会议安排 - 2024年11月18日召开第十一届董事会第十次会议，审议召开2024年第四次临时股东大会议案[7] - 2024年11月19日公告召开股东大会通知及提案内容[7] - 2024年12月6日14时30分股东大会现场召开，当天网络投票[8] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表464人，代表股份646,468,402股，占总股本35.2209%[14] - 现场出席3人，代表股份538,178,390股，占总股份29.3210%[14] - 网络投票461人，代表股份108,290,012股，占总股份5.8999%[15] - 中小股东和代表463人，代表股份136,160,095股，占总股份7.4183%[16] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》获通过，同意641,590,493股，占出席有效表决权股份99.2455％[22][24] - 中小股东同意131,282,186股，占出席中小股东有效表决权股份96.4175％[23]

公司概况 - 证券代码：000523，证券简称：红棉股份 [1] - 投资者关系活动类别：特定对象调研 [2] - 参与单位及人员：长江证券：徐爽 [2] - 时间：2024年12月3日 [2] - 地点：公司会议室 [2] - 上市公司接待人员：副总经理、董事会秘书兼总法律顾问程默，证券事务代表刘垚，证券事务主管叶思欣 [2] 收购进展 - 公司拟通过现金方式购买广州轻工工贸集团有限公司全资子公司鹰金钱100%股权，不构成重大资产重组 [2] - 公司将按照股权收购事项履行相关审议程序，并依据交易进展情况及时履行信息披露义务 [2] 食品饮料板块 - 主打产品：调味糖系列“红棉”及国内菠萝果味饮料始创品牌“广氏” [2] - 2024年以“广氏”90周年为契机，推出90周年限定款菠萝啤并举办庆典活动，提升品牌知名度 [3] - 销售渠道：线上销售（电商平台、生鲜电商、社区电商、卖场到家业务）及线下销售（经销商模式、优质便利系统直营模式） [3] - 出口情况：广氏菠萝啤果味饮料已出口至香港、澳门地区及美国、澳洲、加拿大等国家 [3] - 生产模式：自主生产，2024年上半年糖制品生产量为12.21万吨，较去年同期增长6.29% [3] 文化创意产业园区 - 业务规模：子公司新仕诚公司运营T.I.T创意园、T.I.T文创园、T.I.T智慧园、T.I.T双鱼数字文体产业园等 [3] - 核心竞争力：园区具有品牌优势及区位优势，客户保持稳定 [3] - 2024年新仕诚公司获颁2023国企管理创新成果二等奖，T.I.T创意园获颁首批广州首发空间 [4]

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－055 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十次会议的通知，并于 2024 年 11 月 18 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其 中刘勇董事、磨莉董事和吴振强独立董事以通讯方式出席），占应到董事人数的 100％，本次会议由郑坚雄董事长主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。 会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决 的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 2、第十一届董事会审计委员会 2024 年第八次会议决议。 此议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于续聘会计师事务 ...

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－056 广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师事 务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 11 月 18 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中职信"）为公司 2024 年度审计机构，本次聘任会计师事务 所事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 6 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 1001 室（自编 01-04、06 单元） 首席合伙人：聂铁良 截止 ...

