一、本人已经通过广州市浪奇实业股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 广州市浪奇实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（邢益强） 声明人邢益强作为广州市浪奇实业股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州市浪奇实业股份有限公司董事会提 名为广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－069 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程等 的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00 广州市浪奇实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次会议 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 10 ...

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－063 广州市浪奇实业股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日以 电子邮件等方式发出召开第十届董事会第二十六次会议的通知，并于 2023 年 9 月 15 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 6 人，实 到董事 6 人（其中董事黄兆斌以通讯方式出席），占应到董事人数的 100％，本 次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公 司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董 事总数的二分之一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于换届选举董事会非独立董事的议案》；（表决结果 为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 董事会同意提名郑坚雄先生、黄志华先生、刘勇先生、磨莉女士和李艳媚女 士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见公司 ...

广州市浪奇实业股份有限公司独立董事关于 第十届董事会第二十六次会议审议的相关议案的独立意见 广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事邢益强先生、 邢良文先生和吴振强先生对公司第十届董事会第二十六次会议审议的相关议案 发表独立意见如下： 一、关于换届选举董事会非独立董事的议案和关于换届选举董事会独立董事 的议案 经核查，我们认为：公司本次董事会换届的非独立董事候选人和独立董事候 选人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事及/或独立董事的条件，能 够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等规定不得担任公司董事及/或独立董事的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意对全部董事候选人的提名。 二、关于拟变更公司名称及证券简称的议案 经核查，我们认为：公司本次变更公司名称及证券简称能够更加准确反映公 司的产业布局和实际情况，符合公司主营业务发展规划，符合《公司法》《证券 法》等法 ...

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－067 广州市浪奇实业股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召 开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 变更后的公司名称及证券简称与公司主营业务和未来发展相匹配，符合《公 司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情况。 三、独立董事意见 本次变更公司名称及证券简称能够更加准确反映公司的产业布局和实际情况， 符合公司主营业务发展规划，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，不存在利用变更名称及证券简称影响公司股价、误导投资者情 形，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意该议案。 四、其他事项说明 公司拟变更公司名称及证券简称已经深圳证券交易所审核无异议，公司证券 代码不变。 一、拟变更公司 ...

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023-064 广州市浪奇实业股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日以 电子邮件等方式发出召开第十届监事会第十六次会议的通知，并于 2023 年 9 月 15 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开了会议。监事应到 3 人，实到 3 人（其中监事会主席刘卫红以通讯方式出席），占应到人数的 100％。会议由监 事会主席主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。 三、备查文件 公司第十届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 广州市浪奇实业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于监事会换届选举的议案》；（表决结果为 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。） 监事会同意提名贺军女士、梁亚钊先生和廖鸣卫先生作为公司第十一届监事 会监事候选人，其中，廖鸣 ...

