 2023年8月公司位列2023中国房企综合实力TOP100[16] - 2023年12月公司位列2023中国房企超级产品力TOP100[17] 员工情况 - 公司员工平均司龄5.3年[26] - 2023年总部层面培训围绕三大方向开展[30] - 2023年荣安大讲堂342人参训[32] - 荣安云学堂升级到2.0，开通学习账号527个，学习率100%[32] - 荣安云学堂人均学时244小时/人，人均学分311分/人，累计上传知识3127份[32] - 公司实行每日8小时、每周40小时工作制[42] - 公司薪酬实行绩效薪酬体系[44] - 公司为员工提供早餐奶、5元晚餐等福利[44] 研发与创新 - 每年研发投入逾千万元，四年完成课题120余项，获专利25个[54][57] - ALC内隔墙板多项指标优于国家标准[60] - 低碳瓷砖胶碳排放大幅降低[64] - 2023年部分在建项目采用钢结构装配式住宅标准[48] - 公司自2021年开始大规模采用ALC内隔墙板[52] - 2023年公司参与海绵体建设，有径流和污染物去除指标[66] - 公司形成“884工程匠心体系”[47] - 公司完善及修正标准设计文件，升级产品适配标准[46] - 公司研发低碳瓷砖胶等多种材料[51] 产品特色 - 温州江河拥翠入户大堂挑高约5.7米，面宽约22.2米[78] - 台州山海府建面约99㎡户型得房率82%[85] - 台州山海府建面约99㎡户型有多项尺寸优势[85] - 义乌棠樾府建面约99㎡设计LDKB一体化阔厅[87] - 荣安望庄奢享独立卫生间采用特定尺寸仿石材砖[89] - 荣安主卧搭配独立衣帽间，有收纳细分[91] - 荣安打造步入式储物空间，分区收纳[90] - 荣安引入手机蓝牙乘梯等智能功能[98][99][100] - 荣安魔镜能提供资讯及生活安排[100] - 荣安签约后定期向客户播报工程进度[103] 工程质量 - 公司执行多项工程质量检查制度[131][135] - 公司对项目实行检查监管和考核措施[136] - 公司把控外立面、景观品质，提高部分指标[138] - 公司加强工程人员培训[140] - 子公司施工采用盘扣架工艺，稳定强度提高[142][143] - 公司执行“样板先行”方针，落实成品保护责任制[143] - 富水试验蓄水不低于24小时[144] 社会责任 - 公司强调依法纳税[145] - 公司公益事业投入超两亿元，覆盖超100万人[146] - 2021年公司签订村民安置房代建协议[147] - 儿童医疗救助基金救助患儿，2023年追加投入50万[152] - 荣安杯少儿艺术展已连续举办17年[150] - 2023年“小鲨鱼计划”在小区开展[154] - 2023年公司参与公益支教项目[156] 未来展望 - 2024年公司贯彻调控政策，优化布局，提高资产质量[161] - 2024年公司以客户为中心，提升品质，建立反馈机制[162] - 2024年公司加大绿色建筑和节能技术研发应用[163] - 2024年公司视人才为第一资源[164] - 2024年公司继续参与公益事业，加强合作[165]

监事会会议 - 2023年监事会召开三次会议[2] - 各次会议审议多项报告、议案及选举事项[2][3] 合规情况 - 报告期内公司无违法违规现象[4] - 关联交易决策程序合规，作价公允[5] 财务相关 - 公司计提资产减值符合实际情况[5] - 报告期内无发行股份募集资金情况[5]

董事会会议出席情况 - 2023年度应参加董事会4次，现场出席1次，通讯参加3次，委托和缺席均为0次，列席股东大会2次[2] 独立意见发表 - 2023年1月19日对发行债务融资工具事项发表独立意见[3] - 2023年4月27日对2022年度多项议案发表独立意见[4] - 2023年6月12日对续聘事务所和换届选举议案发表独立意见[4] - 2023年6月30日对聘任高管议案发表独立意见[4] - 2023年8月25日对关联方资金占用及担保情况发表独立意见[4] 委员会审议 - 2023年4月27日提名委员会审议通过2022年度履职报告[5] - 2023年6月9日提名委员会审议通过提名董事候选人议案[5] - 2023年4月27日薪酬与考核委员会审议通过高管薪酬安排议案[5] - 2023年4月27日审计委员会审议通过2022年度履职报告等议案[7]