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月6日14:30召开[1] - 网络投票时间为12月6日9:15 - 15:00[1][15][16] 股权与登记 - 会议股权登记日为2024年12月2日[3] - 股东登记时间为2024年12月4日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 审议议案 - 审议总议案和《关于续聘会计师事务所的议案》[3][4] - 普通决议事项需经出席股东所持表决权过半数通过[3][4] 投票相关 - 网络投票代码为360523，投票简称为红棉投票[14] - 互联网投票需办理身份认证[16] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[19]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购轻工集团全资子公司鹰金钱100%股权[3] - 收购事项不构成重大资产重组[2] 业绩总结 - 2023年末经审计净资产较2022年末有较大幅度提升[4] 其他新策略 - 尽职调查等工作正有序推进，交易方案在磋商，未签正式文件[4] - 交易履行审议程序并披露信息，能否达成存在不确定性[5][6]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为472,140,274.35元，同比下降30.89%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为24,088,894.80元，同比增长268.65%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为1,583,815,279.76元，同比下降25.62%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为61,594,427.99元，同比增长201.80%[2] - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-35,713,301.65元，同比下降107.32%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0131元，同比增长263.89%[2] - 公司2024年年初至报告期末基本每股收益为0.0336元，同比增长194.74%[2] - 公司2024年第三季度末总资产为3,457,834,228.15元，同比增长7.53%[2] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,470,299,631.04元，同比增长4.94%[2] - 公司2024年第三季度非经常性损益项目合计为-377,476.59元[4] - 公司2024年第三季度营业总收入为1,583,815,279.76元，同比下降25.62%[15] - 公司2024年第三季度营业总成本为1,497,272,354.89元，同比下降27.76%[15] - 公司2024年第三季度净利润为83,810,687.30元，同比增长136.82%[15] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,893,782,022.07元，同比增长12.59%[13] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为1,564,052,206.08元，同比增长1.97%[13] - 公司2024年第三季度流动负债合计为596,233,963.67元，同比增长40.15%[13] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为1,213,671,217.00元，同比下降1.45%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,470,299,631.04元，同比增长4.94%[14] - 公司2024年第三季度研发费用为3,353,370.16元，同比下降83.32%[15] - 公司2024年第三季度资产总计为3,457,834,228.15元，同比增长7.53%[13] - 持续经营净利润为83,810,687.30元，同比增长136.83%[1] - 归属于母公司股东的净利润为61,594,427.99元，同比增长201.80%[1] - 基本每股收益为0.0336元，同比增长194.74%[1] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,918,333,479.87元，同比下降15.96%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-35,713,301.65元，同比下降107.31%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-51,952,867.65元，同比下降274.68%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为57,698,068.75元，同比下降78.39%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-29,968,100.55元，同比下降103.82%[18] - 期末现金及现金等价物余额为1,050,525,482.62元，同比下降7.43%[18] 资产负债变动 - 应收票据减少35.26%至2,933,012.92元，主要由于报告期内收取的银行承兑汇票减少[5] - 应收款项融资增加1242.76%至13,535,310.00元，主要由于报告期内增加收取部分优质客户大型银行承兑汇票[5] - 预付款项增加826.70%至215,310,250.37元，主要由于报告期内按采购合同约定支付的采购预付款[5] - 短期借款增加664.53%至153,975,600.00元，主要由于报告期内增加银行贷款[5] - 合同负债增加97.79%至43,951,771.64元，主要由于报告期内优化业务模式，拓展预收货款业务[5] - 支付的各项税费增加298.54%至150,518,175.23元，主要由于报告期内支付采购原糖产生的关税[6] - 收回投资收到的现金增加322.12%至73,428,289.87元，主要由于报告期内收到赎回存款产品的现金[6] - 取得借款收到的现金增加197.06%至197,975,600.00元，主要由于报告期内增加银行贷款[6] - 收到其他与筹资活动有关的现金增加1055.26%至155,860,000.00元，主要由于报告期内收到退回的保函及锁汇保证金[6] - 截至报告期末，公司货币资金为1,073,186,211.76元，较期初减少111,935,605.43元[12] - 公司应收账款为226,069,443.94元，较期初减少11,168,337.52元[12] - 公司预付款项为215,310,250.37元，较期初增加192,076,065.31元[12] 股东及股权变动 - 广州轻工工贸集团有限公司持股比例为27.80%，持股数量为510,308,307股[7] - 公司控股股东广州轻工工贸集团有限公司在2024年2月20日至8月19日期间通过集中竞价交易方式累计增持公司股份4,187.51万股，占公司总股本的2.28%，增持金额为12,179.21万元[11] - 公司计划通过现金方式购买轻工集团全资子公司鹰金钱100%股权，鹰金钱主营业务为食品生产销售，主要产品包括罐头食品、饼干及饮料等[11] - 公司前10名无限售条件股东中，广州市浪奇实业股份有限公司破产企业财产处置专用账户持有263,336,202股，占比最高[8] - 公司前10名无限售条件股东中，兴业资产管理有限公司持有100,070,672股[8] - 公司前10名无限售条件股东中，广州产业投资控股集团有限公司持有89,256,197股[8] - 公司前10名无限售条件股东中，中国建设银行股份有限公司广东省分行持有69,282,760股[8] - 公司前10名无限售条件股东中，广州农村商业银行股份有限公司持有56,174,365股[8] 其他 - 第三季度报告未经审计[19]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买鹰金钱100%股权[2][3] - 交易或构成重大资产重组，估值定价未确定[2][3][4] - 截至10月12日，尽调、审计等工作有序推进[5] - 交易方案磋商中，能否实施存在不确定性[2][6] - 交易有未通过决策、审批程序的风险[6]

会议基本信息 - 股东大会于2024年9月12日现场和网络投票结合召开[4] - 会议主体为广州市红棉智汇科创股份有限公司董事会[35] - 会议时间为二〇二四年九月十三日[36] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表148人，代表股份635,381,109股，占比34.6168％[6] - 参与表决中小股东147人，代表股份125,072,802股，占比6.8142％[6] 议案表决情况 - 《公司章程》等多项议案同意股数占比超99％[8][10][12][14][17][19][21] - 《关联交易管理制度》等议案中小股东同意占比超96％[23][25][28][30] - 1.01 - 1.03、2.00议案为特别决议获三分之二以上通过[32] 其他情况 - 兴业资产管理有限公司等银行债权人对部分议案无权表决[32] - 律师认为股东大会程序及表决结果合法有效[33] - 备查文件为会议决议和法律意见书[34]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买鹰金钱100%股权[2][3] - 交易预计可能构成重大资产重组[2][3][4] - 交易估值及定价未确定，以审计、评估和文件为准[2][4] - 截至9月13日，尽职调查等工作有序推进[5] - 交易存在未通过决策、审批程序风险[6]