提名人广州市浪奇实业股份有限公司董事会现就提名邢良文为广州市浪奇 实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广州市浪奇实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 广州市浪奇实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（邢良文） 一、被提名人已经通过广州市浪奇实业股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为133.65亿元，同比增长1.82%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为696.14万元，较去年同期增长102.06%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为3.28亿元，较去年同期增长174.68%[9] - 公司2023年上半年实现营业收入133,647.75万元，净利润69.61万元[14] - 公司2023年上半年营业收入同比增加1.82%，销售费用同比下降10.24%[44] - 公司2023年上半年财务费用同比增加141.74%，所得税费用同比减少16.09%[45] - 公司2023年上半年研发投入同比增加99.01%，经营活动产生的现金流量净额同比增加174.68%[46] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额同比减少18.48%，筹资活动产生的现金流量净额同比增加247.30%[46] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额同比增加470.60%，货币资金同比增加207.57%[46] - 公司2023年上半年存货同比减少38.31%，其他流动资产同比减少80.70%[46] - 公司2023年半年度净利润为184,214.46元，较上年同期净亏损34,000,790.27元有所改善[191] - 浪奇实业2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.28亿，较去年同期1.19亿增长[194] - 现金及现金等价物净增加额为7.03亿，较去年同期-1.90亿增长[195] 业务发展 - 公司拟转型为文化创意园区资产运营与食品饮料双主业发展[14] - 公司拥有洗衣粉、洗洁精、消杀产品等日用化工产品品牌[14] - 公司拥有菠萝啤、调味糖、咖啡冲饮等食品饮料产品品牌[14] - 食品饮料板块完成咸柠七柠檬汁汽水、“金菠萝”菠萝果汁汽水、三款精酿啤酒（拉格啤酒、浑浊IPA啤酒、小麦啤酒）、姜粉红糖的开发生产[27] - 公司拥有国内菠萝果味饮料始创品牌“广氏”，及调味糖系列“红棉”，咖啡冲饮类“东方寓言”三大品牌[29] - 公司通过直播平台和广氏门店及电商平台上架推出新品饮料和精酿啤酒系列，推动产品市场拓展[31] - 公司在线上销售业务主要为传统线上B2C电商平台、B2B电商平台、社区生鲜电商和社交及媒体电商渠道[32] - 广氏食品的销售渠道主要为线上销售及线下销售，其中线下销售主要分为经销商模式、优质便利系统直营模式及自营模式[33] - 公司2023年上半年委托加工产品生产中，饮料加工产品占比为24%，同比下降23%[39] - 公司2023年上半年营业成本的主要构成项目中，原材料占比为94.74%，同比增加3.19%[39] - 公司2023年上半年销售量同比增加10.23%，库存量同比增加9.06%[40] - 公司将不再经营日化业务，聚焦于食品饮料与文化创意园区开发，以增强资产质量和竞争力[42] 资产情况 - 公司2023年上半年存货同比减少38.31%，其他流动资产同比减少80.70%[46] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额同比增加470.60%，货币资金同比增加207.57%[46] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额同比减少18.48%，筹资活动产生的现金流量净额同比增加247.30%[46] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额同比增加470.60%，货币资金同比增加207.57%[46] - 公司2023年上半年存货同比减少38.31%，其他流动资产同比减少80.70%[46] - 公司2023年半年度财务报告显示，公司流动资产合计达到了1,736,072,543.37元，较上一报告期有所增长[186] - 公司非流动资产合计为1,028,790,840.47元，较上一报告期略有下降[186] - 公司资产总计为2,764,863,383.84元，较上一报告期有所增长[186] - 公司短期借款为58,745,000.00元，较上一报告期有所减少[187] - 公司应付账款为137,037,672.02元，较上一报告期有所增加[187]

深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-25 层 电话（Tel）：0755-83025555 传真（Fax）：0755-83025068 网址（Websit）：https://www.huashanglawyer.com/ 广东华商律师事务所 关于广州市浪奇实业股份有限公司 重大资产置换暨关联交易之实施情况的 法 律 意 见 书 二〇二三年八月 | 正 文 5 | | --- | | 一、本次交易的方案 5 | | （一）本次交易的总体方案 5 | | （二）本次交易的具体方案 5 | | 二、本次交易取得的批准和授权 8 | | 三、本次交易的实施情况 9 | | （一）置入资产过户的实施情况 9 | | （二）置出资产过户的实施情况 9 | | （三）交易价款的支付情况 10 | | 四、本次交易实施过程中上市公司关联方资产占用或关联方担保情况 10 | | （一）资金占用 10 | | （二）关联担保 10 | | 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况 10 | | （一）上市公司董事、监事、高级管理人员更换情况 10 | | （二）标的公司董事、监事、高级管理人员更换情况 10 | | ...

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－057 广州市浪奇实业股份有限公司 重大资产置换暨关联交易之标的资产过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"广州浪 奇"）于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意公司将所持有的 广州浪奇日用品有限公司（以下简称"南沙浪奇"）100%股权、韶关浪奇有限公 司（以下简称"韶关浪奇"）100%股权、辽宁浪奇实业有限公司（以下简称"辽 宁浪奇"）100%股权、广州市日用化学工业研究所有限公司（以下简称"日化 所"）60%股权（以下统称"拟置出资产"），与广州轻工工贸集团有限公司（以 下简称"轻工集团"）所持有的广州新仕诚企业发展股份有限公司（以下简称"新 仕诚"或"标的公司"）60%股份等值部分进行资产置换，差额部分以现金补足， 但不涉及发行股份（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。详情参 见公司于 2023 ...