广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广州市红棉智汇科创股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事邢益强、邢良文、吴振强的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邢益强、邢良文、吴振强的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 二〇二三年度财务报表审计报告 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 一、审计报告 二、财务报表 1． 2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2. 2023年度合并利润表及母公司利润表 3． 2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 2023 年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表 4 . 5. 2023年度财务报表附注 东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) ONG ZHONGZHIXIN CERTIFIED PUBL t天河区珠江车路11号高德雪地秋广场F Autiumn F GT 2 no Fast Road Tianh 审 计 报 告 报告文号:中职信审字(2024)第 0774 号 广州市红棉智汇科创股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州市红棉智汇科创股份有限公司(以下简称红棉公司)财务报 表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监 事会的监督职能，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风 险监控等方面发挥了积极的作用，促进了公司持续、健康发展。现将 2023 年度 监事会工作情况汇报如下： 一、高度关注公司 2023 年度重要事项的进展 1、报告期内，公司按照重整计划对部分债权人进行了清偿，监事会督促公 司与管理人积极沟通，履行债权清偿所必要的程序，全力保障债权人合法权益。 截至 2023 年末，部分依法申报并经广州市中级人民法院裁定确认的普通债权已 按重整计划的约定获得了清偿。 2、报告期内，公司完成了向广州轻工工贸集团有限公司（以下简称"轻工 集团"）非公开发行股票募资 6 亿元的资本运作，在此期间，监事会督促公司积 极开展相关工作，争取非公开发行早日落地。2023 年 3 月，公司完成了本次非 公开发行 A 股股票工作。 3、报告期内，公司完成了与轻工集团之间的重大资产置换，不再经营日化 业务，广州新仕诚企业发展股 ...

广州市红棉智汇科创股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，出席公司董 事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，谨慎、勤勉、忠实地履行独立董事的职 责，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。自 2023 年 4 月 3 日公司召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董事及董 事会各专门委员会相关职务。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 谢岷，公司原独立董事。男，1965 年出生，中国注册会计师协会资深会员，中国注 册会计师，中国注册税务师，高级会计师，硕士研究生，中共党员。现任立信会计师事务 所（特殊普通合伙）广东分所合伙人、党总支部书记。曾任公司第十届董事会独立董事 （已于 2023 年 4 月 3 日 ...

广州市红棉智汇科创股份公司 （四）有效监控原则：董事会对授权事项的执行情况进行监督检查，保障对授 权权限执行的有效监控。 第三条 董事会在坚持授权与责任匹配原则的前提下，结合有关职责定位，根据 公司经营决策的实际需要，可将部分职权授予总经理等授权对象行使。 （经本公司2024年4月1日董事会审议批准建立） 第一章 总则 第四条 董事会对授权对象的授权应当遵循下列原则： 第一条 为进一步加强广州市红棉智汇科创股份公司（以下简称"公司"）董事 会及管理层建设规范，进一步完善公司科学规范的决策机制，提高经营决策效 率，增强公司改革发展活力，规范董事会及管理层的职责和行使职权的具体程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、《广州市红棉智汇科创 股份公司公司章程》（以下简称"公司章程"）《广州市红棉智汇科创股份公司 董事会议事规则》等有关规定，结合公司实际，特制定本办法。 （一）审慎授权原则：授权应当坚持合法合规，权责对等的原则，优先考虑风 险防范目标的要求，从严控制； （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大会对董事会授权范围 ...

关于广州市红棉智汇科创股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的 专项审核报告 中职信审专字(2024)第 0450 号 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广州市红棉智汇科创股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 （此页无正文） 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中职信审专字(2024)第 0450 号 广州市红棉智汇科创股份有限公司全体股东： 我们接受广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"红棉公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了红棉公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和财务报表附注，并于 2024 年 4 月 1 日出具了中职 信审字(2024)第 0774 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 ...

一、2023 年度利润分配预案 经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报 告》确认，2023 年末，公司资产总额为 32.16 亿元，较年初减少了 5.76%；归属于 母公司股东权益为 14.01 亿元；报告期内，公司营业收入为 26.29 亿元，比去年同期 减少了 0.29%；归属于母公司股东的净利润为 0.75 亿元，归属于母公司股东的扣除 非经常性损益的净利润为 0.42 亿元。 公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－016 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交公司 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－019 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于子公司继续开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避和减少因原材料价格波动带来的经营风险，保证产品成本的相对 稳定，降低对正常生产经营的影响。广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司广州华糖食品有限公司（以下简称"华糖食品"）拟投 入的保证金金额不超过人民币 3,000 万元，继续开展与生产经营相关产品的套期 保值业务，投资种类限于与华糖食品生产经营相关的期货品种。 2、公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第十一届董事会第五次会议和第十一届 监事会第四次会议，会议审议通过了公司《关于子公司继续开展期货套期保值业 务的议案》，相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 3、特别风险提示：在投资过程中存在价格波动风险、资金风险、内部控制 风险和技术风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第十一届董事会第五次会议和第十一届监事 会第四 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024-020 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，现将广州市红棉智汇科创股份有限公司 （以下简称"红棉股份"或"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市浪奇实业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2023]52 号）核准，2023 年 3 月公司于深圳证券 交易所非公开发行普通股股票 223,048,327 股，发行价格 2.69 元/股，募集资金总 额为 599,999,999.63 元，扣除发行发生的发行费用（不含增值税）人民币 7,354,847.71 元，实际募集资金净额为 592,64 ...

（二）投资者保护能力 一、年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1. 机构名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 2. 成立日期：2020 年 6 月 28 日 3. 组织形式：特殊普通合伙企业 4. 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 1001 室（自编 01-04、06 单元） 广州市红棉智汇科创股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和《公司章程》 的要求，广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 5. 首席合伙人：聂铁良 2. 2023 年 12 月 12 日，公司召开了第十一届董事会审计委员会 2023 年第三次 会议，审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东中职信会 ...