业绩审计 - 天衡会计师事务所审计荣安地产2023年财务报表并出具标准审计报告[2] 资金往来 - 康锦置业期初往来资金74,793.3元，年度往来累计金额1,093,357.9元，偿还累计发生金额61,942.36元[7] - 旭美企业管理咨询期初往来资金35,800.4元，期末往来资金135,800.4元[7] - 荣安置业期初往来资金30,704.53元，年度往来累计金额414,945.56元，期末往来资金256,782元[7] - 海荣安置业期初往来资金2,747.55元，年度往来累计金额30,605元，期末往来资金31,929.55元[7] - 州康容置业（其一）期初往来资金89,612.59元，年度往来累计金额89,607元，期末往来资金5.79元[7] - 州康容置业（其二）期初往来资金89,000.26元，年度往来累计金额11,999.91元，期末往来资金77,000.35元[7] - 荣友置业期初往来资金87,551.22元，年度往来累计金额50,158元，期末往来资金51,481元[7] - 兴纪异置业期初往来资金84,532.75元，年度往来累计金额49,897元，期末往来资金35,001.95元[7] - 2023年期初往来资金余额有7417132.55、18071等不同数值[9] - 2023年度往来资金利息有1.495.00、136439等不同数值[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）有7640.00、54511等不同数值[9] - 2023年度偿还累计发生金额有10987、8062等不同数值[9] - 博苑建设有限公司2023年期初往来资金余额为8312.77，年度往来累计发生金额（不含利息）为2575.00，期末往来金额为31459[9] - 兴嘉荣留业有限公司等2023年期初往来资金余额为5198.20，年度往来累计发生金额（不含利息）为2232.00，期末往来金额为7332[9] - 发旭洋企业管理有限公司2023年期初往来资金余额为5197.52，年度往来累计发生金额（不含利息）为7.50，期末往来金额为5205[9] - 嘉祥企业管理有限公司2023年期初往来资金余额为2989.60，年度往来累计发生金额（不含利息）为14497.00，偿还累计发生金额为17486.60[9] - 荣美置业有限公司2023年期初往来资金余额为95615.00，偿还累计发生金额为98531.73[9] - 安萊和置业有限公司2023年期初往来资金余额为637.76，年度往来累计发生金额（不含利息）为6.61，偿还累计发生金额为463.01[9] - 子公司往来资金2023年期初余额为965,742[11] - 子公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为823,316.09[11] - 部分子公司如容和企业管理咨询有限，2023年期初往来资金为981.54，偿还累计发生金额为981.54[11] - 部分子公司如发嘉越企业管理咨询有限，2023年期初往来资金为901.654，期末往来资金为034.232[11] - 部分子公司如波康南置业有限公，2023年期初往来资金为7,285.23，偿还累计发生金额为251.005[11] - 部分子公司如工荣苑建设有限公，2023年度往来累计发生金额（不含利息）为115,745.00，偿还累计发生金额为38,198.35[11] - 部分子公司如皮康迪贸易有限公，2023年期初往来资金为943.38，期末往来资金为23,451.851.4[11] - 部分子公司如胡荣异置业有限公司，2023年期初往来资金为451.23，期末往来资金为450.11[11] - 部分子公司如州凯巍企业服务有限公，2023年期初往来资金为0.10，期末往来资金为0.10[11] 监管金额 - 监管相关金额为1025万元整[17]

人员与业务数据 - 截至2023年末天衡所拥有合伙人85人，执业注册会计师419人[1] - 2023年度天衡所业务收入总额61472.84万元[2] 审计业务情况 - 2022年度天衡所A股上市公司年报审计客户90家，收费8123.04万元[2] - 2022年度“新三板”公司年报审计107家，收费1688.21万元[2] 审计相关会议 - 2023年多次会议审议通过续聘天衡所担任2023年度审计机构[4][6] - 2024年多场会议沟通审计工作、探讨初审意见等[7] 审计结果与评价 - 天衡所对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 董事会审计委员会认为天衡所2023年度审计工作客观规范[8]

董事会会议出席情况 - 2023年度应参加董事会6次，现场出席3次，通讯参加3次，委托和缺席均为0次，列席股东大会3次[2] 独立意见发表情况 - 2023年1月19日对发行债务融资工具事项发表独立意见[3] - 2023年4月27日对多项议案发表意见并说明关联方资金占用及担保情况[4] - 2023年6月12日对续聘事务所和换届选举议案发表意见[4] - 2023年6月30日对聘任高管议案发表意见[4] - 2023年8月25日说明半年度关联方资金占用及担保情况并发表意见[4] 委员会会议审议情况 - 2023年4月27日审计委员会第一次会议审议通过多项报告及议案[7] - 2023年6月9日审计委员会第二次会议审议通过续聘事务所议案[7] - 2023年4月27日提名委员会第一次会议审议通过履职情况报告[8] - 2023年6月9日提名委员会第二次会议审议通过提名董事候选人议案[8]

业绩总结 - 2023年度合并净利润357,492,283.44元[2] - 母公司2023年净利润1,881,207,696.79元[2] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取盈余公积188,120,769.68元[2] - 以总股本为基数每10股派3.2元（含税）[3] - 2024年4月26日审议通过分配预案[7]

会议安排 - 荣安地产第十二届董事会第四次会议4月16日发通知，4月26日召开[2] - 会议审议通过召开2023年度股东大会的议案[15] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案6票同意通过，部分需提交2023年度股东大会审议[4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][15] - 《2023年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》4票同意通过，王丛玮、蓝冬海回避表决[8][9] - 《公司董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》4票同意通过，杨华军、闫国庆回避表决[10] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》4票同意通过，王久芳、王丛玮回避表决[13] 审议通过事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》，详见巨潮资讯网公告[10] - 审议通过《关于2024年度对外担保预计情况的议案》，需提交股东大会审议[12][13] - 审议通过《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》，需提交股东大会审议[13] - 审议通过《关于修订<公司章程>》等多项制度议案，部分需提交股东大会审议[13][14][15]

担保计划 - 2024年度拟对不同资产负债率控股子公司分别提供不超40亿及20亿担保[4] 天苑建设业绩 - 2023年营收8.99亿，净利润 -7698.44万；2024年1 - 3月营收3.01亿，净利润3553.42万[12] - 2023年底资产26.17亿，负债25.44亿；2024年3月底资产25.71亿，负债24.62亿[12] 博苑建设业绩 - 2023年营收5.69亿，净利润 -2754.10万；2024年1 - 3月营收9049.93万，净利润 -3590.60万[17] - 2023年底资产19.90亿，负债19.62亿；2024年3月底资产14.72亿，负债14.80亿[17] 对外担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总余额42.52亿，占最近一期经审计净资产49.63%[20]